后被告人刘铁、周严、徐蕾、周海洋、周盼、王倩、肖遵龙、邱传芳、蒋志华、陈锴、蓝顺金、陈超、潘军、曹娜、徐小丽、王润、高阳旭于2019-2020年陆续被抓？外汇平台骗局_FXCG外汇平台

2023-02-12 11:14
John Doe
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　　后被告人刘铁、周严、徐蕾、周海洋、周盼、王倩、肖遵龙、邱传芳、蒋志华、陈锴、蓝顺金、陈超、潘军、曹娜、徐小丽、王润、高阳旭于2019-2020年陆续被抓？外汇平台骗局只消是托管跟单盘，出金不是火速到账，以至要延迟20天以上还没有出金的，最终的究竟都是爆雷跑道。

　　据用户反应，ITGFX现正在出金好慢，须要20天以上，或者通过拉人来抵消出金，否则没有举措出金，请问还能做众久呢？

　　来自东南亚ITGFX正正在遵照老长辈PTFX和奥美的道道，联袂汇才商学院，正正在武汉等地，重演韭菜资金盘。

　　要说武汉为啥可以成为ITGFX和汇才商学院的遵照地，那要从PTFX和奥美的经纪人说起。曾几何时，PTFX和奥美的闭键经纪人和闭键商场，当时武汉的一个PIB，就能做到上亿的入金量，培育的MIB那更是数不胜数。导致极少新进入中邦的资金盘，笃信会从武汉挑选和繁荣经纪人团队。

　　据用户爆料，ITGFX一位顶级SIB经纪人李世杰，每周收入大抵有50万百姓币，一年快要2000万元的佣金和拉人头奖金。

　　这些资金现实上也是他们拉进来客户的资金，通过层层夸奖的步地，跑到了最上家的经纪人手中。

　　ITGFX号称签约三组顶级操盘团队，具有十众年来往体味，顶级的来往战略，以及优秀的来往科技，胜率颇高，投资人月化收益可达5%到20%之间，止损正在1%到3%，安然牢靠，收益丰富！

　　ITGFX创制于2019年5月，目前持有加拿大FINTRAC和美邦MSB货泉兑换执照，这个执照唯有外汇兑换的任职，并不行做外汇保障金，也是良众资金盘爱用的平台，正在邦内对照好传扬，普通小白底子不清晰监禁厉峻不厉峻，资金有没有远离监禁，这也成为ITGFX割韭菜的一个传扬手腕。

　　ITGFX目前唯有一个正在美邦的任职器，客户量很少，或者说邦内现正在随着ITGFX跟单的投资者，底子没有进入来往，因而不须要更众的来往任职器。这也为异日的团体爆仓埋下了隐患。

　　ITFGX主白标闭连为奥美和欧利，他们的印尼大哥哥，资金盘身世，奥美老板王福文目前卷走了几亿百姓币之后，躲正在印尼不敢露面。

　　要清晰当时奥美王福文正在邦内能做起来，即是浙江和武汉两大商场助助起来的，因而这两个地方现正在还是有豪爽资金盘经纪人存正在，连续搭修新盘子割韭菜。

　　汇才也好，领圣也罢，都是这些邦内经纪人做出来连续收割韭菜的套道。经纪人必需缴纳学费进修，辛劳顿苦拉人头赚来的钱，酿成学费又回到了上司手里。永远遁离不了资金盘带领人的五指山。

　　因而这个汇才商学院，也即是PTFX领圣商学院的翻版，最终的结果，三明市梅列区查察院曾经给了咱们谜底，咱们来回头一下PTFX审讯日的处境。

　　据考核被告人刘铁于2017年出席PTFX普顿，P2级别，运用微信、好友圈等途径招纳会员2.3万人，总金额2500万元，为PTFX普顿低级会员。

　　徐蕾于2017年出席PTFX普顿，运用微信、好友圈等途径招纳会员，共计28万人，总金额5769万元。

　　王润于2017年出席PTFX普顿，运用微信、好友圈等途径招纳会员16层，共计31119人，总金额14846714.84元，为PTFX普顿二级会员。

　　邱传芳于2017年出席PTFX普顿，运用微信、好友圈等途径招纳会员20层，共计87613人，总金额36029277.24元，为PTFX普顿二级会员。

　　蒋志华于2017年出席PTFX普顿，运用微信、好友圈等途径招纳会员14层，共计36437人，总金额9312146.45元，为PTFX普顿一级会员。

　　高阳旭于2017年出席PTFX普顿，运用微信、好友圈等途径招纳会员并协助李方文，删除普顿负面音讯，得益10万元，招纳会员13层，共计13697人，总金额9254042.87元，为PTFX普顿二级会员。

　　曹娜于2017年出席PTFX普顿，运用微信、好友圈等途径招纳会员并协助陈锴，正在南京招纳会员12层，共计16647人，总金额4011564.37元，为PTFX普顿二级会员。

　　陈超于2017年出席PTFX普顿，运用微信、好友圈等途径招纳会员17层，共计63734人，总金额196279.32元。

　　潘军于2017年出席PTFX普顿，运用微信、好友圈等途径招纳会员19层，共计6031人，总金额20770187.04元，为PTFX普顿二级会员。

　　徐小丽于2017年出席PTFX普顿，正在浙江理盛举行培训和视察后正在杭州开企凌公司对会员举行培训和视察，并运用微信、好友圈等途径招纳会员3层，共计43人，总金额143095.85元。

　　后被告人刘铁、周厉、徐蕾、周海洋、周盼、王倩、肖遵龙、邱传芳、蒋志华、陈锴、蓝顺金、陈超、潘军、曹娜、徐小丽、王润、高阳旭于2019-2020年赓续被抓，且对其罪责招认不讳。

　　周厉：2016.12月发轫接触外汇，通过叶盛钟先容，接触后主动到公司观察其确实性。周厉称利润来自外汇来往、金融来往，是普顿公司给的利润（拉人头收益），统共的受益可能平素往邮件盘问。且称正在外传扬未捏造，是本身切身资历正在印尼培训获取一辆车：保时捷，价格20众万。2018年末退出，只是把本身的股份退涌现正在肩负人是谁正在肩负，威廉、约翰。

　　周盼（周厉妹妹）：杭伟红（周厉婆婆）账号是由威廉和约翰正在运用，杭伟红是正在周盼名下注册，但内里金额不是由周洋和周盼肩负的，周盼挂于周海洋名下，她的钱是统共转给约翰名下，而约翰把杭伟红的账户拿去繁荣下级，然而其下级人数不属于周洋名下。

　　徐磊：邦法构造核实违法手脚，核实投资普顿的账户流水金额，未扣除开给公司的钱。

　　周海洋（周厉周盼弟弟）：和两个姐姐正在大连创制公司，闭于普顿培训是两个姐姐再做，周海洋于做事处，未列入讲课，周盼主动哀求挂正在他名下，允许为法院交纳退彰和罚款。

　　王倩（周厉老公）：之前公诉属实，杭伟红（王倩妈妈）账号是她妻子周厉明在做，但都是约翰、威廉洁在繁荣，其与妻子名下账户，与杭伟红账号之前公诉有正在接触，杭伟红账号都是周厉转接的。

　　辩护人：陈述家庭处境：2017年1月份，清晰普顿外汇，去过印尼观察过，发明普顿有拿出执照，以为并没有什么题目 2019.10清晰公安构造列入考核普顿，才认识到题目吃紧性。

　　其妻子和王倩主动助助邦法构造考核普顿，上移交收利润，家有一个六岁小孩，普顿外汇投资是对外饱吹，与ptfx是统一个平台。

　　肖钟龙（王倩妹夫）：周盼（肖钟龙内人）操作，两人接收3619万，资金于周盼接收。2019.10.17主动到机场派出所列入考核之后公安又向其核实。肖钟龙称闲居未正在大连，整个怎样做他欠亨晓，不清晰周盼挂正在周海洋名下。周盼讼师：周盼资金是他本身统制，曾有转给杭伟红名下。

　　邱传芳：普顿平台创制后入股的没有举办招商会，没有发过微博，没有对会员原委培训，没有肩负删除网上帖子，没有肩负视察，将主动配合邦法退脏，愿望从轻发落，离异，两个孩子由她个体赡养，账款与蒋志华无闭，属于她本身的。

　　蒋志华：平台认定得益金额900众万，现实上57万美金是他从新打入平台，核算大抵500众万一点于蒋志华结余，用其姐姐、妈妈户头参加37万。具有玛莎拉蒂、奔跑跑车，允许将这两部车退脏。500众万脏款去处;100众万是转给支拨慈善等，50众万乐山大佛，30众万给给杭州，一局部财政是由房主收禁，公司价格51万，办公用品20众万，经商任职20众万，好友告贷20众万。