该制度符合监管部门的有关要求？fx110外汇天眼

　　该制度符合监管部门的有关要求？fx110外汇天眼本公司及董事凑集体成员保障消息披露的实质真正、确实和无缺，没有虚 假纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　1、根本情景：公司及属员子公司拟与银行等金融机构正在不赶过 1,000万美元的额度内展开外汇套期保值交易，投资克日为自公司董事会审议通过之日起12个月。本次拟展开的外汇套期保值交易所涉及币种为公司及属员子公司正在境交际易中利用的结算钱币，紧要外币币种为美元，往还种类紧要网罗远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。

　　2、审议步调：凭据《深圳证券往还所上市公司自律拘押指引第 7号——往还与相闭往还》的划定，本次展开外汇套期保值交易依然公司第六届董事会第四次聚会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　3、危险提示：外汇套期保值交易展开经过中存正在汇率摇动危险、内部左右危险、往还违约危险、国法危险等，敬请投资者当心投资危险。

　　高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023年 5月 31日召开第六届董事会第四次聚会，审议通过《闭于公司展开外汇套期保值交易的议案》，现将相干情景布告如下：

　　跟着公司海交际易的起色，外币结算需求不息上升。为抬高公司及属员子公司应对外汇摇动危险的才能，有用规避和提防外汇市集危险，公司及属员子公司拟展开外汇套期保值交易。公司及属员子公司拟展开的外汇套期保值交易是为了知足寻常出产筹备必要，不会影响公司及属员子公司主买卖务的起色，公司及属员子公司资金利用安放合理。

　　凭据资产范围及交易需讨情况，公司及属员子公司拟奉行的外汇套期保值额度不赶过 1,000万美元，授权克日内任偶尔点的往还金额（含前述往还的收益实行再往还的相干金额）将不赶过上述额度。

　　本次拟展开的外汇套期保值交易所涉及币种为公司及属员子公司正在境交际易中利用的结算钱币，紧要外币币种为美元。

　　公司及属员子公司展开外汇套期保值交易进入的资金来历为其自有资金，不涉及召募资金。

　　2023年 5月 31日，公司召开第六届董事会第四次聚会，审议通过《闭于公司展开外汇套期保值交易的议案》，应许公司及属员子公司正在不赶过 1,000万美元的额度内与银行等金融机构展开外汇套期保值交易。公司为此协议了《外汇套期保值交易可行性阐发叙述》和《外汇套期保值交易管束轨制》。投资克日为自公司董事会审议通过之日起 12个月。鉴于外汇套期保值交易与公司的筹备亲密相干，公司董事会授权董事长及其授权人士凭据公司轨制的划定整体奉行外汇套期保值交易计划，缔结相干订定及文献。

　　凭据《上市公司自律拘押指引第 7号——往还与相闭往还》等相干国法法则，以及《公司章程》《外汇套期保值交易管束轨制》的划定，该外汇套期保值交易事项经董事会审议通事后奉行，无需提交公司股东大会审议。

　　公司及属员子公司实行外汇套期保值交易根据妥当准则，不实行以谋利为宗旨外汇往还，完全外汇套期保值交易均以寻常出产筹备为根蒂，以整体经买卖务为依托，以规避和提防汇率危险为宗旨。然则实行外汇套期保值交易也会存正在肯定的危险，紧要网罗：

　　正在外汇汇率走势与公司决断摇动倾向爆发大幅偏离的情景下，公司锁定汇率后支付的本钱能够赶过不锁按时，从而变成公司吃亏。

　　外汇套期保值交易专业性较强，庞杂水准较高，能够会因为员工操作失误、体例阻碍等道理导致正在处置外汇套期保值交易经过中变成吃亏。

　　外汇套期保值往还敌手产生违约，不行依照商定支拨公司套期保值红利从而无法对冲公司本质的汇兑吃亏，将变成公司吃亏。

　　因相干国法爆发改变或往还敌手违反相干国法轨制，能够变成合约无法寻常实践而给公司带来吃亏。

　　1、公司已协议《外汇套期保值交易管束轨制》，创立厉肃有用的危险管束轨制，诈欺事前、事中及过后的危险左右举措，防卫、觉察和低重各式危险。该轨制相符拘押部分的相闭条件，知足本质操作的必要，所协议的危险左右举措确实有用。

　　2、为左右汇率大幅摇动危险，公司将强化对汇率的探求阐发，及时体贴邦际邦内宏观境遇改变，应时调度外币收付操作政策，最大势部地避免汇兑吃亏。

　　3、为提防内部左右危险，公司财政部分负担联合管束公司外汇套期保值交易，将厉肃依照《外汇套期保值交易管束轨制》的划定实行交易操作，有用地保障轨制的实践。整体展开外汇套期保值交易，均需有寻常合理的交易配景，以保值为宗旨，杜绝谋利性行径。同时，公司财政部分务必基于对公司的境外收付汇及外币借债金额确当心预测，外汇套期保值交易的交割日期需与公司预测的外币收款、借债时期或外币付款工夫尽能够相成亲。

　　4、公司审计监察部按期对外汇套期保值交易实行监视搜检，每季度对外汇套期保值交易的本质操作情景、资金利用情景及盈亏情景实行审查，审核往还及消息披露是否按影相闭内部左右轨制实践，并实时将审查情景向公司审计委员会叙述。

　　5、为左右往还违约危险，公司仅与具有相干交易筹备天赋的大中型贸易银行等合法金融机构展开外汇套期保值交易，保障公司展开外汇套期保值交易的合规合法。

　　公司及属员子公司展开套期保值交易可能满盈利用套期保值东西低重或规避汇率摇动产生的汇率危险、淘汰汇兑吃亏、左右筹备危险。公司凭据财务部《企业司帐法例第 22号——金融东西确认和计量》《企业司帐法例第 24号——套期司帐》《企业司帐法例第 37号——金融东西列报》等相干划定及其指南，对拟展开的外汇套期保值交易实行相应的核算处分，反应资产欠债外及损益外相干项目。

　　经小心核查，公司独立董事以为：正在相符邦度国法法则、确保不影响公司寻常出产筹备的条件下，公司及属员子公司利用自有资金应时展开外汇套期保值交易，有利于提防汇率大幅摇动对公司筹备变成的晦气影响。公司已协议《外汇套期保值交易管束轨制》和《外汇套期保值交易可行性阐发叙述》，昭彰了相干交易审批流程和危险处分举措，创立了厉肃的分级管束的计划监视机制。公司展开外汇套期保值交易事项实行了相干的计划步调，相符国法法则和《公司章程》的相干划定，不存正在损害公司及集体股东，极度是中小股东益处的状况。所以，咱们类似应许公司展开外汇套期保值交易事项。

　　1、经与会董事署名并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第四次聚会决议》；

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