被告人张某、李某犯组织、领导传销活动罪外汇交易网_外汇交易平台

2023-09-05 11:10
John Doe
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　　被告人张某、李某犯组织、领导传销活动罪外汇交易网以炒外汇投资为幌子，宣扬“恒久不会赔”、担保“不跑道不亏本”，实则是通过拉人头、返佣金的传销运动，往还是假的、数据转移也是假的，4年进账高达3806万余元、赢利253万元。克日，湖北省枝江市群众法院对一齐“TR外汇平台投资案”作出鉴定，被告人张某、李某犯结构、元首传销运动罪，分袂被判处有期徒刑5年3个月及2年6个月，并处置金3万元及2万元，二人违法所得253万余元被依法收缴。

　　2018年，被告人张某、李某二人经先容参加“TR”外汇平台投资。该平台以炒外汇投资为幌子，宣扬正在其平台炒外汇“恒久不会赔”，并称其与众家托管机构协作，担保不跑道、不亏本。平台成立了拉人头嘉勉，以自己及下线人数、入金总额为依照成立会员等第，遵照会员级别按比例返还佣金。新会员正在平台注册后，以泰达币USDT（1USDT价值为1美元）到平台充值，正在平台上注入资金越众、生长的下线越众，则赢利越大。

　　实质上，会员充值到平台内的资金，除了高层提现、会员返利外，即是隐没正在匿名钱包，“TR”外汇平台并无确切外汇投资及往还，平台所呈现的外汇价值转移也是由后台操控调度。托管机构均无法查到注册讯息，无法区分真伪。就连“TR”外汇平台这个名字也因负面舆情而众次改名，先后更名为price、CAPX.PRO（得沃思）等。

　　张某、李某正在参加外汇平台投资时期，一方面通过线下讲课，以发展年会和会餐的办法结构投资讲授会，另一方面通过微信、腾讯集会线上开会结构研习公司的生长过程、投资筹办形式，线上线下相连接生长和约束会员，并通过银行卡或者微信转账的办法对其下线会员发放返利。

　　经查，二人账户分袂进账资金3137万余元、669万余元，被告人张某、李某二人平台等第正在6级会员制中均已抵达第4级，可享福下线代收益，及差别比例的返佣。

　　二人直接或间接生长32名会员，除去缴纳给上线的个别，张某通过TR外汇平台赢利144万余元、李某赢利109万余元。案发后，被告人李某于2022年10月主动投案，2022年12月，民警正在宜昌东站将张某抓捕归案。

　　法院审理以为，被告人张某、李某以倾销“TR外汇”平台投资为名，以拉人头办法直接或间接生长下线，并恳求到场者缴纳用度出席，从中获取佣金，情节吃紧，二人的举动均已组成结构、元首传销运动罪，依法应受刑事处置。法院鉴定被告人张某犯结构、元首传销运动罪，判处有期徒刑五年三个月，并处置金三万元；被告人李某犯结构、元首传销运动罪，判处有期徒刑二年六个月，并处置金二万元；被告人张某违法所得一百四十四万、被告人李某违法所得一百零九万，予以追缴，上缴邦库。