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　　500.00万股2025/4/20交易猫交易平台官网1、本年度呈报摘要来自年度呈报全文，为全部领会本公司的策划功劳、财政景遇及另日开展计划，投资者应该到网站留心阅读年度呈报全文。

　　公司已正在本呈报中周密阐明公司正在策划经过中可以面对的重要危险，敬请查阅本呈报“第三节约束层辩论与理解”之“四、危险峻素”。敬请投资者谨慎投资危险。

　　3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级约束职员包管年度呈报实质的实正在性、切确性、完备性，不存正在虚伪记录、误导性陈述或宏大漏掉，并担负个体和连带的国法职守。

　　5、大信管帐师事件所（格外通俗联合）为本公司出具了准绳无保存定睹的审计呈报。

　　鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，未达成赢余，公司约束层归纳推敲公司的接连安谧策划、悠久开展和完全股东好处，2024年度拟不派发掘金盈余，不送红股，不以本钱公积金转增股本。上述计划一经公司第二届董事会第十三次集会审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　公司用心于锂离子电池研发、修设与发售，勉力于为环球客户供给安宁、高效、绿色的能源管理计划。主业务务涵盖轻型动力电池、储能电池、消费类电池三大范畴，遍及行使于电动交通器械、智能家居、便携式能源、工业兴办等行业。公司对峙以身手改进驱动开展，酿成了从电芯到电池组的全家产链结构。

　　锂离子电池组重要囊括轻型车用锂离子电池、储能电池及消费电子类电池。轻型车用锂离子电池重要囊括电助力车电池和电动摩托车电池等。电助力车电池重要面向欧美墟市，公司依照客户的性情化需求，以自助BMS配以环球范畴内本钱与功能最符合的电芯，为电助力车定制锂电池管理计划，并坐褥加工电池组发售给客户，敏捷的策画计划和安宁的电池产物受到骑行文明深重的欧洲墟市接待。电动摩托车电池遍及行使正在越野、换电、铅酸改锂电等行使场景，重要面向邦内、欧洲、东南亚及非洲的电动摩托车墟市。储能电池重要囊括便携储能、户用储能和工贸易储能，采用ODM或OEM的坐褥形式为邦外里的储能厂商供给产物与任职。除轻型车用锂离子电池与储能电池，公司将条记本电脑电池、无人机电池、智能机械人电池、声响电池、家用电器电池等归类为消费电子类电池。一方面古代的条记本电脑电池营业开展安谧，另一方面公司亲热体贴消费电子类锂电池新行使场景、新身手、新工艺、新产物的开展动态。

　　公司于2017年收购凯德新能源，成为少数从锂离子电池组PACK向上延长至锂离子电芯坐褥而且集BMS拓荒为一体的锂离子电池修设企业。公司的锂离子电芯型号囊括18650小圆柱电芯和34145大圆柱电芯。呈报期内，公司自助研发的34系列大圆柱电芯胜利行使正在公司的电动两轮车电池和便携储能等产物上。

　　公司采用直销为主、经销为辅的发售形式。直销形式分为通常直销和ODM发售形式。通常直销形式下，公司与下乘客户直接签定发售合同/订单达成发售，客户将公司自助策画、拓荒和坐褥的产物用于再坐褥或最终利用。ODM形式下，公司自助策画、拓荒和坐褥产物，经客户确定餍足其行使准绳后，产物以客户品牌发售给用户。经销形式分为两类，一类是依照交易商下达的订单向其发售产物，交易商通过自有线下、线上渠道达成产物最终发售，为买断式发售。第二类是公司与客户订立了代劳允诺的代剪发售形式，公司对发售区域、发售数目、饱舞举措等实质举行了商定。

　　公司采购宗旨部分依照年度产能计划需求，与重要供应商签定策略允诺，仍旧着永久安谧的合营联系。公司创修健康的供应链约束系统，对物料采购的请购、供应商拓荒及约束、询价及审批、订单下达、物料交期约束等举行了了规章，并创修供应链约束音讯化体例，抬高供应链约束的功效。

　　公司产物品类浩繁，目前重要实行以销定产的坐褥约束形式，除此以外，公司少个人通用型产物会备有少量库存，采用备货式的坐褥形式；进程众年开展，公司创修了从电池组组织策画、电池约束体例拓荒、电池维护板策画修设到制品拼装的成熟修设系统，采用柔性化坐褥线构制坐褥，能够达成差异型号产物转线坐褥的急迅切换，使公司坐褥约束越发敏捷，不妨急迅相应客户需求。同时，公司创修了坐褥数字化约束体例以抬高产物全坐褥周期的质地约束技能和精益化坐褥技能。

　　公司重要从事锂离子电池组和锂离子电芯的研发、坐褥和发售营业，属于节能环保范畴轻型电池细分行业的科技改进企业。2024年我邦锂离子电池家产延续增加态势，依照工信部发外的数据，世界锂电池总产量1170GWh，同比增加24%。行业总产值逾越1.2万亿元，消费型、储能型和动力型锂电池产量分手为84GWh、260GWh、826GWh。受锂电池产物价钱下跌影响，1–12月世界锂电池出口总额到达4,348亿元，同比降落5%，较2024年上半年降幅收窄七个百分点。

　　公司的轻型车用锂离子电池重要行使正在电助力自行车、电动自行车、电动摩托车。面向欧美墟市的电助力自行车正在外观上与通俗自行车好似，驱动力以踏板为主，外加电力辅助，又常被称为电踏车。因为欧洲骑行文明史籍久远、骑行根蒂措施完整，美邦户外营谋气氛粘稠，欧美墟市的电动两轮车重要以电助力自行车为主。电动自行车和电动摩托车重要以电力为驱动力，邦内及东南亚等墟市的出行代步、外卖速递、短途摩的等行使场景更众，是以重要以电力驱动的电动自行车和电动摩托车为主。

　　环球各区域的电动两轮车开展阶段差异，展现出差异的开展特征，此中，日本和欧洲的电踏车处于开展成熟阶段。呈报期内，受地缘政事、终端消费疲软等要素的接连影响，欧洲电助力自行车墟市主基调是去库存和落价发售，2024年前三季度进口量仅53.3万辆，同比节减28%。然则欧洲两轮车的“电动化”趋向彰着，伴跟着欧洲经济克复，库存花费，估计欧洲电踏车墟市的分泌率希望进一步提拔。东南亚摩托车存量大，目前处于电动化的分泌初期，叠加各邦电摩补贴策略刺激，东南亚摩托车墟市油改电过程加快，邦内厂商也纷纷加快东南亚等海外墟市的拓展。邦内墟市正在新邦标及以旧换新策略的合伙效率下，电动两轮车的需求希望迎来必然的增加。

　　低碳经济成为环球各邦开展主旋律，正在环球能源转型的大趋向下，能源消费转型将成为低碳开展的坚固基石，储能行使场景日益充裕，储能产物的需求也将不休增加，成为万亿级的赛道。呈报期内，中邦储能墟市招标、存案接连高景气，荟萃度提拔。IRA法案加强了ITC补贴力度，美邦的大储和户储装机量大幅上涨。欧洲墟市户储去库存根基竣事，大储和户储中永久增加希望接连。新兴墟市开展潜力宏壮，以巴基斯坦、中东等为代外的新兴墟市的众点产生态势希望接连。

　　消费电子能够分为以条记本电脑、手机、平板电脑等产物为代外的古代消费电子范畴和以可穿着兴办、AR/VR兴办、无人机、机械人、智能家居、家用小电器等产物为代外的新兴消费电子范畴。呈报期内，AI、大数据、物联网等新身手和新行使兴盛，激动扫地机械人、擦窗机械人、洗地机等智能明净电器的开展，映现出急迅增加的潜力。邦务院提出的“一万亿兴办换新宗旨”也激动AGV、电动叉车等锂电兴办的更新换代和家产升级。

　　动力电池家产链下逛坐褥动力电池组直接供应给电动轻型车企业，电动轻型车企业对付续航里程、轮回次数、安宁功能等环节目标具有庄敬央求，动力电池下逛坐褥厂商需进程层层验证与认证，众次实习测试本领最终成为电动轻型车企业动力电池供应商。举动电动轻型车的“动力舱”，轻型动力电池的体现直接联系到电动轻型车企业的墟市现象和消费者口碑，整体验证周期长，进入资金大，电动轻型车企业通常不会轻松改换电池供应商，新进入者获取订单相对较为障碍。

　　轻型动力电池组的成组工艺，电池内部组织策画和BMS体例策画等主旨身手具有较高的身手壁垒，须要研发势力和身手积聚。

　　储能体例的主旨需求正在于高安宁、龟龄命和低本钱，目前电化学储能身手中经济性较好的是铅蓄电池和磷酸铁锂电池，磷酸铁锂电池热安谧性强，具有安宁性、轮回寿命和归纳本钱上风，锂电三元具有能量密度高、充放电功效高、利用场景敏捷等特征。

　　消费电池头部企业进程众年的身手选代和坐褥体会积聚，与下逛出名品牌商酿成了较为安谧的合营联系,这些高端客户的认证周期长，锂离子电池模组厂商往往须要具有较长的策划年限和合营史籍，进入壁垒高，新厂商进入障碍。新兴消费电子墟市终端行使较广，品牌荟萃度相对还不高，导致其锂电供应相对散漫，角逐越发激烈。从身手角度来看，消费锂电对能量密度、安宁性、倍率功能央求高，身手难度大，须要通过资料系统、电芯修设、模组、PACK等全流程来职掌安宁题目，而且通过定制化来任职高端客户，企业的身手壁垒相对较高。跟着电池单元体积容量的急迅提拔与安宁性难度的增众，电池电芯及PACK得以仍旧较高的认证壁垒。消费电池产物品德对终端兴办的功能影响较大,终端客户广泛对电芯和PACK有庄敬央求。

　　公司勉力于成为轻型电池龙头企业，酿成了集资料酌量、电芯研发坐褥、组织策画、BMS拓荒、SMT、制品拼装等为一体的完备智制系统，打制了从资料、制程、检测以及利用的电池全性命周期约束体例。

　　正在轻型动力范畴，公司是中邦电动轻型车用锂离子电池范畴的代外性企业之一，专业供给锂电池的定制化管理计划，可敏捷完婚差异厂商的需求，具有餍足客户分别化需求的定制坐褥技能和全家产链资源的供应链技能，永久好手业中仍旧强有力的角逐力。正在策略客户的拓荒与庇护中，公司与ManufactureFrancaise、虬龙科技、小牛电动、五羊-本田等客户仍旧安谧的合营联系。别的，印尼子公司PTGREENWAYENERGYINDONESIA于呈报期内正式投产，加快了东南亚电摩墟市的斥地过程。

　　公司的消费类电池分为以条记本电脑为代外的古代消费电池和以可穿着兴办、AR/VR兴办、无人机、机械人、智能家居等产物为代外的新兴消费电子范畴。正在条记本电脑电池的二级墟市，公司的产物具有墟市领先名望，角逐上风彰着，墟市份额安谧。呈报期内，公司条记本电池营业安谧增加，同时，公司主动追求新型消费电子范畴更众的细分赛道，拓荒出合用于明净电器、AGV、医疗器材等行使场景的锂离子电池，消费类电池产物不休充裕，适当众种墟市的需求。

　　公司的储能产物重要囊括便携储能、户用储能和工贸易储能。便携储能重要面向北美墟市。因为南非户储的下逛厂商库存压力，公司户用储能营业开展放缓。工商储范畴，公司的光储协同微网树范项目得到东莞市开展和更始局公示。另日，公司将斥地房车储能、船舶储能、阳台光伏、数据中央储能等具有强劲墟市需乞降增加潜力的细分墟市。

　　公司34系大圆柱锂离子电芯具备产物相仿性好、成组功效高、单元能量资料本钱和工艺本钱低等好处，已得到邦外里目的客户承认，另日34系大圆柱将进一步抬高公司好手业中的市占率和角逐力。

　　依靠正在能量密度、安宁性和轮回寿命等方面的好处，固态电池正引颈着电池身手的新一轮革命。跟着身手的不休成熟，我邦固态电池范畴大事不休，新产物数见不鲜，家产化接连推动。从此刻家产结构来看，各企业争相入局固态电池范畴，并加大正在该范畴的投资。然则，固态电池家产化仍面对身手、工艺和本钱三大离间，间隔大范围量产仍需时刻。

　　受美邦政府闭税政事化、欧盟电池法案影响，中邦锂电家产邦际化开展逐渐由交易为主造成海外投本钱地化开展为主，逐渐由产物出口变更为家产链出海。锂电池行业家产链加快出海展现出范围增加、主意地众元化、家产链闭节全部化、出海形式变更等特征。面临能源转型的危急需求，以及邦际交易壁垒带来的危险，锂电家产链加快出海不妨达成家产链上下逛供需有用联贯，酿成严紧配套联系，激动上下逛上风互补，有力提拔家产链韧性及举座角逐力。

　　为贯彻落实邦务院电动自行车安宁隐患全链条整饬举动安排，提拔电动自行车产物实质安宁水准，工业和音讯化部、墟市囚禁总局会同公安部、应急约束部、邦度消防拯济局构制修订的强制性邦度准绳《电动自行车安宁身手榜样》（GB17761—2024）已于2024年12月31日正式公布，将于2025年9月1日奉行。同时，墟市囚禁总局对电动自行车用锂离子蓄电池、电动自行车用充电器、单体电池（电芯）和电池组奉行强制性产物认证（CCC认证）约束。2024年准绳趋苛象征着电动两轮车从“范围扩张”转向“质地升级”，通过身手硬统制和囚禁强践诺，激动行业走向安宁、榜样的高质地开展轨道。

　　4.1通俗股股东总数、外决权克复的优先股股东总数和持有出格外决权股份的股东总数及前10名股东处境

　　1、公司应该依照紧急性准绳，披露呈报期内公司策划处境的宏大蜕化，以及呈报期内产生的对公司策划处境有宏大影响和估计另日会有宏大影响的事项。

　　2、公司年度呈报披露后存正在退市危险警示或终止上市情景的，应该披露导致退市危险警示或终止上市情景的源由。

　　本公司董事会及完全董事包管本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、切确性和完备性依法担负国法职守。

　　依照《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金约束和利用的囚禁央求》《上海证券业务所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——榜样运作》《上海证券业务所科创板股票上市条例》等相闭国法、规则及联系文献的规章，广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2024年度召募资金存放与本质利用处境的专项呈报》。整体如下：

　　依照中邦证券监视约束委员会《闭于许诺广东博力威科技股份有限公司初度公拓荒行股票注册的批复》（证监许可[2021]1498号）,许诺广东博力威科技股份有限公司初度公拓荒行股票的注册申请，并经上海证券业务所许诺，公司初度向社会公拓荒行邦民币通俗股（A股）股票2,500.00万股，本次发行价钱为每股邦民币25.91元，召募资金总额为邦民币647,750,000.00元，扣除发行用度邦民币（不含增值税）68,210,141.52元后，本质召募资金净额为邦民币579,539,858.48元。本次发行召募资金已于2021年6月7日全数到位，并经大信管帐师事件所（格外通俗联合）审验，于2021年6月7日出具了《验资呈报》（大信验字[2021]第5-00017号）。

　　公司2024年年度本质利用召募资金4,880.78万元，利用召募资金刹那添加活动资金9,000.00万元。截至2024年12月31日，召募资金余额为3,400.44万元（包罗累计收到的银行存款利钱扣除手续费等的净额）。

　　为榜样公司召募资金约束和利用，维护投资者权柄，依据《上海证券业务所科创板股票上市条例》《上市公司囚禁指引第2号—上市公司召募资金约束和利用的囚禁央求》和《上海证券业务所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——榜样运作》等相闭国法、规则和榜样性文献的规章，联结本质处境，公司对召募资金实行专户存储轨制，对召募资金的存放、利用、项目奉行约束、投资项主意更正及利用处境的监视举行了规章。公司已于2021年6月与保荐机构、开户银行签定《召募资金专户存储三方囚禁允诺》，本公司之子公司东莞凯德新能源有限公司（以下简称“东莞凯德”）于2021年10月与本公司、保荐机构、开户银行签定《召募资金专户存储四方囚禁允诺》，了了了各方的权力和负担。上述允诺与上海证券业务所《召募资金专户存储三方囚禁允诺（范本）》《召募资金专户存储四方囚禁允诺（范本）》不存正在宏大分别，公司正在利用召募资金时一经庄敬按照实施。

　　截至2024年12月31日止，本公司本质进入联系项主意召募资金金钱共计邦民币47,093.13万元，整体利用处境详睹附外1：召募资金利用处境对比外。

　　2023年10月27日，公司第二届董事会第六次集会和第二届监事会第六次集会审议通过了《闭于利用个人闲置召募资金刹那添加活动资金的议案》，许诺公司正在确保不影响召募资金投资项目奉行及召募资金利用的处境下，将不逾越邦民币8,000.00万元（含本数）闲置召募资金刹那添加活动资金，利用刻期自公司董事会审议通过之日起不逾越12个月。呈报期内，公司已将上述刹那添加活动资金的邦民币8,000.00万元召募资金全数奉璧至召募资金专用账户，未超期利用。整体实质详睹公司分手于2023年10月28日、2024年10月29日正在上海证券业务所网站（）披露的《广东博力威科技股份有限公司闭于利用个人闲置召募资金刹那添加活动资金的告示》（告示编号：2023-030）、《广东博力威科技股份有限公司闭于奉璧刹那添加活动资金的闲置召募资金的告示》（告示编号：2024-042）。

　　2024年10月28日，公司第二届董事会第十次集会和第二届监事会第九次集会审议通过了《闭于利用个人闲置召募资金刹那添加活动资金的议案》，许诺公司正在确保不影响召募资金投资项目奉行及召募资金利用的处境下，将不逾越邦民币9,000.00万元（含本数）闲置召募资金刹那添加活动资金，利用刻期自公司董事会审议通过之日起不逾越12个月。截至呈报期末，公司已利用上述9,000.00万元用于刹那添加活动资金。

　　呈报期内，公司不存正在利用超募资金用于正在修项目及新项目（囊括收购资产等）的处境。

　　公司音讯化作战项目旨正在校正和完整公司的音讯化约束体例，通过升级公司现有音讯化约束体例，增众音讯化约束兴办，抬高公司音讯化约束技能和各部分之间的音讯共享技能，整合公司营业系统。公司正在该募投项目奉行经过中受到外部情况蜕化及公司各部分音讯化行使需求抬高等要素影响，拓荒进度需相应举行应时调理，因而进度较估计时刻有所延迟。为确保该募投项目稳步奉行，低落召募资金利用危险，公司联结该募投项主意本质作战处境及投资进度，正在该项目奉行主体、召募资金投资用处及投资范围等不产生转变的处境下，于2024年12月26日召开第二届董事会第十一次集会、第二届监事会第十次集会审议通过了《闭于个人募投项目增众奉行住址并延期的议案》，将“音讯化约束体例作战项目”到达预订可利用状况的日期延期至2025年6月。整体实质详睹公司于2024年12月28日正在上海证券业务所网站（）披露的《广东博力威科技股份有限公司闭于个人募投项目延期的告示》（告示编号：2024-047）。

　　呈报期内，公司按摄影闭国法、规则、榜样性文献的规章和央求利用召募资金，并实时、实正在、切确、完备披露了召募资金的存放与利用处境，不存正在召募资金利用及披露的违规情景。

　　六、管帐师事件所对公司年度召募资金存放与利用处境出具的鉴证呈报的结论性定睹

　　管帐师事件所以为，公司编制的召募资金存放与本质利用处境专项呈报吻合联系规章，正在一起宏大方面公平反应了2024年度召募资金本质存放与利用的处境。

　　七、保荐机构对公司年度召募资金存放与利用处境所出具的专项核查呈报的结论性定睹

　　经核查，保荐机构以为，公司2024年度召募资金存放与利用吻合《证券发行上市保荐营业约束主张》《上海证券业务所科创板股票上市条例》《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金约束和利用的囚禁央求》《上海证券业务所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——榜样运作》等榜样性文献的规章，对召募资金举行了专户存储和专项利用，不存正在变相转变召募资金投向和损害股东好处的处境，不存正在违规利用召募资金的情景。

　　截至2024年12月31日，公司不存正在两次以上融资且当年分手存正在召募资金应用的处境。

　　注1：“截至期末首肯进入金额”以迩来一次已披露召募资金投资宗旨为凭据确定。

　　注2：“添加活动资金项目”以及“动力锂离子电池坐褥线作战项目”召募资金本质进入金额高于首肯进入金额系召募资金利钱收入接续进入项目所致。

　　本公司董事会及完全董事包管告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、切确性和完备性依法担负国法职守。

　　（三）投票方法：本次股东大会所采用的外决方法是现场投票和搜集投票相联结的方法

　　采用上海证券业务所搜集投票体例，通过业务体例投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的业务时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业联系账户以及沪股通投资者的投票，应依据《上海证券业务所科创板上市公司自律囚禁指引第1号—榜样运作》等相闭规章践诺。

　　本次提交股东大会审议的议案一经公司第二届董事会第十三次集会或第二届监事会第十二次集会审议通过，联系告示于2025年4月19日正在上海证券业务所网站（）及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

　　（一）本公司股东通过上海证券业务所股东大会搜集投票体例行使外决权的，既能够登岸业务体例投票平台（通过指定业务的证券公司业务终端）举行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：举行投票。初度登岸互联网投票平台举行投票的，投资者须要实行股东身份认证。整体操作请睹互联网投票平台网站评释。

　　（二）股东所投推举票数逾越其具有的推举票数的，或者正在差额推举中投票逾越应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　（三）统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他方法反复举行外决的，以第一次投票结果为准。

　　（一）股权立案日下昼收市时正在中邦立案结算有限公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（整体处境详睹下外），并能够以书面样子委托代劳人出席集会和到场外决。该代劳人不必是公司股东。

　　3、立案方法：拟出席本次集会的股东和股东代劳人应持以下文献正在上述时刻、住址现场操持立案。股东也能够通过信函、传真、邮件方法操持立案，均须正在立案时刻2025年5月9日前投递，以抵达公司的时刻为准，信函上请讲明“股东大会”字样。

　　（1）自然人股东：自己身份证或其他不妨证明其身份的有用证件或外明原件、股票账户卡原件（如有）等持股外明；

　　（2）自然人股东授权代劳人：代劳人有用身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股外明；

　　（3）法人股东法定代外人/践诺事件联合人：自己有用身份证件原件、法人股东业务执照（复印件加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股外明；

　　（4）法人股东授权代劳人：代劳人有用身份证件原件、法人股东业务执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代外人/践诺事件联合人签名并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股外明；

　　（5）融资融券投资者出席现场集会的，应持融资融券联系证券公司出具的证券账户外明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个体的，还应持自己身份证或其他不妨证明其身份的有用证件原件；投资者为机构的，还应持本单元业务执照（复印件并加盖公章）、参会职员身份证件原件、授权委托书原件。

　　4、谨慎事项：股东请正在到场现场集会时领导上述证件原件，公司不接纳电话方法操持立案。

　　（二）请参会股东及股东代劳人领导联系证件原件提前半小时达到集会现场操持签到；

　　兹委托先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2025年5月12日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应正在委托书中“许诺”、“阻挡”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作整体指示的，受托人有权按己方的意图举行外决。

　　本公司董事会及完全董事包管本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、切确性和完备性依法担负国法职守。

　　●广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟发展2025年度远期外汇业务营业资金额度不逾越10,000万美元，资金泉源为自有资金。额度有用期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内，正在上述刻期及额度范畴内，资金可轮回利用。

　　●公司的远期外汇业务营业以平常坐褥策划为根蒂，以规避和防备汇率危险为主意，不举行纯洁以营利为主意的渔利和套利业务。

　　公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十三次集会登第二届监事会第十二次集会，审议通过《闭于发展2025年度远期外汇业务营业的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将联系事项告示如下：

　　鉴于公司目前存正在较大金额的邦际营业外汇收付营业，为了有用规避外汇墟市危险，防备汇率大幅动摇对公司经业务绩酿成的晦气影响，抬高外汇资金利用效益，安谧经业务绩，合理低落财政用度，公司宗旨与银行发展远期外汇业务营业。公司一起外汇业务行动均以平常坐褥策划为根蒂，不举行纯洁以赢余为主意的外汇业务，以整体经业务务为依托，以套期保值为门径，以规避和防备汇率危险为主意。

　　依照本质营业须要，公司及子公司用于上述外汇营业的业务金额不逾越邦际营业的收付外币金额，而且不逾越10,000万美元。

　　刻期自股东大会审议通过之日起12个月。正在上述年度资金额度范畴内，授权公司董事长实施平素审批序次并订立联系国法文献。

　　公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十三次集会登第二届监事会第十二次集会，集会审议通过《闭于发展2025年度远期外汇业务营业的议案》，许诺公司及子公司依照本质营业须要发展远期外汇业务营业，拟用于外汇营业的业务金额不逾越邦际营业的收付外币金额，而且不逾越10,000万美元。该议案尚需提交股东大会审议。

　　公司举行的远期外汇业务营业以平常坐褥策划为根蒂，以整体经业务务为依托，以套期保值为门径，以规避和防备汇率危险为主意，不举行纯洁以赢余为主意的外汇业务，因而正在签定远期结售汇合约时会举行庄敬的危险职掌。

　　1、汇率动摇危险：正在汇率行情蜕变较大的处境下，银行远期结售报告价可以低于公司对客户的报价汇率，使公司无法依据对客户报价的汇率举行锁定，酿成汇兑耗损。

　　2、内部职掌危险：远期结售汇业务专业性较强，繁杂水平较高，可以会因为内部职掌轨制不完整而酿成危险。

　　3、客户违约危险：客户应收账款产生过期，货款无法正在预测的回款期内收回，会酿成远期结售汇延期交割导致公司耗损。

　　4、回款预测危险：财政中央按期依照外币应收账款预期余额的必然比例，并联结发售部对客户订单每月滚动预测金额，提出远期外汇结汇业务的申请金额，本质践诺经过中，客户可以会调理自己订单和预测，酿成公司回款预测反对，导致远期结售汇延期交割危险。

　　1、公司依照联系规章及本质处境拟定了《远期外汇业务营业约束轨制》，针对远期外汇业务营业酿成了较为完整的内控轨制，并拟定了确切可行的危险应对举措，联系危险不妨有用职掌。

　　2、公司将依摄影闭资金、投资、营业等联系内控轨制，庄敬践诺远期外汇业务营业的审批权限、营业约束、危险呈报、危险打点及音讯披露等营业流程，包管轨制有用践诺，庄敬职掌营业危险。

　　3、公司将体贴汇率墟市蜕化，强化对汇率的酌量理解，应时调理策划政策，低落汇率动摇对公司的影响。

　　4、为制止远期外汇资金业务延期交割，公司将强化订单的追踪，提拔回款预测切确率。同时，公司高度珍惜应收账款的约束，主动催收应收账款，避免展现应收账款过期的外象，同时公司为出口货款进货信用保障，从而低落客户拖欠、违约危险。

　　5、公司庄敬职掌远期外汇业务范围，举行远期外汇资金业务必需基于公司的出口营业收入，远期结汇合约的外币余额合计金额不得逾越本次审批额度,汇率蜕变危险可控。

　　公司发展远期外汇业务营业是为有用规避外汇墟市的危险，防备汇率大幅动摇对公司经业务绩和股东权柄酿成晦气影响，抬高外汇资金利用功效，合理低落财政用度，有利于加强公司策划庄重性。

　　公司将依照财务部《企业管帐标准第22号——金融器械确认和计量》《企业管帐标准第24号——套期管帐》《企业管帐标准第37号——金融器械列报》等标准及指南的联系规章，对所发展的远期外汇业务营业举行相应的管帐核算打点，并正在按期财政呈报中披露公司发展远期外汇业务营业的联系处境。

　　本公司董事会及完全董事包管本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、切确性和完备性担负国法职守。

　　本次管帐策略更正是广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）依照财务部于2024年12月6日公布的《企业管帐标准注解第18号》(财会(2024)24号)举行的合理更正，不会对公司财政景遇、策划功劳和现金流量发生宏大影响，亦不存正在损害公司及股东好处的处境。吻合联系国法规则的规章和公司的本质处境。本次管帐策略更正无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　财务部于2024年12月6日公布了《企业管帐标准注解第18号》(财会(2024)24号，以下简称“注解第18号”)，该注解自印发之日起实施，同意企业自觉布年度提前践诺。注解第18号规章，正在对因不属于单项履约负担的包管类质地包管发生的估计欠债举行管帐核算时，应该依照《企业管帐标准第13号--或有事项》相闭规章，按确定的估计欠债金额，借记“主业务务本钱”、“其他营业本钱”等科目，贷记“估计欠债”科目，并相应正在利润外中的“业务本钱”和资产欠债外中的“其他活动欠债”、“一年内到期的非活动欠债”、“估计欠债”等项目列示。因而，公司对原采用的联系管帐策略举行相应调理，并于2024年1月1日起践诺上述管帐标准。

　　本次管帐策略更正前，本公司践诺财务部宣告的《企业管帐标准——根基标准》和各项具理解计标准、企业管帐标准行使指南、企业管帐标准注解以及其他联系规章。

　　本次管帐策略更正后，本公司将依据注解第18号联系规章践诺。除上述管帐策略更正外，其余未更正个人仍依据财务部宣告的《企业管帐标准——根基标准》以及其后宣告及修订的各项具理解计标准、企业管帐标准行使指南、企业管帐标准注解以及其他联系规章践诺。

　　依照注解第18号规章，正在对因不属于单项履约负担的包管类质地包管发生的估计欠债举行管帐核算时，应该依照《企业管帐标准第13号--或有事项》相闭规章，按确定的估计欠债金额，借记“主业务务本钱”、“其他营业本钱”等科目，贷记“估计欠债”科目，并相应正在利润外中的“业务本钱”和资产欠债外中的“其他活动欠债”、“一年内到期的非活动欠债”、“估计欠债”等项目列示。并对可比时刻音讯举行追溯调理整体调理处境如下:

　　本次管帐策略更正是依照财务部联系规章和央求举行的更正，吻合联系国法规则的规章，践诺更正后的管帐策略不妨客观、公平地反应公司的财政景遇和策划功劳。本次管帐策略更正不会对公司的财政景遇、策划功劳和现金流量发生宏大影响，不存正在损害公司及股东好处的处境。

　　本公司董事会及完全董事包管本告示实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的实正在性、切确性和完备性依法担负国法职守。

　　●广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第二届董事会第十三次集会、第二届监事会第十二次集会，审议通过了《闭于利用盈余超募资金久远添加活动资金的议案》，许诺公司利用盈余超募资金合计邦民币2,267,125.22元（含利钱，整体以结转当日余额为准）久远添加活动资金并刊出该召募资金专户。公司首肯本次利用超募资金久远添加活动资金不会影响投资项目作战的资金需求，正在久远添加活动资金后的12个月内不举行高危险投资以及为控股子公司以外的对象供给财政资助。

　　●公司保荐机构对本事项出具清楚了的核查定睹，该事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

　　依照中邦证券监视约束委员会《闭于许诺广东博力威科技股份有限公司初度公拓荒行股票注册的批复》（证监许可[2021]1498号）,许诺广东博力威科技股份有限公司初度公拓荒行股票的注册申请，并经上海证券业务所许诺，公司初度向社会公拓荒行邦民币通俗股（A股）股票2,500.00万股，本次发行价钱为每股邦民币25.91元，召募资金总额为邦民币647,750,000.00元，扣除发行用度邦民币（不含增值税）68,210,141.52元后，本质召募资金净额为邦民币579,539,858.48元。本次发行召募资金已于2021年6月7日全数到位，并经大信管帐师事件所（格外通俗联合）审验，于2021年6月7日出具了《验资呈报》（大信验字[2021]第5-00017号）。公司按照规章对召募资金选用了专户存储约束,并与保荐机构、存放召募资金的银行订立了召募资金专户囚禁允诺，对召募资金的存放和利用处境举行囚禁。

　　截至2024年12月31日，公司募投项目累计利用召募资金47,093.13万元，公司2024年年度召募资金利用处境详睹公司同日披露于上海证券业务所网站（）的《广东博力威科技股份有限公司闭于2024年度召募资金存放与本质利用处境的专项呈报》（告示编号：2025-010）。

　　公司正在确保召募资金投资项目作战的资金需乞降平常举行的条件下，为了抬高召募资金利用功效、低落公司财政本钱、庇护公司和股东的好处，依照《上海证券业务所科创板股票上市条例》《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金约束和利用的囚禁央求》《上海证券业务所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——榜样运作》等联系国法规则以及公司《召募资金约束轨制》的规章，公司拟利用超募资金久远添加活动资金，用于公司的坐褥策划。

　　公司超募资金总额为邦民币139,626,909.34元，截至2025年3月31日，本次拟将盈余超募资金用于久远添加活动资金的金额为邦民币2,267,125.22元（含利钱，整体以结转当日余额为准），占超募资金总额的比例为1.62%。公司迩来12个月内累计利用超募资金久远添加活动资金的金额未逾越超募资金总额的30%，未违反中邦证监会、上海证券业务所闭于上市公司召募资金利用的相闭规章。

　　本次利用超募资金久远添加活动资金将用于与公司主业务务联系的坐褥策划，不存正在转变召募资金利用用处、影响召募资金投资项目平常举行的情景，旨正在餍足公司活动资金需求，抬高召募资金的利用功效低落财政本钱，进一步提拔公司赢余技能，庇护上市公司和股东的好处，吻合国法规则的联系规章。

　　公司首肯：本次利用超募资金久远添加活动资金仅正在与主业务务联系的坐褥策划中利用；正在久远添加活动资金后的12个月内不举行高危险投资以及为控股子公司以外的对象供给财政资助。

　　公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十三次集会、第二届监事会第十二次集会，审议通过了《闭于利用盈余超募资金久远添加活动资金的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司本次利用盈余超募资金久远添加活动资金的联系审议序次吻合《上海证券业务所科创板股票上市条例》《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金约束和利用的囚禁央求》《上海证券业务所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——榜样运作》等国法、规则及榜样性文献的相闭规章。

　　鉴于公司将超募资金专项账户中的余额全数用于久远添加活动资金后,公司超募资金将全数按宗旨进入利用完毕，为利便账户约束，公司决意将上述召募资金专户举行刊出,公司上述召募资金专户刊出实行后，对应的召募资金囚禁允诺相应终止。

　　监事会以为：公司本次利用盈余超募资金久远添加活动资金有利于抬高召募资金的利用功效，低落财政用度，吻合公司和完全股东的好处不影响召募资金投资宗旨的平常举行，不存正在变相转变召募资金投向或损害股东好处的处境，吻合《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金约束和利用的囚禁央求》《上海证券业务所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——榜样运作》等国法、规则及榜样性文献的相闭规章。因而,公司监事会相仿许诺公司本次利用盈余超募资金久远添加活动资金的事项。

　　经核查，保荐机构以为：公司本次利用盈余超募资金久远添加活动资金的事项一经公司董事会和监事会审议通过，联系事项尚需提交股东大会审议，吻合《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金约束和利用的囚禁央求》《上海证券业务所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——榜样运作》等国法规则、榜样性文献以及公司《召募资金约束轨制》的联系规章，不存正在变相转变召募资金利用用处的情景，不影响召募资金投资宗旨的平常举行，而且不妨抬高资金利用功效，吻合公司和完全股东的好处。保荐机构对公司本次利用超募资金久远添加活动资金的事项无贰言。本次久远添加活动资金事项尚需公司股东大会审议后方可奉行。

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