以被告人刘丽娟、刘中华涉嫌组织、领导传销活动罪国家外汇平台_FXCG外汇平台

2024-10-30 13:49
John Doe
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　　以被告人刘丽娟、刘中华涉嫌组织、领导传销活动罪国家外汇平台被告人刘中华，男，1979年**月**日出生，公民身份号码2326221979********，初中文明水平，无固定职业，户籍地方地黑龙江省嫩江市，住嫩江市。因涉嫌结构、率领传销行径罪，于2022年10月4日被嫩江市公安局刑事拘捕，于2022年10月16日经本院核准，同日由嫩江市公安局捕捉。

　　本案由嫩江市公安局观察终结，以被告人刘丽娟、刘中华涉嫌结构、率领传销行径罪，于2022年12月15日向本院移送告状。本院受理后，于2022年12月16日已见知被告人有权委托辩护人和认罪认罚恐怕导致的执法后果，依法讯问了被告人，审查了通盘案件质料。

　　“TR外汇”搜集平台于2022年2月被广西贺州市公安局立案观察，该平台属平台型的新业态传销违警，其传播为用户托管炒外汇为幌子，以投资为名恳求插手者交纳1万元至5万元不等的用度注册成为会员，以成长职员数目确定IB、MIB、PIB品级别，并以高额静态收益、动态收益为诱饵，以直接或间接成长的职员数目及其投资金额为表彰凭据，吸引插手者主动成长其他人插手，层层成长下线月，被告人刘丽娟经李某某（另案打点）先容成为“TR外汇”平台会员。2018年12月至2022年9月间，被告人刘丽娟、刘中华以嫩江市华润二期东门市330号为事务室、组修微信群、指挥片面插手人到大连、三亚等地插足参观、培训等方法，正在嫩江市主动展开施行行径，直接或间接成长他人注册投资成为平台会员，成为其下线，从而造孽赚钱。经审定，刘丽娟成长下线人，摄取传销资金统共群众币

　　被告人刘中华除插手“TR外汇”并成长下线外，还刻意正在群内举办散布、指示，同时永恒刻意为插手人注册帐户、入金、出金、定期发放佣金，并从中赚钱。经观察，被告人刘丽娟于2022年9月8日被嫩江市公安局传唤到案；被告人刘中华于2022年10月3日被哈尔滨市公安局正在哈尔滨市抓获到案。

　　5.审定意睹北京网神洞鉴科技有限公司法律审定所出具的电子数据法律审定意睹书；

　　本院以为，被告人刘丽娟、刘中华认为用户托管炒外汇为名，恳求插足者以缴纳用度获取插手资历，并遵守成长职员数目酿成层级联系，以成长职员数目及投资金额行为计酬和返利凭据，诱惑插足者延续成长他人插足，骗取财物，侵犯经济社会次序，情节要紧，其行径获罪了《中华群众共和邦刑法》第二百二十四条之一之章程，违警真相知晓，证据确实、宽裕，该当以结构、率领传销行径罪查办其刑事义务。被告人刘丽娟、刘中华到案后如实供述所违警恶，系直率，应依据《中华群众共和邦刑法》第六十七条第三款之章程科罚。被告人刘丽娟、刘中华认罪认罚，凭据《中华群众共和邦刑事诉讼法》第十五条的章程，能够从宽打点。依据《中华群众共和邦刑事诉讼法》第一百七十六条的章程，提起公诉，请依法判处。