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2025-02-26 17:32
John Doe
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　　金融外汇骗局是传销地址：长沙经济技术开发区证券代码：002155证券简称：湖南黄金布告编号：临2024-34

　　湖南黄金股份有限公司

　　本公司董事会及总共董事、高级打点职员担保布告实质的的确、

　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次集会于2024

　　年5月14日正在长沙召开。鉴于公司于2024年5月14日下昼召开的2024年第

　　二次暂且股东大会推举爆发第七届董事会董事，总共董事一概制定宽免本次董事

　　汇合会提前报告。集会应到董事7人，实到董事7人。经总共董事一概推选，本

　　次集会由王选祥先生主办，公司部门监事及高级打点职员列席集会。集会的齐集、

　　召开适应《公法律》和《公司章程》的原则，集会合法有用。经与会董事不苛审

　　一、以7票赞许、0票阻拦、0票弃权审议通过了《闭于推举公司第七届董

　　推举王选祥先生为公司第七届董事会董事长，其任期与本届董事会任期一概，

　　二、以7票赞许、0票阻拦、0票弃权审议通过了《闭于聘任公司总司理的

　　聘任李希山先生为公司总司理，其任期与本届董事会任期一概，自本次集会

　　三、审议通过了《闭于推举公司第七届董事会各特意委员会委员的议案》。

　　委员：王选祥、陈泽吕、李希山，此中王选祥为主任委员。

　　外决结果：7票赞许、0票阻拦、0票弃权。

　　聘任崔文先生、王文松先生、黄筑旗先生为公司副总司理，上述聘任职员任

　　外决结果：制定7票，弃权0票，阻拦0票。

　　五、以7票赞许、0票阻拦、0票弃权审议通过了《闭于聘任公司总工程师

　　聘任崔文先生为公司总工程师，其任期与本届董事会任期一概，自本次集会

　　六、以7票赞许、0票阻拦、0票弃权审议通过了《闭于聘任公司财政总监

　　聘任湛飞清先生为公司财政总监，其任期与本届董事会任期一概，自本次会

　　本议案仍然董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过。

　　七、以7票赞许、0票阻拦、0票弃权审议通过了《闭于聘任公司董事会秘

　　聘任王文松先生为公司董事会秘书，其任期与本届董事会任期一概，自本次

　　本议案仍然董事会提名委员会审议通过。

　　电话，传真，所在：长沙经济工夫开辟区

　　黎民东途217号14楼，邮编：410100，电子信箱：。

　　八、以7票赞许、0票阻拦、0票弃权审议通过了《闭于聘任公司证券工作

　　聘任吴锋先生为公司证券工作代外，自本次集会审议通过之日起生效（简历

　　电话，传真，所在：长沙经济工夫开辟区

　　黎民东途217号14楼，邮编：410100，电子信箱：。

　　九、以7票赞许、0票阻拦、0票弃权审议通过了《闭于聘任公司内审部分

　　经公司董事会审计委员会提名，制定聘任张勇波先生为公司内审部分担任人，

　　本议案仍然董事会审计委员会审议通过。

　　十、以7票赞许、0票阻拦、0票弃权审议通过了《闭于投资配置甘肃加鑫

　　全体实质详睹巨潮资讯网（）上的《湖南黄金股份

　　有限公司闭于投资配置甘肃加鑫以地南矿区矿产资源应用项主意布告》（布告编

　　王选祥，男，1965年出生，中共党员，大学本科学历，工商打点硕士，工程

　　师。历任邦防科技大学军事教研室正营职教师、科研部工程师、音讯工程查究所

　　副所长，湖南省邦资委办公室党委办副主任、调研员、省政府派驻邦资委监事会

　　二办处长，湖南邦有资产策划打点有限公司党委书记、董事长。现任本公司党委

　　书记、董事长，湖南有色家产投资集团有限负担公司党委书记、董事长，湖南黄

　　金集团有限负担公司董事长，中邦五矿股份有限公司董事，湖南省有色家产协会

　　南有色家产投资集团有限负担公司为公司间接控股股东。除上述现任职务外，其

　　自己与公司其他董事、监事、高级打点职员及持有公司百分之五以上股份的股东、

　　的景遇；未受过中邦证监会行政处置；未受过深圳证券交往所公然责难或者转达

　　褒贬；不存正在因涉嫌违警被法律圈套立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立

　　案观察的景遇；不存正在《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第1号—主板上

　　市公司典型运作》原则的不得提名为董事的景遇；未爆发被中邦证监会正在证券期

　　货墟市违法失信音讯公然盘问平台公示的景遇，亦不是失信被履行人。适应《公

　　李希山，男，1965年出生，中共党员，工学博士，选矿高级工程师。历任本

　　公司选矿厂副厂长、厂长、采供核心主任，湘安钨业司理，本公司副总司理、总

　　司理，湖南辰州矿业有限负担公司总司理。现任本公司党委副书记、董事、总经

　　理，湖南辰州矿业有限负担公司、湖南新龙矿业有限负担公司和湖南黄金洞矿业

　　打点职员的景遇；未受过中邦证监会行政处置；未受过深圳证券交往所公然责难

　　或者转达褒贬；不存正在因涉嫌违警被法律圈套立案考察或者涉嫌违法违规被中邦

　　证监会立案观察的景遇；不存正在《深圳证券交往所上市公司自律监禁指引第1号

　　—主板上市公司典型运作》原则的不得提名为高级打点职员的景遇；未爆发被中

　　邦证监会正在证券期货墟市违法失信音讯公然盘问平台公示的景遇，亦不是失信被

　　履行人。适应《公法律》等闭系国法、律例和典型性文献及《公司章程》原则的

　　崔文，男，1966年出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。历任本公司

　　出产繁荣部部长、副总工程师，湘安钨业司理，沃溪坑口坑长，本公司副总司理、

　　总工程师，湖南宝山有色金属矿业有限负担公司总司理。现任本公司党委委员、

　　副总司理兼总工程师，湖南辰州矿业有限负担公司、湖南新龙矿业有限负担公司

　　打点职员的景遇；未受过中邦证监会行政处置；未受过深圳证券交往所公然责难

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　　湛飞清，男，1965年出生，中共党员，硕士学历，高级管帐师。曾任中邦

　　贸促会湖南分会财政部副部长、湖南省利达邦际交易总公司财政处长、湖南长城

　　有限负担公司管帐师工作所审计部主任、湖南同仁撮合管帐师工作所所长。现任

　　本公司党委委员、财政总监，湖南辰州矿业有限负担公司、湖南新龙矿业有限责

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　　王文松，男，1967年出生，大学本科学历。自2007年起历任公司董秘办主

　　任、董事长办公室主任兼证券部部长、证券工作代外。现任本公司副总司理兼董

　　事会秘书，湖南辰州矿业有限负担公司、湖南新龙矿业有限负担公司和湖南黄金

　　打点职员的景遇；未受过中邦证监会行政处置；未受过深圳证券交往所公然责难

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　　黄筑旗，男，1968年出生，中共党员，大学本科学历，采矿高级工程师。

　　历任湖南宝山铅锌银矿五工区副区长、区长、副矿长，湖南宝山有色金属矿业有

　　限负担公司副总司理、常务副总司理兼安详总监、总司理。现任本公司党委委员、

　　副总司理，湖南辰州矿业有限负担公司、湖南新龙矿业有限负担公司、湖南黄金

　　黄金集团有限负担公司控股子公司。除上述现任职务外，其自己与公司其他董事、

　　监事、高级打点职员及持有公司百分之五以上股份的股东、本质统制人之间无闭

　　打点职员的景遇；未受过中邦证监会行政处置；未受过深圳证券交往所公然责难

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　　吴锋，男，1983年出生，中共党员，本科学历，高级管帐师。曾任湖南黄

　　金洞矿业有限负担公司办公室音讯核心主管、浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司归纳

　　部部长、浏阳枨冲黄金洞矿业有限公司副司理、湖南黄金洞矿业有限负担公司财

　　务部部长、湖南南方稀贵金属交往所股份有限公司财政总监。现任本公司证券部

　　东湖南黄金集团有限负担公司的参股子公司。除上述现任职务外，其自己与公司

　　其他董事、监事、高级打点职员及持有公司百分之五以上股份的股东、本质统制

　　监会行政处置；未受过深圳证券交往所公然责难或者转达褒贬；不存正在因涉嫌犯

　　罪被法律圈套立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案观察的景遇；未爆发

　　被中邦证监会正在证券期货墟市违法失信音讯公然盘问平台公示的景遇，亦不是失

　　张勇波，男，1983年出生，中共党员，大学本科学历，高级管帐师、注册

　　管帐师。历任湖南省有色地质勘查局二四五队管帐、地勘院副院长、策划科长，

　　湖南黄金集团有限负担公司资产财政部主管。现任本公司职工监事、审计部副部

　　长，湖南有色渌江矿业有限公司和湖南黄金集团地质勘测有限负担公司监事，湖

　　有限负担公司为公司直接控股股东湖南黄金集团有限负担公司全资子公司，湖南

　　团有限负担公司控股子公司。除上述现任职务外，其自己与公司其他董事、监事、

　　高级打点职员及持有公司百分之五以上股份的股东、本质统制人之间无联系相闭。

　　监会行政处置；未受过深圳证券交往所公然责难或者转达褒贬；不存正在因涉嫌犯

　　罪被法律圈套立案考察或者涉嫌违法违规被中邦证监会立案观察的景遇；未爆发

　　被中邦证监会正在证券期货墟市违法失信音讯公然盘问平台公示的景遇，亦不是失

　　证券之星估值阐发提示湖南黄金剩余才能较差，他日营收获长性通常。归纳基础面各维度看，股价合理。更众

　　以上实质与证券之星态度无闭。证券之星揭橥此实质的主意正在于撒布更众音讯，证券之星对其概念、占定连结中立，不担保该实质（囊括但不限于文字、数据及图外）一齐或者部门实质简直切性、的确性、完好性、有用性、实时性、原创性等。闭系实质过错列位读者组成任何投资创议，据此操作，危害自担。股市有危害，投资需留意。如对该实质存正在贰言，或展现违法及不良音讯，请发送邮件至，咱们将调理核实照料。如该文符号为算法天生，算法公示请睹网信算备240019号。