外汇交易平台处以罚款288.3万元人民币_外汇交易平台

2023-08-05 09:37
John Doe
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　　外汇交易平台处以罚款288.3万元人民币邦度外汇解决局8月4日公布《邦度外汇解决局闭于外汇违规案例的传递》。外汇局音信指出，遵循《中华公民共和邦反洗钱法》（中华公民共和邦主席令第五十六号）和《中华公民共和海外汇解决条例》（中华公民共和邦邦务院令第532号），邦度外汇解决局加紧外汇墟市羁系，厉刻抨击犯科生意外汇作为，维持外汇墟市强健良性规律。遵循《中华公民共和邦政府讯息公然条例》（中华公民共和邦邦务院令第711号）等联系划定，现将片面违规典范案例传递如下：

　　2020年7月至2021年3月，温州立连进出口有限公司通过地下银号犯科生意外汇167笔，金额合计676.8万美元。

　　该作为违反《结汇、售汇及付汇解决划定》第三十二条，遵循《外汇解决条例》第四十五条，处以罚款394.6万元公民币。处置讯息纳入中邦公民银行征信体例。

　　2018年7月至2020年7月，晋江市泉和仪器科技有限公司通过地下银号犯科生意外汇42笔，金额合计1231.4万美元。

　　该作为违反《结汇、售汇及付汇解决划定》第三十二条，遵循《外汇解决条例》第四十五条，处以罚款683.2万元公民币。处置讯息纳入中邦公民征信体例。

　　2021年3月至2022年8月，陈某通过地下银号犯科生意外汇156笔，金额合计276.6万美元。

　　该作为违反《私人外汇解决手腕》第三十条，遵循《外汇解决条例》第四十五条，处以罚款142.5万元公民币。处置讯息纳入中邦公民征信体例。

　　2021年1月至11月，胡某通过地下银号犯科生意外汇19笔，金额合计333.1万美元。

　　该作为违反《私人外汇解决手腕》第三十条，遵循《外汇解决条例》第四十五条，处以罚款215.7万元公民币。处置讯息纳入中邦公民银行征信体例。

　　2020年9月至2021年6月，刘某通过地下银号犯科生意外汇33笔，金额合计104.1万美元。

　　该作为违反《私人外汇解决手腕》第三十条，遵循《外汇解决条例》第四十五条，处以罚款81.9万元公民币。处置讯息纳入中邦公民银行征信体例。

　　2017年8月至2021年6月，吴某通过地下银号犯科生意外汇98笔，金额合计475.3万美元。

　　该作为违反《私人外汇解决手腕》第三十条，遵循《外汇解决条例》第四十五条，处以罚款288.3万元公民币。处置讯息纳入中邦公民银行征信体例。