只需要将身份证和银行卡拍照发给刘青？国外外汇交易平台_外汇交易平台

2023-12-01 10:04
John Doe
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　　只需要将身份证和银行卡拍照发给刘青？国外外汇交易平台金价涨跌滚动难以意思，投资黄金的危急并不比其他理财富物低。但是，正在“黄金投资墟市”，显现了一种“稳赚不赔、小白也能获利”的生意。记者谨慎到，比来，“贵金属往还平台”喧闹杰出，开户送礼物、免署理费、高返佣……

　　“赠送礼物的行动就剩两天了，您提交原料我这边就能助您开通账户了。”一张电子海报上印有行动先容，上面写着“行动时代签约返佣金、赠礼物”等传播。

　　记者谨慎到，这是一家官网显示正在香港的贵金属往还平台所推出的“双11”行动，其劳动职员活泼正在各个社交平台中，全力以赴地实行传播，试图拉到更众的人开户往还。其劳动职员实行声明答疑时也以“炒黄金和白银”为例，并称“一天能够赚3000元旁边”，一个月佣金几十万。

　　云云令人心动的收益，任谁听了都擦掌磨拳。这真相是一家若何的贵金属往还平台？是否存正在危急？真的能赚这么众钱吗？高收益的背后真相遁匿着哪些危急？记者抽丝剥茧，跟着探问慢慢深远，这祖传播具有上海黄金往还所金银业交易场(自营)邦际会员执照的贵金属往还平台慢慢浮出水面。

　　有技能撑持、开户不收费、赓续收益，听到这种形貌，不知情的人真的会认为是天上掉馅饼的大好事。正在刘青(假名)的形容下，不管是己方往还仍然拉客户赚佣金，都是大有可为的事变。

　　但是，正在对投资人身份的记者形容时，刘青无意仍然会显示出认真的一壁，“做署理赚佣金等于0危急，投资这个东西就有危急，就算计谋卓殊好也仍然有亏的危急。”

　　开户的流程并不庞大，只需求将身份证和银行卡影相发给刘青，他会助助开通专属的署理后台，并显示“返佣金都是返到你的账户里，自此拉来的客户开通往还账户也是需求专属署理链接，签了保密合同的。”

　　而正在双十一这个岁月节点，刘青所正在往还平台也推出了“优惠行动”，即客户入金没抵达请求，“上线美金/手的往还返佣，而这种返佣前提正在通常需求名下客户净入金抵达必然额度才具享福。记者懂得到，“入金”是贵金属投资开户之后将资金加入墟市的流程。

　　正在刘青的先容下，只消开户就能获得平台的一份礼品盲盒，且这类生意对待上线来说异常“安然”，只消下线客户往还一手黄金，上线美金的返佣。其它，通过闭联“稽核”，往还手数抵达必然圭臬，还能够获取几千美金的补贴。

　　记者谨慎到，78美金并不是最高的往还返佣，季度净入金抵达150000美金和300000美金后，下线美金每手的返佣。假若往还的是白银，返佣会更高。

　　据刘青先容，一手白银的本钱比黄金高，白银摇动较小，因而客户日常都是做黄金往还。其下线的有些署理有固定客户做往还，这些署理每天“躺赚”几千公民币，再有厉害的署理有大客户，一个月佣金几十万公民币。

　　正在刘青看来，这是一门细水长流的生意，客户自决往还，全体不会影响署理平常的劳动与生计。

　　这真相是一家若何的贵金属往还平台？是否存正在危急？跟着记者抽丝剥茧，这祖传播具有上海黄金往还所金银业交易场(自营)邦际会员执照的贵金属往还平台慢慢浮出水面。

　　正在刘青所给的官网界面显示，汉声集团有限公司为香港金银业交易场208号AA类行员，是香港十大卓异贵金属往还平台之一。可筹办99金、港元公斤条、伦敦金/银及公民币公斤条营业，悉数营业均受香港国法管制。

　　记者谨慎到，官网还显示其荣获“十佳黄金往还平台”“中邦投资者最值得相信贵金属投资平台”“中邦金融任职行业AAA级信用企业”等奖项。

　　其它，正在刘青所示传播册上，它还具有上海黄金往还所金银业交易场(自营)邦际会员执照。同时，创始“保上保形式”供应资金安然和往还安然双重保护，并由中邦著名保障集团承保、四大司帐师工作所之一验证，然则却没有显示详细保障公司、司帐师工作所的名称。

　　记者谨慎到，其传播册上还传播具有巨擘认证、A+NDD、往还无膺惩、非农无束缚、超低本钱、名士决心引荐等上风。并显示客户仅需10美元就能正在官网实行伦敦银往还，100美元就能实行伦敦金往还，并称为投资者带来门槛极低、本小利大的黄金投资机遇。

　　其官网音信还显示，该贵金属往还平台的合营伙伴包罗一众邦有大行和股份制银行，并称与明星合营拍摄片子。

　　值得眷注的是，对待其官网先容的“香港金银业交易场208号AA类行员”，记者研究一位曾正在香港从事此类营业的行业内人士，对方显示金银交易场不算持牌。

　　记者谨慎到，包罗邮储银行、中邦银行等均宣告过“闭于远离违法违规外汇往还的危急提示”。

　　此中，邮储银行布告显示：目前通过收集平台发展外汇按金往还未经允许；境内一面跨境境外购房、直接实行跨境证券投资，闭联外汇营业属于血本项目项下营业，遵照可兑换经过治理，目前尚未昭彰怒放。直接或间接发展、插足上述闭联外汇营业，涉嫌违规。请降低危急提防认识，谨防财富亏损。

　　中邦银行布告显示：目前，我邦未允许任何机构正在境内发展或署理发展外汇按金往还，专擅发展、插足外汇按金往还均属于违法手脚。境内一面购置境外房地产、直接实行跨境证券投资均属于尚未怒放的血本项目项下营业，直接或间接发展、插足上述闭联外汇营业，均涉嫌违规。

　　该公司所持上海黄金往还所金银业交易场(自营)邦际会员执照真相是真是假？所持香港金银业交易场的“执照”是否算持牌？

　　香港证监会正在邮件中答复了“供群众查阅证监会持牌机构及人士的原料”，记者通过该网址检索上述企业，显示记载册内没有与所输入公司相符的名字。

　　其它，对待上述贵金属往还所是否已正在上海黄金往还所注册并得到相应执照，记者以投资者身份研究上海黄金往还所，其劳动职员对记者显示：以一面外面投资(贵金属往还平台)根本都是假的，由于一面的话现正在做不了，根本上都闭得差不众了，也不太会有人让一面买，就算现正在片刻没相闭的也是要闭的。据其先容，要以公司的外面到他们会员单元(即上海黄金往还所会员单元)才具购置。

　　记者正在上海黄金往还所官网“会员名录与查问”栏目下邦际会员实行查问，并没有找到刘青所正在企业的名称。而刘青传播册上所示“金银业交易场(自营)邦际会员”也存正在疑虑之处，正在上金所官网所示其会员名称为“香港金银业交易场”，与传播册并不类似。

　　其它，记者谨慎到，上海黄金往还所官网一则2018年的危急培养提示也提到，跟着邦民经济的成长和庶民资产的扩大，群众对待贵金属投资的需求疾速扩大，但因为缺乏对正道往还渠道懂得，使得少少非法分子有隙可乘，借设立往还所之名实为开立赌场成立骗局，损害投资者甜头。央视对造孽白银墟市设立对赌骗局、侵吞投资者权利事故实行了披露，惹起了社会较大反应。可睹，进一步掩护投资者合法权利，教导投资者理性、稳当投资，有用鉴别造孽往还墟市的摧残已成为当务之急。

　　造孽黄金往还公司的首要式子有：境外机构正在境内的署理公司式子；正在境内注册的公司打着香港、伦敦等黄金往还墟市会员驻内地的分公司或服务处的信号，招徕客户；境内公司自设往还平台发展造孽黄金网上往还；以境内贵金属往还所会员或会员署理商身份，借署理白银、钯金等贵金属营业为名，从事造孽黄金往还等；成长署理商。此中还提到，电话营销；雇用操盘手；收集广告、谈天等均属于造孽黄金往还公司招徕客源的权谋。

　　(1)境外机构正在境内的署理公司式子。这类公司凡是以香港或伦敦现货黄金往还墟市会员单元正在境内的署理公司身份，如“XX(香港)XX代外处”或“XX投资研究公司”等，请求投资者将往还保障金换成美元，汇至其指定境外银行账户从事黄金往还，往还杠杆凡是为100倍。这类署理公司不经手客户的资金，只通过收取手续费来结余。

　　(2)正在境内注册的公司打着香港、伦敦等黄金往还墟市会员驻内地的分公司或服务处的信号，招徕客户。这类公司请求投资者将资金以美元或公民币式子汇入境内指定的账户(有的以至是私家账户)。此类公司向客户供应的往还软件体系实际上并没有和正道邦际黄金墟市往还体系对接，只是虚拟行情体系，其往还实质上便是公司与客户之间的对赌。往还流程中往往对客户提出署理操盘的请求，或者指点客户频仍操作，或者通过终了收集任职器或者延时报盘导致投资者无法实时下单成交等权谋使客户遭遇亏折。

　　(3)境内公司自设往还平台发展造孽黄金网上往还。此类公司众以实物黄金出售为名，己方斥地往还软件、己方创制一套往还原则，以做市商的方法为投资者供应黄金往还。一是通过收取点差来赢利；二是坐庄与客户对赌；三是操控黄金交割；四是骗取客户账户名和暗号代为操作，并首肯结余。一朝显现题目，公司就把职守和经济亏损推给投资者，己方卷钱潜遁。

　　(4)以境内贵金属往还所会员或会员署理商身份，借署理白银、钯金等贵金属营业为名，从事造孽黄金往还。一是向客户引荐以伦敦金为标的的外盘电子往还；二是署理客户从事黄金理财营业，请求客户将资金全权委托公司实行黄金投资，并向客户首肯远高于同期银行存款利率的固定收益，或者与客户遵照必然比例分享投资理财收益。

　　(1)成长署理商。目前各种造孽黄金往还公司揽客的主要权谋之一便是通过成长分公司或署理商，由分公司或署理商助其寻找客源。

　　(2)电话营销。获取客户电话号码后，雇用专人实行撒网式的电话营销，以供应专业师长指点或首肯高收益为诱饵，劝诱投资者被骗受愚。

　　(3)雇用操盘手。对应聘者实行短暂炒金培训后，提出假若应聘者继续几个月内每月结余5%，就能够成为正式员工。为了获得劳动，应聘者会己方出钱实行投资，但凡是境况下应聘者不恐怕继续数月结余，致使被骗受愚。

　　(4)收集广告、谈天。正在著名网站插播广告、论坛发帖、QQ群谈天等式子，吸引投资者谨慎力，劝诱客户被骗受愚。

　　京师讼师工作所证券和投资基金国法工作部主任刘盼盼也对记者显示，2018年央行、公安部、外汇治理局三部分提示昭彰，中邦公民银行、原中邦银行保障监视治理委员会、原中邦证券监视治理委员会、邦度外汇治理局及其分支机构未允许任何机构正在境内发展或署理发展外汇按金营业。据《闭于苛峻查处造孽外汇期货和外汇按金往还行动的报告》(证监发字〔1994〕165号)，凡未经允许的机构专擅发展外汇按金往还的，均属于违法手脚；客户(单元和一面)委托未经允许的机构实行外汇按金往还(无论以外币或公民币作保障金)的，也属违法手脚。由此，任何机构正在境内发展及署理外汇按金营业，均属违法手脚。