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　　外汇交易平台排名网占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%证券代码：301191  证券简称：菲菱科思  告示编号：2023-026

　　本公司及董事会总共成员保障讯息披露的实质的确、精确、无缺，没有乌有记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　个中，通过深圳证券交往所交往体系举办收集投票的光阴为：2023年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交往所互联网体系（）投票的实在光阴为：2023年5月16日9:15-15:00光阴的自便光阴。

　　（三）现场聚会召开处所：深圳市宝安区福海街道高新开辟区修安道德的工业园A栋公司二楼聚会室

　　1、现场外决：股东自己出席现场聚会或者授权委托他人出席现场聚会行使外决权；

　　2、收集投票：本次股东大会将通过深圳证券交往所交往体系和互联网投票体系（）向公司股东供给收集大局的投票平台。

　　（六）合法、有用性：本次股东大会的齐集和召开相符《中华百姓共和邦公法律》（以下简称“《公法律》”）《上市公司股东大会章程》《深圳证券交往所创业板股票上市章程》等相闭执法、行政法则、部分规章、榜样性文献及《深圳市菲菱科思通讯技巧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的闭连规则，聚会合法有用。

　　除公司董事、监事、高级处理职员以及零丁或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（简称“中小股东”）

　　（一）本次股东大会采用现场外决与收集投票外决相联合的格式，经出席本次股东大会的股东及股东授权委托代外审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过了《闭于〈深圳市菲菱科思通讯技巧股份有限公司2022年年度陈说全文〉及其摘要的议案》

　　8、审议通过了《闭于〈深圳市菲菱科思通讯技巧股份有限公司2022年年度召募资金存放与利用状况的专项陈说〉的议案》

　　9、审议通过了《闭于拟续聘天健管帐师事件所（特别普遍协同）为公司2023年度审计机构的议案》

　　11、审议通过了《闭于利用局限自有资金和目前闲置的召募资金举办现金处理的议案》

　　12、审议通过了《闭于修订〈深圳市菲菱科思通讯技巧股份有限公司章程〉的议案》

　　该议案属于极度决议的外决事项，已得回出席聚会股东及股东授权委托代外所持有用外决权股份总数的三分之二以上通过。

　　13、审议通过了《闭于修订〈深圳市菲菱科思通讯技巧股份有限公司董事聚会事章程〉的议案》

　　该议案属于极度决议的外决事项，已得回出席聚会股东及股东授权委托代外所持有用外决权股份总数的三分之二以上通过。

　　15、审议通过了《闭于局限召募资金投资项目结项并将盈余召募资金恒久性增加滚动资金的议案》

　　该议案属于极度决议的外决事项，已得回出席聚会股东及股东授权委托代外所持有用外决权股份总数的三分之二以上通过。

　　解说：上述外格中的“所占比例”是指有外决权的股份数占出席本次股东大会有用外决权股份总数的比例。

　　3、结论性主张：公司本次股东大会的齐集人资历、齐集和召开标准、出席聚会职员资历、外决标准相符《公法律》《上市公司股东大会章程》等相闭执法、法则、部分规章、榜样性文献及《公司章程》的规则；本次股东大会的外决标准、外决结果合法有用。

　　2、北京市中伦（深圳）状师事件所闭于深圳市菲菱科思通讯技巧股份有限公司2022年年度股东大会的执法主张书

　　北京市中伦（深圳）状师事件所（以下简称“本所”）受深圳市菲菱科思通讯技巧股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派程彬状师、周雨翔状师出席并睹证公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并凭据《中华百姓共和邦公法律》（以下简称“《公法律》”）、《中华百姓共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会章程》（以下简称“《股东大会章程》”）以及《深圳市菲菱科思通讯技巧股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相闭规则，就本次股东大会的齐集、召开标准、出席现场聚会职员的资历、齐集人资历、聚会外决标准及外决结果等事项出具本执法主张书。

　　为出具本执法主张书，本所状师审查了公司本次股东大会的相闭文献和原料。本所状师取得公司如下保障，即其已供给了本所状师以为出具本执法主张书所必须的原料，所供给的原始原料、副本、复印件等原料、口头证言均相符的确、精确、无缺的恳求，相闭副本、复印件原料与原本原始原料相同。

　　正在本执法主张书中，本所状师仅对本次股东大会的齐集、召开标准、出席聚会职员的资历、齐集人资历及聚会外决标准、外决结果是否相符《公法律》《股东大会章程》等执法、法则、榜样性文献及《公司章程》的规则宣布主张，过错聚会审议的议案实质以及该等议案所外述的本相或数据的的确性及精确性宣布主张。

　　本所及本所状师凭据《证券法》《状师事件所从事证券执法生意处理要领》和《状师事件所证券执法生意执业章程（试行）》等规则及本执法主张书出具日以前仍然发作或者存正在的本相，厉厉实践了法定职责，屈从了刻苦尽责和敦厚信用法则，举办了填塞的核检验证，保障本执法主张书所认定的本相的确、精确、无缺，所宣布的结论性主张合法、精确，不存正在乌有记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并担任相应执法职守。

　　本所愿意将本执法主张书动作本次股东大会的告示原料，陪伴其他聚会文献一并报送相闭机构并告示。除此以外，未经本所愿意，本执法主张书不得为任何其他人用于任何其他宗旨。

　　本所状师按照相闭执法法则的恳求，遵从状师行业公认的生意法式、品德榜样和刻苦尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会齐集和召开的相闭本相以及公司供给的文献举办了核检验证，现出具执法主张如下：

　　公司董事会动作本次股东大会齐集人，相符《公法律》《股东大会章程》等相闭执法、法则、榜样性文献及《公司章程》的相闭规则。

　　2023年4月21日，公司董事会召开第三届董事会第八次聚会，审议通过《闭于召开公司2022年年度股东大会的议案》，决意于2023年5月16日召开2022年年度股东大会。

　　2023年4月24日，公司以告示大局正在中邦证监会指定的讯息披露网站及媒体揭橥了《闭于召开2022年年度股东大会的报告》（以下简称“《召开股东大会报告》”）。《召开股东大会报告》载通晓召开本次股东大会的光阴、处所、审议事项、投票格式和出席聚会对象等实质。

　　本次股东大会将通过深圳证券交往所交往体系和互联网投票体系向总共股东供给收集大局的投票平台，公司股东能够正在上述收集投票光阴内通过上述体系行使外决权。公司股东只可挑选现场投票、深圳证券交往所交往体系投票、互联网投票体系投票中的一种格式。假如统一外决权展现反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。

　　本次股东大会现场聚会于2023年5月16日（礼拜二）14:30正在深圳市宝安区福海街道高新开辟区修安道德的工业园A栋公司二楼聚会室召开。

　　本次股东大会收集投票通过深圳证券交往所交往体系和互联网投票体系举办，通过深圳证券交往所交往体系举办收集投票的实在光阴为2023年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交往所互联网投票体系举办收集投票的实在光阴为2023年5月16日9:15-15:00光阴的自便光阴。

　　经本所状师核查，本次股东大会召开的本质光阴、处所、格式、聚会审议的议案与《召开股东大会报告》载明的闭连实质相同。

　　综上，本所状师以为，本次股东大会的齐集人资历、齐集和召开标准相符《公法律》《股东大会章程》等相闭执法、法则、榜样性文献及《公司章程》的相闭规则。

　　出席公司本次股东大会的股东及股东代庖人（搜罗收集投票格式）共33人，共计持有公司有外决权股份39,381,523股，占公司股份总数的73.8311%，个中：

　　1.按照出席公司现场聚会股东供给的股东身份证实、持股凭证等闭连材料，出席本次股东大会现场聚会的股东及股东代外（含股东代庖人）共计19人，共计持有公司有外决权股份29,126,400股，占公司股份总数的54.6052%。

　　2.按照深圳证券讯息有限公司供给的收集投票结果，参预本次股东大会收集投票的股东共计14人，共计持有公司有外决权股份10,255,123股，占公司股份总数的19.2260%。

　　本所状师检验了出席现场聚会的股东身份证实、持股凭证，确认其参会资历合法有用；参预收集投票的股东的资历由深圳证券交往所交往体系举办认证，本所状师无法对收集投票股东资历举办核查，正在加入收集投票的股东资历均相符执法、行政法则、榜样性规则及《公司章程》规则的条件下，闭连出席聚会股东相符股历。

　　通过现场或视频格式出席、列席本次股东大会的其他职员搜罗公司总共董事、监事、高级处理职员及本所状师。

　　综上，本所状师以为，出席本次股东大会的职员资历相符《公法律》《股东大会章程》等相闭执法、法则、榜样性文献及《公司章程》的相闭规则。

　　经检验，本次股东大会所外决的事项均已正在《召开股东大会报告》中列明，本次股东大会审议的议案与《召开股东大会报告》相符，没有展现窜改原议案或添加新议案的境况。

　　本次股东大会选用现场投票与收集投票相联合的格式，对列入议程的议案举办了审议和外决，未以任何因由放置或者不予外决。

　　本次股东大会所审议事项的现场外决投票，由股东代外、监事及本所状师配合举办计票、监票。本次股东大会的收集投票状况，以深圳证券讯息有限公司向公司供给的投票统计结果为准。

　　（一）《闭于〈深圳市菲菱科思通讯技巧股份有限公司2022年年度陈说全文〉及其摘要的议案》

　　外决状况：愿意39,378,523股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的99.9924%；阻挠3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0076%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。

　　个中，中小投资者外决状况：愿意8,217,776股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的99.9635%；阻挠3,000股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0365%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。

　　外决状况：愿意39,378,523股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的99.9924%；阻挠3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0076%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。

　　个中，中小投资者外决状况：愿意8,217,776股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的99.9635%；阻挠3,000股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0365%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。

　　外决状况：愿意39,378,523股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的99.9924%；阻挠3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0076%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。

　　个中，中小投资者外决状况：愿意8,217,776股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的99.9635%；阻挠3,000股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0365%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。

　　外决状况：愿意39,378,523股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的99.9924%；阻挠3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0076%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。

　　个中，中小投资者外决状况：愿意8,217,776股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的99.9635%；阻挠3,000股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0365%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。

　　外决状况：愿意39,378,523股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的99.9924%；阻挠3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0076%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。

　　个中，中小投资者外决状况：愿意8,217,776股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的99.9635%；阻挠3,000股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0365%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。

　　外决状况：愿意39,301,323股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的99.7964%；阻挠80,200股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.2036%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。

　　个中，中小投资者外决状况：愿意8,140,576股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的99.0244%；阻挠80,200股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的0.9756%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。

　　外决状况：愿意39,378,523股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的99.9924%；阻挠3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0076%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。

　　个中，中小投资者外决状况：愿意8,217,776股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的99.9635%；阻挠3,000股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0365%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。

　　（八）《闭于〈深圳市菲菱科思通讯技巧股份有限公司2022年年度召募资金存放与利用状况的专项陈说〉的议案》

　　外决状况：愿意39,378,523股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的99.9924%；阻挠3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0076%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。

　　个中，中小投资者外决状况：愿意8,217,776股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的99.9635%；阻挠3,000股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0365%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。

　　（九）《闭于拟续聘天健管帐师事件所（特别普遍协同）为公司2023年度审计机构的议案》

　　外决状况：愿意39,378,523股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的99.9924%；阻挠3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0076%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。

　　个中，中小投资者外决状况：愿意8,217,776股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的99.9635%；阻挠3,000股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0365%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。

　　外决状况：愿意39,378,523股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的99.9924%；阻挠3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0076%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。

　　个中，中小投资者外决状况：愿意8,217,776股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的99.9635%；阻挠3,000股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0365%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。

　　外决状况：愿意39,378,523股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的99.9924%；阻挠3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0076%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。

　　个中，中小投资者外决状况：愿意8,217,776股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的99.9635%；阻挠3,000股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0365%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。

　　外决状况：愿意39,378,523股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的99.9924%；阻挠3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0076%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。

　　个中，中小投资者外决状况：愿意8,217,776股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的99.9635%；阻挠3,000股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0365%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。

　　（十三）《闭于修订〈深圳市菲菱科思通讯技巧股份有限公司董事聚会事章程〉的议案》

　　外决状况：愿意39,378,523股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的99.9924%；阻挠3,000股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0076%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。

　　个中，中小投资者外决状况：愿意8,217,776股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的99.9635%；阻挠3,000股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0365%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。

　　外决状况：愿意39,311,323股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的99.8217%；阻挠70,200股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.1783%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。

　　个中，中小投资者外决状况：愿意8,150,576股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的99.1461%；阻挠70,200股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的0.8539%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。

　　（十五）《闭于局限召募资金投资项目结项并将盈余召募资金恒久性增加滚动资金的议案》

　　外决状况：愿意39,309,423股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的99.8169%；阻挠72,100股，占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.1831%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。

　　个中，中小投资者外决状况：愿意8,148,676股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的99.1230%；阻挠72,100股，占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的0.8770%；弃权0股（个中，因未投票默认弃权0股），占出席聚会中小股东所持有用外决权股份总数的0.0000%。

　　本所状师以为，公司本次股东大会的齐集人资历、齐集和召开标准、出席聚会职员资历、外决标准相符《公法律》《股东大会章程》等相闭执法、法则、部分规章、榜样性文献及《公司章程》的规则；本次股东大会的外决标准、外决结果合法有用。