环球外汇是真的吗股东依顿投资有限公司拟提名颜永洪先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）_外汇交易平台

2024-11-27 16:38
John Doe
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　　环球外汇是真的吗股东依顿投资有限公司拟提名颜永洪先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详见附件）本公司监事会及通盘监事保障本告示实质不生存任何乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对实在质确实切性、确实性和完善性负责功令职守。

　　（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次集会的召开切合《中华群众共和邦公法令》等相合功令、行政原则、部分规章、楷模性文献和《公司章程》的轨则。

　　（二）本次集会报告及原料于2024年11月22日以电子邮件等办法投递各监事及其他参会职员。

　　（三）本次集会于2024年11月26日正在公司集会室以现场联络通信外决办法召开。

　　（五）本次监事会集会由监事长洪芳姑娘主理，公司董事会秘书何刚先生列席了集会。

　　监事会以为，公司2025年度估计的平居相干业务为平居规划勾当所需，按照公然、公道、平正及平正的规定，不生存损害公司及通盘股东，格外是中小股东好处的情状。

　　实在实质详睹公司同日正在上海证券业务所网站（）及合连指定音讯披露媒体上披露的《合于2025年度平居相干业务估计的告示》（告示编号：临2024-050）。

　　监事会以为，公司2025年度申请银行授信额度为临蓐规划及营业生长所需，不生存损害公司及通盘股东，格外是中小股东好处的情状。

　　监事会以为，公司本次金融衍生品业务以实在经交易务为依托，以规避和提防汇率动摇及原原料代价动摇危险为主意，以守卫寻常规划利润为方向，切合公司营业生长必要，合连决定步骤切合相合功令、原则的轨则，不生存损害公司及通盘股东，格外是中小股东好处的情状。

　　实在实质详睹公司同日正在上海证券业务所网站（）及合连指定音讯披露媒体上披露的《合于2025年度运用自有资金从事金融衍生品业务的告示》（告示编号：临2024-051）。

　　监事会以为，公司正在不影响寻常规划和确保资金安宁的条件下，运用闲置自有资金实行现金统治，用于采办安宁性高、低危险、活动性好的保禀赋质种类，有利于升高自有闲置资金运用功效，升高公司的资产回报率，告竣资金的保值增值，切合公司和通盘股东的好处，合连决定步骤切合相合功令、原则的轨则，不生存损害公司及通盘股东，格外是中小股东好处的情状。

　　实在实质详睹公司同日正在上海证券业务所网站（）及合连指定音讯披露媒体上披露的《合于2025年度运用自有资金实行现金统治的告示》（告示编号：临2024-052）。

　　本公司董事会及通盘董事除独立董事黄志东外保障本告示实质不生存任何乌有纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对实在质确实切性、确实性和完善性负责功令职守。

　　●本次2025年度平居相干业务估计事项一经广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事2024年第四次特意集会、第六届董事会第十五次集会登第六届监事会第十三次集会审议通过，尚需提交股东大会审议；

　　●本次估计的2025年度平居相干业务系公司寻常临蓐规划必要，以市集代价为订价圭臬，是正在平等、互利的根底上实行的，有利于公司宽裕阐扬资源上风，不会损害公司及股东格外是中小股东的好处，不会对公司的连接规划本事形成晦气影响，不会对相干人形成较大依赖。

　　1、公司于2024年11月26日召开了第六届董事会独立董事2024年第四次特意集会，以2票允许，0票批驳，0票弃权审议通过了《合于2025年度平居相干业务估计的议案》。除黄志东外的其余两名独立董事有劲审查并核查相合材料，以为本次业务按照各方志愿、公道合理、斟酌划一的规定，不生存损害公司及通盘股东，格外是中小股东好处的情状，也不生存违反合连功令原则的情状，并允许将该议案提交公司董事会审议。

　　2、公司于2024年11月26日召开了第六届董事会第十五次集会，以3票允许，0票批驳，0票弃权审议通过了《合于2025年度平居相干业务估计的议案》，相干董事张邯先生、李文晗先生、肖娓娓姑娘、兰盈杰先生正在审议该议案时回避外决。本事项需提交股东大会审议接受，相干股东四川九洲投资控股集团有限公司将正在股东大会上对该议案回避外决。3、公司于2024年11月26日召开了第六届监事会第十三次集会，以3票允许，0票批驳，0票弃权审议通过了《合于2025年度平居相干业务估计的议案》。监事会以为，公司2025年度估计的平居相干业务为平居规划勾当所需，按照公然、公道、平正及平正的规定，不生存损害公司及通盘股东，格外是中小股东好处的情状。

　　注：外中“实质发作金额”为2024年1月1日至2024年10月31日数据，为开头统计数据，最终以审计结果为准。2024年11月、12月公司估计与上述相干人将赓续发作业务。

　　注1：上外2024年1-10月实质发作的金额为未经审计数据，最终以审计结果为准。上外中占同类营业的比例为占同类细分营业的比重；

　　注2：公司通过四川九洲保障代办有限公司采办保障，保障代办公司代收代付保障费的代价系第三方收取的实质代价；

　　注4：上述外格个别合计数若崭露与各加数直接相加之和正在尾数上有分歧，均为四舍五入所致。

　　注：四川九洲电器股份有限公司持有四川九州电子科技股份有限公司98.30%股权，九洲集团持有四川九洲电器股份有限公司47.61%股权。

　　注：四川九洲电器股份有限公司持有深圳市九洲电器有限公司93.85%股权，九洲集团持有四川九洲电器股份有限公司47.61%股权。

　　注：四川科瑞软件有限公司持有北京九洲科瑞科技有限公司100%股权，九洲集团持有四川科瑞软件有限公司87.35%股权。

　　上述相干人均为公司控股股东九洲集团管造下的企业，切合《上海证券业务所股票上市章程》轨则的相干相干情状,均为公司的相干法人，故上述业务组成相干业务。

　　上述相干人均依法存续且临蓐规划寻常，其规划情景和资信情状杰出，不属于失信被实施人，具备连接履约本事。

　　（一）相干业务要紧实质：公司及其子公司以上涉及的相干业务要紧为向相干人出售产物、向相干人采购办公用品、电缆、软件及效劳、维修辅帮原料等；给与相干人供给的保障代办效劳等。公司与相干人之间发作的营业来往，属于寻常规划来往，与其他营业来往企业划一周旋。

　　（二）相干业务的订价计谋及订价根据：公司与相干人业务按照平等互利的规定，参照同类营业的市集平正代价斟酌协议，订价办法切合公道、公然、平正、合理的市集化规定。

　　上述平居相干业务均为知足公司平居临蓐规划的必要，有利于公司宽裕阐扬资源上风，有利于公司连接宁静生长。上述平居相干业务切合公司的团体好处，业务订价寻常、合理，开发正在公道、互利的根底上，并正经按照志愿、公道、诚信的规定，对公司财政情景和规划成效不会形成强大影响，不生存损害公司及股东格外是中小股东好处的情状。上述相干业务的实施也不会影响公司的独立性，公司要紧营业不会以是对相干人酿成较大依赖。

　　●业务主意：规避和提防外汇汇率动摇危险及低落要紧原原料代价动摇对公司临蓐规划变成的不良影响。

　　●业务场地：商品期货套期保值业务场地为上海期货业务所、上海黄金业务场地等境内业务场地，外汇衍生品营业业务场地为银行类金融机构。

　　●业务金额：正在2025年内运用最高额度相当于15亿元群众币的自有资金实行金融衍生品业务，正在本额度限度内，用于金融衍生品投资的本钱金可由公司及全资子公司、控股子公司协同轮回滚动运用。

　　●已奉行及拟奉行审议步骤：本事项一经公司第六届董事会独立董事2024年第四次特意集会、第六届董事会第十五次集会登第六届监事会第十三次集会审议通过，尚需提交股东大会审议。

　　●格外危险提示：公司拟展开的衍生品业务营业将按照合法、留心、安宁、有用的规定，不以取利为主意，以寻常临蓐经交易务为根底，但实行衍生品业务仍或许生存代价动摇危险、履约危险、活动性危险、操作危险和功令危险等危险。

　　广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提防外汇汇率动摇危险及低落要紧原原料代价动摇对公司临蓐规划变成的不良影响，公司于2024年11月26日召开第六届董事会第十五次集会登第六届监事会第十三次集会，审议通过了《合于2025年度运用自有资金从事金融衍生品业务的议案》，实在情状如下：

　　公司正在平居规划流程中会涉及豪爽的外币营业，要紧结算币种为美元，近年来受汇率动摇影响，外汇敞口危险较大。别的，铜是公司产物的要紧原原料，近年来受宏观经济场合原原料代价动摇较大。为对冲汇率动摇危险及原原料代价动摇危险，公司宽裕运用金融衍生品业务的套期保值效用，规避外汇市集的危险，低落汇率及利率动摇、要紧原原料代价动摇对公司临蓐规划、本钱管造变成的不良影响。

　　商品期货套期保值业务场地为上海期货业务所、上海黄金业务场地等境内业务场地，外汇衍生品营业业务场地为银行类金融机构。公司将只与具有合原则划资历的金融机构实行金融衍生品业务，不会与前述金融机构以外的其他构造或个体实行业务。拟展开的金融衍生品业务营业的种类席卷但不限于远期、期权、掉期和期货等产物。

　　公司拟正在2025年内运用最高额度相当于群众币15亿元的自有资金实行金融衍生品业务，正在本额度限度内，用于金融衍生品投资的本钱金可由公司及全资子公司、控股子公司协同轮回滚动运用。投资博得的收益能够实行再投资，再投资的金额不包罗正在本次估计投资额度限度内。

　　本次金融衍生品业务事项运用的资金仅限于公司自有闲置资金，即除召募资金、银行信贷资金等以外的自有资金，且通过公司的资金统治核算，该资金的运用不会变成公司的资金压力，也不会对公司寻常规划、投资等行动带来影响。

　　2024年11月26日，公司召开第六届董事会第十五次集会登第六届监事会第十三次集会，审议通过了《合于2025年度运用自有资金从事金融衍生品业务的议案》，允许公司运用最高额度相当于群众币15亿元的自有资金从事金融衍生品业务，本额度正在2025年度内可轮回运用，该事项不属于相干业务。公司董事会授权公司统治层行使决定权、签订合连合同文献并构造合连部分刻意施行。本事项尚需提交公司股东大会审议。三、投资危险理解及危险管造手腕

　　1、市集危险：公司展开金融衍生品营业时，当邦际、邦内经济场合发作改观时，相应的汇率、利率等市集代价动摇将或许对公司金融衍生品业务形成晦气影响。

　　2、履约危险：展开金融衍生品业务营业生存合约到期无法履约变成违约而带来的危险。

　　4、操作危险：金融衍生品业务专业性较强，杂乱水准较高，正在展开金融衍生品业务营业时，如发作操作职员未按轨则步骤报备及审批，未能充昭着白衍生品音讯或未确实、实时、完善地记载金融衍生品营业音讯，将或许导致金融衍生品营业失掉或丢失业务机遇。

　　5、功令危险：公司展开金融衍生品业务营业时，生存业务职员未能充昭着白业务合同条目和产物音讯，导致规划勾当不切合功令轨则或者因外部功令事故而变成的业务失掉。

　　（1）公司将正经死守留心投资规定，采取妥当的投资种类。独立董事、监事会有权对资金运用情状实行监视与检讨，须要时能够礼聘专业机构实行审计；

　　（2）公司装备专人实行跟踪金融衍生品的投向、项目发扬情状，如评估浮现生存或许影响公司资金安宁的危险身分，应实时接纳相应手腕，管造投资危险。

　　（1）开发台账统治，对资金应用的经济勾当应开发健康完善的管帐账目，做好资金运用的财政核算事务；

　　（2）财政金融部于发作投资事项当日应实时与银行查对账户余额，确保资金安宁；

　　3、正经实施岗亭职责和职员分别规定，业务职员与管帐职员不得互相兼任；强化对公司银行账户和资金的统治，正经死守资金划拨和运用的审批步骤。

　　4、公司已协议《强大规划与投资决定统治轨造》和《内部管造轨造》，并将强化市集理解和种类调研，确凿实施内部相合统治轨造，苛控危险，楷模运作。

　　5、公司将根据上交所的合连轨则，正在按期讲述中披露讲述期内金融衍生品业务合连损益情状。

　　公司正在平居规划流程中会涉及豪爽的外币营业，要紧结算币种为美元，外汇资金收付、外币资产、外币欠债面对汇率及利率动摇危险，当汇率崭露较大动摇时，汇兑损益会对公司变成较大影响。别的，铜是公司产物的要紧原原料，近年来，受宏观经济场合原原料代价动摇较大。公司实行合连的金融衍生品业务有利于规避外汇市集的危险、低落外汇危险敞口，提防汇率及利率动摇及低落要紧原原料代价动摇对公司临蓐规划、本钱管造变成的不良影响。

　　公司本次运用自有资金实行金融衍生品业务是正在确保公司平居规划和危险可控的条件下，进一步寻求守卫寻常规划利润的形式，不会影响公司平居资金寻常周转必要，亦不涉及运用召募资金。公司运用自有资金实行金融衍生品业务，预期可能为公司带来合连收益，同时，也有或许面对亏空的危险。公司将按照“楷模运作、提防危险、资金安宁”的规定，不影响公司寻常规划，不影响主交易务的寻常生长。

　　公司及子公司展开金融衍生品业务营业以平正价钱实行确认、计量，其平正价钱改观计入当期损益。

　　公司按照《企业管帐标准第22号——金融用具确认和计量》《企业管帐标准第37号——金融用具列报》《企业管帐标准第24号－套期管帐》等合连轨则及其指南，对金融衍生品营业实行相应核算和披露。

　　与会独立董事以为，公司本次金融衍生品业务以寻常临蓐规划为根底，与平居规划需求周密合连，正在保障寻常临蓐规划勾当及投资需求的条件下，公司运用个别自有资金用于金融衍生品业务，有利于升高资金运用功效，低落、规避因汇率动摇及原原料代价动摇等酿成的危险，不生存损害公司及通盘股东格外是中小股东好处的情状。七、监事领会睹

　　公司监事会以为，公司本次金融衍生品业务，以实在经交易务为依托，以规避和提防汇率动摇及原原料代价动摇危险为主意，以守卫寻常规划利润为方向，切合公司营业生长必要，合连决定步骤切合相合功令、原则的轨则，不生存损害公司及通盘股东，格外是中小股东好处的情状。

　　●投资品种：安宁性高、活动性好、低危险的保禀赋质种类，席卷但不限于构造性存款、邦债逆回购、证券公司保本型收益凭证等。

　　●投资金额：正在2025年内公司拟运用最高额度相当于群众币10亿元的闲置自有资金实行现金统治，前述额度正在有用期内可轮回滚动运用。

　　●已奉行及拟奉行的审议步骤：本事项一经公司第六届董事会第十五次集会登第六届监事会第十三次集会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　●格外危险提示：公司运用闲置自有资金采办的是保本型、低危险金融产物，但金融市集受宏观经济的影响较大，不破除该项投资受到市集动摇的影响。敬请盛大投资者注视投资危险。

　　广东依顿电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)为升高闲置自有资金的运用功效，于2024年11月26日召开第六届董事会第十五次集会登第六届监事会第十三次集会，审议通过了《合于2025年度运用自有资金实行现金统治的议案》，正在不影响寻常规划和确保资金安宁的条件下，拟运用最高额度相当于群众币10亿元的闲置自有资金实行现金统治。实在情状如下：

　　正在不影响寻常规划和确保资金安宁的条件下，公司拟运用个别自有闲置资金实行现金统治，以升高自有闲置资金运用功效，升高公司的资产回报率，告竣资金的保值增值。

　　为保障资金安宁，公司应用自有闲置资金投资的种类为安宁性高、低危险、活动性好的保禀赋质种类，席卷但不限于构造性存款、邦债逆回购、证券公司保本型收益凭证等，采办的单个投资产物刻期最长不突出12个月，不得投资危险投资类营业，且所投资的产物不得用于质押。

　　正在2025年内，公司拟运用最高额度相当于群众币10亿元的自有资金实行现金统治，正在本额度限度内，用于现金统治的本钱金可由公司及全资子公司、控股子公司协同轮回滚动运用。现金统治博得的收益能够实行再投资，再投资的金额不包罗正在本次估计现金统治额度限度内。

　　本次现金统治所运用的资金仅限于公司自有闲置资金，即除召募资金、银行信贷资金等以外的自有资金，且通过公司的资金统治核算，该资金的运用不会变成公司的资金压力，也不会对公司寻常规划、投资等行动带来影响。

　　2024年11月26日，公司召开第六届董事会第十五次集会登第六届监事会第十三次集会，审议通过了《合于2025年度运用自有资金实行现金统治的议案》，公司运用最高额度相当于群众币10亿元的自有资金实行现金统治，本额度正在2025年度内可轮回运用。公司董事会授权公司统治层行使决定权、签订合连合同文献并构造合连部分刻意施行。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　1、假使公司运用目前闲置自有资金采办的是保本型、低危险金融产物，但金融市集受宏观经济的影响较大，不破除该项投资受到市集动摇的影响；

　　2、公司将按照经济场合以及金融市集的改观应时适量的介入，以是短期投资的实质收益不行预期。

　　（1）公司将正经死守留心投资规定，采取保禀赋质的投资种类，正经筛选发行主体，采取名誉好、资金安宁保护本事强的发行机构。独立董事、监事会有权对资金运用情状实行监视与检讨，须要时能够礼聘专业机构实行审计；

　　（2）公司装备专人实行跟踪现金统治的投向、发扬情状，如评估浮现生存或许影响公司资金安宁的危险身分，应实时接纳相应手腕，管造投资危险。

　　（1）开发台账统治，对资金应用的经济勾当应开发健康完善的管帐账目，做好资金运用的财政核算事务；

　　（2）财政金融部于发作投资事项当日应实时与银行查对账户余额，确保资金安宁；

　　3、正经实施岗亭职责和职员分别规定，业务职员与管帐职员不得互相兼任；强化对公司银行账户和资金的统治，正经死守资金划拨和运用的审批步骤。

　　5、公司将根据业务所的合连轨则，正在按期讲述中披露讲述期内现金统治的合连音讯以及相应损益情状。

　　公司以闲置自有资金实行现金统治，是正在确保公司平居运营和资金安宁的条件下施行的，不影响公司平居资金寻常周转必要，不会影响公司主交易务的寻常展开。

　　通过实行适度的现金统治，采取安宁性高、活动性好、危险较低、收益高于同期银行存款利率的保禀赋质种类，能够有用升高闲置自有资金运用功效，升高资产回报率，告竣资金的保值增值，有利于擢升公司的团体事迹秤谌，切合公司及通盘股东的权力。

　　公司监事会以为，公司正在不影响寻常规划和确保资金安宁的条件下，运用闲置自有资金实行现金统治，用于采办安宁性高、低危险、活动性好的保禀赋质种类，有利于升高自有闲置资金运用功效，升高公司的资产回报率，告竣资金的保值增值，切合公司和通盘股东的好处，合连决定步骤切合相合功令、原则的轨则，不生存损害公司及通盘股东，格外是中小股东好处的情状。

　　（一）广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次集会的召开切合《中华群众共和邦公法令》等相合功令、行政原则、部分规章、楷模性文献和《公司章程》的轨则。

　　（二）本次集会报告及原料于2024年11月22日以电子邮件等办法投递各董事及其他参会职员。

　　（三）本次集会于2024年11月26日正在公司集会室以现场联络通信外决办法召开。

　　（四）本次集会应参会董事8名，实质参会董事7名，此中独立董事黄志东先生因被施行留置而未出席本次集会。

　　（五）本次集会由公司董事长张邯先生主理，公司监事和高管职员均列席了集会。

　　按照临蓐规划必要，公司2025年度拟与公司控股股东四川九洲投资控股集团有限公司（以下简称“九洲集团”）部属管造企业发寿辰常相干业务，探讨营业生长及或许的改观身分，公司2025年度估计发作的平居相干业务总金额约为10,080万元。实在实质详睹公司同日正在上海证券业务所网站（）及合连指定音讯披露媒体上披露的《合于2025年度平居相干业务估计的告示》（告示编号：临2024-050）。

　　本议案一经公司第六届董事会独立董事2024年第四次特意集会事前审议通过。与会独立董事以为：本次业务按照各方志愿、公道合理、斟酌划一的规定，不生存损害公司及通盘股东，格外是中小股东好处的情状，也不生存违反合连功令原则的情状，划一允许将该议案提交董事会审议。

　　该议案为相干业务事项，公司相干董事张邯先生、李文晗先生、肖娓娓姑娘、兰盈杰先生回避外决，其余非相干董事除独立董事黄志东外划一允许通过。

　　本议案需提交股东大会审议，相干股东四川九洲投资控股集团有限公司将正在股东大会上对该议案回避外决。

　　董事会允许公司正在2025年内向银行申请授信额度为群众币38亿元，授信刻期内，授信额度可轮回运用，公司向银行申请授信的实在情状最终以各家银行接受为准。为了升高规划决定功效，公司董事会授权公司董事兼总司理李文晗先生代外公司签订与前述授信合连的合同、和谈、凭证等各项功令文献。

　　（三）审议通过了《合于2025年度运用自有资金从事金融衍生品业务的议案》

　　董事会允许公司正在2025年内运用最高额度相当于群众币15亿元的自有资金从事金融衍生品业务，上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司协同轮回滚动运用。为了升高规划决定功效，公司董事会授权公司统治层行使决定权、签订合连合同文献并构造合连部分刻意施行。实在实质详睹公司同日正在上海证券业务所网站（）及合连指定音讯披露媒体上披露的《合于2025年度运用自有资金从事金融衍生品业务的告示》（告示编号：临2024-051）。

　　本议案及议案附件《合于展开期货和衍生品套期保值营业的可行性理解讲述》正在提交董事会审议前，一经公司第六届董事会独立董事2024年第四次特意集会事前审查，与会独立董事以为：公司本次金融衍生品业务以寻常临蓐规划为根底，与平居规划需求周密合连，正在保障寻常临蓐规划勾当及投资需求的条件下，公司运用个别自有资金用于金融衍生品业务，有利于升高资金运用功效，低落、规避因汇率动摇及原原料代价动摇等酿成的危险，不生存损害公司及通盘股东格外是中小股东好处的情状，允许将该议案提交董事会审议。

　　董事会允许公司正在2025年内运用最高额度相当于群众币10亿元的自有闲置资金实行现金统治，上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司协同轮回滚动运用。为了升高规划决定功效，公司董事会授权公司统治层行使决定权、签订合连合同文献并构造合连部分刻意施行。实在实质详睹公司同日正在上海证券业务所网站（）及合连指定音讯披露媒体上披露的《合于2025年度运用自有资金实行现金统治的告示》（告示编号：临2024-052）。

　　鉴于公司独立董事黄志东先生目前因被合连监察陷阱施行留置，按照《上海证券业务所上市公司自律拘押指引1号——楷模运作》《上市公司独立董事统治要领》等合连轨则，其已不行寻常履职。归纳上述情状，董事会允许提请股东大会破除其独立董事职务，黄志东先生独立董事职务破除后，其控造的公司第六届董事会提名委员会职务主动失落。实在实质详睹公司同日正在上海证券业务所网站（）及合连指定音讯披露媒体上披露的《合于更正独立董事及补选非独立董事的告示》（告示编号：临2024-053）。

　　与会董事划一以为：公司第六届董事会独立董事候选人颜永洪先生的提名和外决步骤切合合连功令原则和《公司章程》的相合轨则，允许补选颜永洪先生为公司第六届董事会独立董事候选人，颜永洪先生膺选后将补选为公司第六届董事会提名委员会委员。董事任期均自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

　　实在实质详睹公司同日正在上海证券业务所网站（）及合连指定音讯披露媒体上披露的《合于更正独立董事及补选非独立董事的告示》（告示编号：临2024-053）。

　　与会董事划一以为：公司第六届董事会非独立董事刘琴姑娘的提名和外决步骤切合合连功令原则和《公司章程》的相合轨则，允许补选刘琴姑娘为公司第六届董事会非独立董事候选人，刘琴姑娘膺选后补选为公司第六届董事会战术委员会委员、提名委员会委员。董事任期均自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

　　鉴于目前董事会提名委员会成员人数亏欠3人，未抵达董事会提名委员会召开需三分之二以上的委员出席方可实行的央求，故议案5-议案7直接提交董事会审议。

　　董事会允许公司以现场集会和搜集投票相联络的办法召开2024年第四次姑且股东大会，集会召开时分为2024年12月13日（周五）15:00，集会报告详睹公司同日正在上海证券业务所网站（）及合连指定音讯披露媒体上披露的《合于召开2024年第四次姑且股东大会的报告》（告示编号：2024-054）。

　　按照公司《公司章程》《董事集会事章程》等相合轨则，董事会由9名董事构成，此中独立董事3名。鉴于目前独立董事黄志东先生被合连监察陷阱施行留置，其已不行寻常履职，且公司董事成员亏欠9人。按照《上海证券业务所上市公司自律拘押指引1号——楷模运作》及《上市公司独立董事统治要领》的合连轨则，为完好上市公司处理构造，保障公司董事会的楷模运作，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月26日召开了第六届董事会第十五次集会，审议通过了《合于破除独立董事职务的议案》《合于补选公司第六届董事会独立董事的议案》及《合于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，实在实质如下：

　　公司独立董事黄志东先生目前被合连监察陷阱施行留置，按照《上海证券业务所上市公司自律拘押指引1号——楷模运作》及《上市公司独立董事统治要领》的合连轨则，其已不行寻常履职。董事会提请股东大会破除黄志东独立董事职务，自黄志东先生独立董事职务破除后，其控造的公司第六届董事会提名委员会职务主动失落。

　　鉴于以上情状，股东依顿投资有限公司拟提名颜永洪先生为公司第六届董事会独立董事候选人（简历详睹附件），独立董事候选人颜永洪先生已博得独立董事资历证书，其动作公司独立董事候选人的任职资历一经上海证券业务所审核无反驳通过。颜永洪先生膺选后补选为公司第六届董事会提名委员会委员。董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。

　　控股股东四川九洲投资控股集团有限公司拟提名刘琴姑娘为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历详睹附件），刘琴姑娘膺选后将补选为公司第六届董事会战术委员会委员、提名委员会委员，董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。

　　鉴于目前董事会提名委员会成员人数亏欠3人，未抵达董事会提名委员会召开需三分之二以上的委员出席方可实行的央求，故上述事项直接提交董事会并审议通过。

　　颜永洪先生，1973年2月出生，中邦邦籍，无境外长远居留权，本科学历。曾任汕头超声印造板有限公司市集部邦际营销上海分公司司理；中邦印造电道行业协会邦际调换部主任、音讯部主任、副秘书长；天下电子电道理事会副秘书长、秘书长；厦门弘信电子科技集团股份有限公司独立董事。现兼任中邦电子电道行业协会副秘书长；厦门弘信电子科技集团股份有限公司专家参谋；上海贺鸿电子科技股份有限公司独立董事。

　　截至目前，颜永洪先生未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级统治职员无相干相干；与持有公司百分之五以上股份的股东、实质管造人之间无相干相干；未受过中邦证监会及其他相合部分的科罚和证券业务所惩戒。

　　刘琴姑娘，1984年8月出生，中邦邦籍，本科学历。历任四川九洲电器集团有限职守公司人力资源部部长帮理、副部长；四川九洲投资控股集团有限公司人力资源部副部长、公司办公室党支部书记、常务副主任(中层正职)、董事会办公室常务副主任（中层正职）；四川九洲培育投资统治有限公司党支部书记、总司理、董事长；四川九洲投资控股集团有限公司集采营业总司理。现任四川九洲投资控股集团有限公司采购统治办公室常务副主任（中层正职）；四川迪佳通电子有限公司党支部书记、董事长、总司理、法定代外人；四川佳通慧采电子有限公司董事长、总司理、法定代外人。

　　截至目前，刘琴姑娘未持有公司股份；与公司其他董事、监事、高级统治职员无相干相干；与持有公司百分之五以上股份的股东、实质管造人之间无相干相干；未受过中邦证监会及其他相合部分的科罚和证券业务所惩戒。

　　(三)投票办法：本次股东大会所采用的外决办法是现场投票和搜集投票相联络的办法

　　采用上海证券业务所搜集投票体系，通过业务体系投票平台的投票时分为股东大会召开当日的业务时分段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业合连账户以及沪股通投资者的投票，应依据《上海证券业务所上市公司自律拘押指引第1号—楷模运作》等相合轨则实施。

　　上述议案一经公司2024年11月26日召开的第六届董事会第十五次集会审议通过，此中议案1-4一经公司2024年11月26日召开的第六届监事会第十三次集会审议通过,合连决议告示于2024年11月27日登载正在《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券业务所网站（）。上述议案的实在实质请睹公司正在上海证券业务所网站（）另行刊载的《2024年第四次姑且股东大会集会材料》。

　　(一)本公司股东通过上海证券业务所股东大会搜集投票体系行使外决权的，既能够登岸业务体系投票平台（通过指定业务的证券公司业务终端）实行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初度登岸互联网投票平台实行投票的，投资者必要已毕股东身份认证。实在操作请睹互联网投票平台网站解说。

　　(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下悉数股东账户所持好像种别通常股和蔼像种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所搜集投票体系介入股东大会搜集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其悉数股东账户下的好像种别通常股和蔼像种类优先股均已折柳投出统一意睹的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复实行外决的，其悉数股东账户下的好像种别通常股和蔼像种类优先股的外决意睹，折柳以各样别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他办法反复实行外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权挂号日收市后正在中邦证券挂号结算有限职守公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（实在情状详睹下外），并能够以书面方式委托代办人出席集会和加入外决。该代办人不必是公司股东。

　　为保障本次股东大会的顺手召开，公司按照股东大会出席人数设计集会场合，裁减会前挂号时分，出席本次股东大会的股东及股东代外需提前挂号确认。

　　（三）挂号办法：拟出席本次集会的股东或股东代办人应持以下文献正在上述时分、处所现场收拾或通过传线、自然人股东：自己身份证原件、股票账户卡原件；

　　2、自然人股东授权代办人：代办人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　3、法人股东法定代外人：自己身份证原件、法人股东交易执照（复印件并加盖公章）、法定代外人身份声明书原件、股票账户卡原件；

　　4、法人股东授权代办人：代办人身份证原件、法人股东交易执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代外人署名并加盖公章）、股票账户卡原件。

　　注：通盘原件均需一份复印件，如通过传真办法收拾挂号，请供给须要的联络人及联络办法，并与公司电话确认后方视为挂号获胜。