以及新泽西州马鞍河的ThomasPlaut和纽约的ArthurDembro二人提起了民事执法诉讼2023年2月19日_FXCG外汇平台

2023-02-19 21:09
John Doe
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　　以及新泽西州马鞍河的Thomas Plaut和纽约的Arthur Dembro二人提起了民事执法诉讼2023年2月19日前两天（12月28日），美邦商品期货往还委员会（CFTC）对WorldWideMarkets有限公司、TAB搜集公司，以及新泽西州马鞍河的Thomas Plaut和纽约的Arthur Dembro二人提起了民事法律诉讼，缘由是他们介入了数百万美元的外汇诈骗以及其他违规活动。

　　CFTC称，WorldWideMarkets和TAB这两家公司是Plaut正在新泽西州伍德克利夫湖的办公室节制下的配合企业，从大约2012年3月到2018年9月时候对全邦各地的零售泉币对客户实行永久诈骗，充任了与起码14,000名零售客户实行外汇往还的敌手方。Dembro举动这两家公司的首席财政官被指控协助、指示诈骗。

　　WorldWideMarkets 与 TAB Networks 实行了险些全部的营业行动，Plaut正在英属维尔京群岛结构WorldWideMarkets，方针是规避实用于零售外汇往还商的美邦注册和客户维持章程。

　　WorldWideMarkets轻视CFTC注册哀求和客户维持端正：没有保留足够的调动后净资金水准；没有正在泉币中央邦度的金融机构中支柱与其零售外汇责任相当的资产；还向全部客户虚伪陈述WorldWideMarkets会将他们的资金“平和地”存放正在“远离账户”中。WorldWideMarkets 通过不妥应用客户资产支出运营用度、员工工资和福利，以及向Plaut供应现金，从客户资金中调用了起码 470 万美元。

　　法律部分代劳主任文森特·麦格 (Vincent McGonagle) 默示，“一家避免哀求支柱足够的调动后净资金水准的公司正在以似乎庞氏骗局的式样筹划众年后资不抵债，这该当司空见惯。”

　　据FX110材料显示，最早闭于WorldWideMarkets（简称WWM）的音信能够追溯到2012年，从2017年滥觞展现出金延迟几个月不到账的环境。

　　该平台宣称供应金融衍生品投资往还办事，受英邦FCA 604779囚禁，盘问英邦FCA 604779对应公司名称为WorldWideMarkets Online Trading Limited，受英邦FCA囚禁然而没有零售外汇权限。其囚禁状况处于已于2018年12月18日刊出，且平台运营网址已无法拜访。也即是说，WWM是无外汇囚禁的黑平台。