800万美元资金2023年9月10日

　　800万美元资金2023年9月10日Finance Magnates报道称，美邦证券交往委员会(SEC)周五(9月11日)展现，恒久庞氏骗局WG Trading Co.收受人曾经开头向投资者实行最终积累，投资者最终将收回100%的净本金投资。

　　WG Trading通过其合股人兼首席基金司理筹备大宗商品交往和投资磋议营业，共计骗取了投资者逾13亿美元。自2009年美邦商品期货交往委员会(CFTC)提告状讼以后，进步10亿美元将被返还。

　　二十年来，格林伍德(Paul Greenwood)和沃尔什(Stephen Walsh)从他们的投资客户那里移用了数万万美元，并撒谎遮盖吃亏。检方称，两人拐骗了多量财力雄厚的投资者，蕴涵群众养老基金和大学基金会。

　　从1996年到2009年，“麦道夫式”的骗局还诱骗了慈善机构和其他投资者，让他们资助格林伍德和沃尔什过着耗费的生涯，投契房地产和其他行业。

　　WG的前平时合股品德林伍德(Greenwood)招认有罪，被判10年徒刑，其后被减为5年。沃尔什曾是纽约岛民队(New York Islanders hockey team)的联合全面人，他被判20年徒刑，但之后一名联邦法官将他的证券讹诈讯断减去了15年以上。另一名偷窃了2,000众万美元的基金司理被判三年囚系。

　　这起案件中的资产蕴涵从齐备赎回的客户那里收回的逾8,800万美元资金。这位回收者曾经拍卖了骗子的保藏品，蕴涵北塞勒姆价格1400万美元的马场，佳士得以370万美元的价值拍卖的一批古董，以及纽约金沙角的一处房产。

　　“这起案件再次外明了咱们与法律部分和监禁伙伴互助以爱护市集诚信和回护客户的价格。”最终，法院指定的收受人纠集的资金足以让这起讹诈的受害者获得完美，咱们很欢畅与证交会一道公布这一踊跃结果，”美邦商品期货交往委员会实施部分主管麦克唐纳(James McDonald)展现。

　　本文由Finance Magnates 独家授权财经报社实行翻译，未经授权，不得转载。

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