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　　该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司、孙公司）之间进行调剂，十大外汇平台排名本公司董事会及全面董事保障本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的切实性、确凿性和无缺性依法担当执法职守。

　　●公司的外汇套期保值交易以寻常坐蓐策划为根本，以规避和防备汇率危急为主意，不实行纯净以盈余为主意的谋利和套利往还；

　　●公司拟发展的外汇套期保值交易资金额度不高出等值1亿美元（含本数，额度限度内资金可滚动应用）。资金来历为自有资金，不涉及召募资金。额度有用期为自公司董事会审议通事后至公司审议通过2026年度闭于发展外汇套期保值交易的议案之日止；

　　上海艾为电子技能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第四届董事会第九次集会和第四届监事会第八次集会，审议通过了《闭于发展外汇套期保值交易的议案》，允诺公司及全资子公司凭据实质策划须要与银行等金融机构发展外汇套期保值交易，交易种类蕴涵外汇远期、外汇掉期、期权及期权组合等，该交易发展外币金额不得高出等值1亿美元（含本数，额度限度内资金可滚动应用），自公司董事会审议通事后至公司审议通过2026年度闭于发展外汇套期保值交易的议案之日止有用。本议案无需提交公司股东大会审议。现将闭连境况通告如下：

　　今朝邦际宏观形式错综繁杂，环球金融墟市动摇加剧，汇率走势不确定性明显上升，公司存正在境外采购与发卖，结算币种重要采用美元外币，汇率变革对公司的经贸易绩和盈余技能会酿成必然影响。为有用规避和防备汇率动摇危急，提升外汇资金处分服从，合理消重财政用度，公司拟发展外汇套期保值交易。公司的外汇套期保值交易以寻常坐蓐策划为根本，以规避和防备汇率危急为主意，不实行纯净以盈余为主意的谋利和套利往还。

　　公司估计实行外汇套期保值交易的外币金额不高出等值1亿美元（含本数，额度限度内资金可滚动应用），单笔往还金额不得高出等值2,000万美元。

　　公司拟发展的外汇套期保值交易涉及的币种为公司坐蓐策划所应用的重要结算钱币美元，交易种类蕴涵外汇远期、外汇掉期、期权及期权组合等。

　　本授权有用期为自公司董事会审议通事后至公司审议通过2026年度闭于发展外汇套期保值交易的议案之日止有用。公司董事会授权公司处分层正在额度限度和有用期内发展外汇套期保值交易并订立闭连文献，整个事项由公司财政部负担构制施行。

　　公司于2025年4月8日召开第四届董事会第九次集会和第四届监事会第八次集会，审议通过了《闭于发展外汇套期保值交易的议案》。该事项无需提交股东大会审议。

　　公司发展的外汇套期保值交易恪守锁定汇率危急、套期保值的准绳，不做谋利性、套利性的往还操作，发展外汇套期保值交易往还能够片面抵消汇率动摇对公司的影响，但仍存正在必然的危急：

　　1、汇率动摇危急：邦外里经济形式变革存正在弗成预念性，或者涌现对汇率或利率行情走势的判决与实质产生大幅偏离的情景，远期外汇往还交易面对必然的墟市判决危急。

　　2、操态度险：外汇套期保值交易专业性较强，繁杂水准高，或者因为操作职员对汇率走势判决涌现误差，未能实时、充沛领略产物音讯，或未按划定圭臬操作而酿成必然危急。

　　3、执法危急：因闭连执法律例产生变革或往还敌手违反闭连执法轨制，或者酿成合约无法寻常推行而给公司带来亏损。

　　1、公司发展外汇套期保值交易端庄恪守合法、郑重、安好、有用的准绳，遴选滚动性强、危急可控的外汇套期保值交易。

　　2、端庄把持外汇套期保值交易的往还界限，公司只可正在授权额度限度内实行外汇套期保值往还。

　　3、鲜明岗亭职守，端庄正在授权限度内从事外汇套期保值交易；同时加紧闭连职员的交易培训及职业德行，并加紧与银行等闭连专业机构及专家的疏通与调换，征战很是境况实时申报轨制，最大节制的规避操态度险的产生。

　　4、公司财政部分负担对外汇套期保值交易连续监控，按期向公司处分层申报。正在墟市猛烈动摇或危急增大境况下，或导致产生庞大浮盈、浮亏时第暂时间向公司处分层申报，以随即接洽应对举措，归纳操纵危急规避、危急消重、危急分管和危急继承等应对战略，提出确切可行的办理举措。

　　5、公司拟订了《外汇套期保值交易处分轨制》，对公司外汇套期保值交易的处分机构、审批权限、操作流程、危急把持等实行鲜明划定，公司将端庄依照轨制的划定实行操作，保障轨制有用实践，端庄把持交易危急。

　　6、公司遴选具有合法天赋的、信用级别高的大型贸易银行发展外汇套期保值交易，亲切跟踪闭连范畴的执法律例，规避或者爆发的执法危急。

　　公司拟发展的外汇套期保值交易，以套期保值为主意，是出于公司持重策划的需求。公司正在充沛保证寻常策划举动并有用把持危急的条件下发展外汇套期保值交易，有利于防备汇率动摇对公司策划的倒霉影响，加强财政持重性。公司将凭据闭连执法律例及公司轨制的闭连划定郑重发展闭连交易并实时推行音讯披露负担。

　　公司将依照财务部《企业司帐法则第22号—金融东西确认和计量》《企业司帐法则第24号—套期司帐》及《企业司帐法则第37号—金融东西列报》等闭连划定及其指南实行相应的司帐核算、列报及披露。

　　公司第四届董事会第九次集会审议通过了《闭于发展外汇套期保值交易的议案》，允诺公司及全资子公司凭据实质策划须要与银行等金融机构发展外汇套期保值交易，交易种类蕴涵外汇远期、外汇掉期、期权及期权组合等，该交易发展外币金额不得高出等值1亿美元（含本数，额度限度内资金可滚动应用），自公司董事会审议通事后至公司审议通过2026年度闭于发展外汇套期保值交易的议案之日止有用。公司发展套期保值交易合适公司交易开展需求，闭连计划圭臬合适执法律例的闭连划定，不存正在损害上市公司及中小股东便宜的情景，合适公司和全面股东的便宜。

　　监事会以为：公司及其子公司发展外汇套期保值交易重要是为了防备外汇墟市汇率动摇对公司的影响，合适公司交易开展需求。公司征战了有用的危急把持编制，并端庄按哀求实践。公司拟发展外汇套期保值交易的计划圭臬合适执法、律例及《公司章程》等划定，不存正在损害公司股东，格外是中小股东便宜的情景。以是，咱们允诺上述事项。

　　本公司董事会及全面董事保障本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的切实性、确凿性和无缺性依法担当执法职守。

　　●为餍足通常坐蓐策划与交易开展需求，上海艾为电子技能股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟正在《闭于2025年度申请归纳授信额度并供应担保的议案》（以下简称“本议案”）经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止的时候内，向银行等金融机构申请总额不高出邦民币35亿元（或等值外币）的归纳授信额度，并为公司兼并报外限度内的子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等交易供应总额不高出邦民币30亿元（或等值外币）的担保额度。该等担保额度可正在公司兼并报外限度内的子公司（蕴涵新增或新设子公司、孙公司）之间实行调剂；

　　●被担保人工公司全资子公司，分歧为AWINICTECHNOLOGYLIMITED、上海艾为半导体技能有限公司、上海艾为微电子技能有限公司、深圳艾为集成电道技能有限公司、上海艾为集成电道技能有限公司、无锡艾为集成电道技能有限公司、姑苏艾为集成电道技能有限公司；

　　●截至本通告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额邦民币25,335.02万元；

　　为餍足通常坐蓐策划与交易开展需求，公司及子公司拟正在本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止的时候内，向银行等金融机构申请总额不高出邦民币35亿元（或等值外币）的归纳授信额度，并为公司兼并报外限度内的子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等交易供应总额不高出邦民币30亿元（或等值外币）的担保额度。该等担保额度可正在公司兼并报外限度内的子公司（蕴涵新增或新设子公司、孙公司）之间实行调剂。

　　上述担保额度估计将鄙人外所列公司兼并报外限度内的子公司（蕴涵但不限于）之间分拨：

　　上述归纳授信额度拟用于管束滚动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、合同融资、营业融资、供应链融资、开具银行承兑汇票、开具信用证、开具保函、汇票贴现、融资租赁等交易。该等授信额度不等于实质融资金额，最终融资金额以公司及子公司与金融机构订立的闭连和讲及实质产生额为准。

　　公司及子公司为公司兼并报外限度内的子公司（蕴涵新增或新设子公司、孙公司）申请金融机构授信以及其他融资、履约等交易供应担保的格式蕴涵保障、典质、质押等闭连执法律例划定的担保类型，整个担保刻日以届时订立的担保合同为准。上述申请归纳授信额度及供应担保事项经公司股东大会审议通事后，股东大会授权董事长凭据实质须要，正在上述归纳授信额度及担保额度限度内，就整个申请授信或供应担保事项作出决意并订立闭连执法文献，授权公司策划处分层管束闭连囚禁机构审批、存案等手续以及其他全部闭连事宜。

　　策划限度：日常项目：技能效劳、技能开辟、技能筹议、技能调换、技能让渡、技能推论；集成电道安排；集成电道发卖；集成电道芯片及产物发卖；电子产物发卖；通讯修设发卖；呆滞修设租赁；物品进出口；技能进出口；邦内营业署理；报闭交易；邦内物品运输署理；邦际物品运输署理；住房租赁；非栖身房地产租赁。（除依法须经核准的项目外，凭贸易执照依法自助发展策划举动）许可项目：检修检测效劳。（依法须经核准的项目，经闭连部分核准后方可发展策划举动，整个策划项目以闭连部分核准文献可能可证件为准）。

　　注册地点：中邦（上海）自正在营业试验区临港新片区海洋四道99弄1、5号8层

　　策划限度：日常项目：技能效劳、技能开辟、技能筹议、技能调换、技能让渡、技能推论；集成电道安排；集成电道发卖；集成电道芯片及产物发卖；电子产物发卖；通讯修设发卖；呆滞修设租赁；物品进出口；技能进出口；邦内营业署理；报闭交易；邦内物品运输署理；邦际物品运输署理；住房租赁；非栖身房地产租赁。（除依法须经核准的项目外，凭贸易执照依法自助发展策划举动）许可项目：检修检测效劳。（依法须经核准的项目，经闭连部分核准后方可发展策划举动，整个策划项目以闭连部分核准文献可能可证件为准）。

　　注册地点：深圳市南山区西丽街道西丽社区留仙大道创智云城1标段1栋D座2901

　　策划限度：日常策划项目是：集成电道发卖；技能效劳、技能开辟、技能筹议、技能调换、技能让渡、技能推论；电子产物发卖；通讯修设发卖。（除依法须经核准的项目外，凭贸易执照依法自助发展策划举动），许可策划项目是：物品进出口；技能进出口。（依法须经核准的项目，经闭连部分核准后方可发展策划举动，整个策划项目以闭连部分核准文献可能可证件为准）。

　　策划限度：日常项目：技能效劳、技能开辟、技能筹议、技能调换、技能让渡、技能推论；集成电道安排；集成电道发卖；集成电道芯片及产物发卖；电子产物发卖；通讯修设发卖；办公用品发卖；呆滞修设租赁；物品进出口；技能进出口；邦内营业署理；报闭交易；邦内物品运输署理；住房租赁；非栖身房地产租赁。（除依法须经核准的项目外，凭贸易执照依法自助发展策划举动）。

　　策划限度：日常项目：集成电道安排；集成电道发卖；集成电道芯片安排及效劳；集成电道芯片及产物发卖；技能效劳、技能开辟、技能筹议、技能调换、技能让渡、技能推论；电子产物发卖；通讯修设发卖；呆滞修设租赁；物品进出口；技能进出口；邦内营业署理。（除依法须经核准的项目外，凭贸易执照依法自助发展策划举动）。

　　策划限度：日常项目：集成电道安排；集成电道发卖；集成电道芯片安排及效劳；集成电道芯片及产物发卖；技能效劳、技能开辟、技能筹议、技能调换、技能让渡、技能推论；电子产物发卖；通讯修设发卖；呆滞修设租赁；物品进出口；技能进出口；邦内营业署理。（除依法须经核准的项目外，凭贸易执照依法自助发展策划举动）。

　　公司目前尚未订立闭连担保和讲（过往和讲仍正在有用期的除外），上述铺排担保额度尚需提交公司2024年年度股东大会审议通事后生效。整个担保金额、担保刻日以及签约时分以实质订立的合同为准。公司处分层将凭据实质策划境况的须要，正在担保额度内管束整个事宜，同时由公执法定代外人（或其书面授权代外）订立上述担保额度内的担保合一致各项执法文献。逾越授权限度外的其他事项，公司将另行推行计划圭臬。

　　上述担保事项是为确保公司坐蓐策划劳动连续、持重发展，并勾结目前公司交易境况实行的估计，合适公司具体坐蓐策划的实质须要，有助于餍足公司通常资金应用及增添交易限度需求，确保公司策划劳动顺遂实行，担保危急总体可控。

　　公司于2025年4月8日召开第四届董事会第九次集会、第四届监事会第八次集会审议通过了《闭于2025年度申请归纳授信额度并供应担保的议案》。

　　凭据《上海证券往还所科创板股票上市条例》及《公司章程》等闭连划定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　公司监事会以为，公司及子公司向银行等金融机构申请授信，有利于加强公司坐蓐策划技能，保障公司资金滚动性，对公司通常策划具有主动影响。被担保对象为公司兼并报外限度内的子公司，公司对被担保对象具有事势上和本色上的把持权，危急总体可控，不存正在损害股东格外是中小股东便宜的情景。综上，监事会允诺该议案，并允诺将该议案提交公司股东大会审议。

　　截至本通告披露日，公司及全资子公司不存正在为第三方供应担保的事项。截至本通告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额邦民币25,335.02万元，均为公司对兼并报外限度内的全资子公司供应的担保，占上市公司近来一期经审计净资产（归属于母公司悉数者权力）和总资产的比例分歧是6.46%和4.98%。

　　本公司董事会及全面董事保障本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的切实性、确凿性和无缺性依法担当执法职守。

　　立信司帐师事情所（非常浅显合资）（以下简称“立信”）由我邦司帐泰斗潘序伦博士于1927年正在上海创修，1986年复办，2010年成为寰宇首家实现改制的非常浅显合资制司帐师事情所，注册地点为上海市，首席合资人工朱修弟先生。立信是邦际司帐汇集BDO的成员所，恒久从事证券效劳交易，新证券法施行前具有证券、期货交易许可证，具有H股审计资历，并已向美邦公家公司司帐监视委员会（PCAOB）注册立案。

　　截至2024岁暮，立信具有合资人296名、注册司帐师2,498名、从业职员总数10,021名，订立过证券效劳交易审计申报的注册司帐师743名。

　　立信2023年交易收入（经审计）50.01亿元，此中审计交易收入35.16亿元，审计交易中证券交易收入17.65亿元。

　　2024年度立信为693家上市公司供应年报审计效劳，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户56家。

　　截至2024岁暮，立信已提取职业危急基金1.66亿元，进货的职业保障累计补偿限额为10.50亿元，闭连职业保障或许掩盖因审计障碍导致的民事补偿职守。

　　立信近三年因执业行动受到刑事处置0次、受到行政处置5次、监视处分举措43次、自律囚禁举措4次和秩序处分0次，涉及从业职员131名。

　　项目合资人、署名注册司帐师和质地把持复核人不存正在违反《中邦注册司帐师职业德行守则》对独立性哀求的情景。

　　上述职员近来三年均未受到刑事处置、行政处置、行政囚禁举措和自律处分，无不良诚信记实。

　　重要基于专业效劳所担当的职守和需参加专业技能的水准，归纳探讨介入劳动员工的阅历和级别相应的收费率以及参加的劳动时分等身分订价。

　　2025年度审计用度将凭据公司年度审计交易量和所处区域上市公司程度及公司闭连行业上市公司审计用度程度归纳决意，估计年报审计用度不高出60万元（含税），内控审计用度不高出20万元（含税），与2024年度审计用度持平。

　　公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任技能、投资者爱护技能、独立性和诚信情景等实行了充沛的相识和审查，审计委员会以为其所具有证券、期货闭连交易执业资历，或许餍足为公司供应财政审计和内部把持审计效劳的天赋哀求，允诺续聘立信为公司2025年度财政和内部把持审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　2025年4月8日，公司召开第四届董事会第九次集会，审议通过了《闭于续聘2025年度财政和内部把持审计机构的议案》，允诺续聘立信为公司2025年度财政和内部把持审计机构，并允诺将本议案提交公司股东大会审议。

　　2025年4月8日，公司召开第四届监事会第八次集会，审议通过了《闭于续聘2025年度财政和内部把持审计机构的议案》，允诺续聘立信为公司2025年度财政和内部把持审计机构，并允诺将本议案提交公司股东大会审议。

　　本次续聘司帐师事情所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及全面董事保障通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的切实性、确凿性和无缺性依法担当执法职守。

　　（三）投票格式：本次股东大会所采用的外决格式是现场投票和汇集投票相勾结的格式

　　采用上海证券往还所汇集投票体例，通过往还体例投票平台的投票时分为股东大会召开当日的往还时分段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易闭连账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券往还所科创板上市公司自律囚禁指引第1号—样板运作》等相闭划定实践。

　　注：股东大会将会听取上海艾为电子技能股份有限公司2024年度独立董事述职申报。

　　本次提交股东大会审议的议案曾经公司第四届董事会第九次集会、第四届监事会第八次集会审议通过；闭连通告及文献于2025年4月10日正在上海证券往还所网站(及《中邦证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将正在2024年年度股东大会召开前，正在上海证券往还所网站(刊登《2024年年度股东大召集会材料》。

　　（一）本公司股东通过上海证券往还所股东大会汇集投票体例行使外决权的，既能够登岸往还体例投票平台（通过指定往还的证券公司往还终端）实行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初度登岸互联网投票平台实行投票的，投资者须要实现股东身份认证。整个操作请睹互联网投票平台网站证明。

　　（二）统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他格式反复实行外决的，以第一次投票结果为准。

　　（一）股权立案日下昼收市时正在中邦立案结算有限公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（整个境况详睹下外），并能够以书面事势委托署理人出席集会和出席外决。该署理人不必是公司股东。

　　1、企业股东的法定代外人/实践事情合资人委派代外亲身出席股东大召集会的，凭自己身份证/护照、法定代外人/实践事情合资人委派代外身份说明书、企业贸易执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡管束立案手续；企业股东委托署理人出席股东大召集会的，凭署理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书花式详睹附件1）、企业贸易执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡管束立案手续。

　　2、自然人股东亲身出席股东大召集会的，凭自己身份证/护照、证券账户卡管束立案；自然人股东委托署理人出席的，凭署理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书花式详睹附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件管束立案。

　　3、上述立案原料均需供应复印件一份，个体立案原料复印件须个体署名，法定代外人说明文献复印件须加盖公司公章。

　　4、公司股东或署理人可直接到公司管束立案，也能够通过信函格式实行立案，正在来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、闭系地点、邮编、闭系电线款所列的说明原料复印件，出席集会时需率领原件，信函上请解说“股东大会”字样，须正在立案时分2025年4月29日下昼17:00前投递立案场所。

　　股东或署理人正在出席现场集会时需率领上述说明文献，公司不给与电话格式管束立案。

　　兹委托先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2025年4月30日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人应正在委托书中“允诺”、“回嘴”或“弃权”意向落选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作整个指示的，受托人有权按己方的愿望实行外决。

　　本公司董事会及全面董事保障本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的切实性、确凿性和无缺性依法担当执法职守。

　　●投资者可于2025年4月16日（礼拜三）16:00前通过邮件、电话、传真等事势将须要相识和闭怀的题目发送给公司。公司将正在证明会上对投资者遍及闭怀的题目实行回复。

　　上海艾为电子技能股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月10日披露公司2024年年度申报，为便于空旷投资者更通盘深切地相识公司2024年度策划成绩、财政情景、开展理念等，公司将召开2024年度事迹证明会，此次举动采用线上文字互动的格式举办，投资者可登录上海证券往还所上证道演核心（）介入线上互动调换。

　　本次事迹证明会以线上文字互动事势召开，公司将针对2024年度的策划成绩及财政目标的整个境况与投资者实行互动调换和疏通，并正在音讯披露容许的限度内就投资者遍及闭怀的题目实行回复。

　　4、投资者可于2025年4月16日（礼拜三）16:00前通过邮件、电话、传真等事势将须要相识和闭怀的题目发送给公司。公司将正在证明会上对投资者遍及闭怀的题目实行回复。

　　本次事迹证明会召开后，投资者能够通过上海证券往还所上证道演核心（）查看本次事迹证明会的召开境况及重要实质。

　　本公司董事会及全面董事保障本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的切实性、确凿性和无缺性依法担当执法职守。

　　上海艾为电子技能股份有限公司（以下简称“公司”或“艾为电子”）于2025年4月8日以现场勾结通信格式召开了第四届董事会第九次集会（以下简称“本次集会”）。本次集会告诉及闭连原料已于2025年3月28日以邮件、电话或其他通信格式投递至公司全面董事。本次集会应出席董事5人，实质到会董事5人，集会由公司董事长孙洪军先生主办。本次集会的齐集、召开合适《公执法》等执法、律例、样板性文献和公司章程的相闭划定，集会决议合法、有用。

　　（二）审议通过《闭于＜2024年度董事会审计委员会履职境况申报＞的议案》

　　2024年度，董事会审计委员会端庄依照《上市公司处理法则》《上海证券往还所科创板股票上市条例》《上海证券往还所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——样板运作》等相闭执法律例及《公司章程》《董事会审计委员集会事条例》的划定，勤奋、尽责的外现审查、监视效力，严谨推行董事会审计委员会的职责。

　　整个实质详睹公司同日登载正在上海证券往还所网站（）的《上海艾为电子技能股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职境况申报》。

　　整个实质详睹公司同日登载正在上海证券往还所网站（）的《上海艾为电子技能股份有限公司董事会闭于独立董事独立脾气况评估的专项申报》。

　　2024年，公司董事会依照《公执法》《中华邦民共和邦证券法》《上海证券往还所科创板股票上市条例》《上市公司处理法则》《上海证券往还所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——样板运作》等执法、律例、样板性文献及《公司章程》《董事集会事条例》闭连划定，确切推行董事会性能，严谨贯彻实践股东大会通过的各项决议，主动推动董事会决议的施行，实时推行音讯披露负担，保证公司及全面股东的便宜，保障公司康健、宁静的开展。

　　整个实质详睹公司同日登载正在上海证券往还所网站（）的《上海艾为电子技能股份有限公司2024年年度申报》及摘要。

　　整个实质详睹公司同日登载正在上海证券往还所网站（）的《上海艾为电子技能股份有限公司2024年度内部把持评判申报》。

　　（九）审议通过《闭于立信司帐师事情所（非常浅显合资）的履职境况评估申报》

　　整个实质详睹公司同日登载正在上海证券往还所网站（）的《上海艾为电子技能股份有限公司司帐师事情所履职境况评估申报》。

　　（十）审议通过《董事会审计委员会2024年度对司帐师事情所推行监视职责境况申报》

　　整个实质详睹公司同日登载正在上海证券往还所网站（）的《上海艾为电子技能股份有限公司董事会审计委员会2024年度对司帐师事情所推行监视职责境况申报》。

　　该议案曾经公司第四届董事会薪酬与调查委员会2025年第一次集会审议通过，全面董事回避外决。

　　外决结果：通过议案。此中允诺3票，回嘴0票，弃权0票，董事孙洪军、娄声波回避外决。

　　该议案曾经公司第四届董事会薪酬与调查委员会2025年第一次集会审议通过，委员娄声波回避外决。

　　《上海艾为电子技能股份有限公司闭于2024年度召募资金存放与应用境况的专项申报》合适《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金处分和应用的囚禁哀求》《上海证券往还所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——样板运作》以及公司《召募资金处分轨制》等的闭连划定。申报期内，公司对召募资金实行了专户存储与专项应用，实时推行音讯披露负担，不存正在变相转化召募资金用处和损害股东便宜的境况，不存正在违规应用召募资金的情景。

　　整个实质详睹公司同日登载正在上海证券往还所网站（）的《上海艾为电子技能股份有限公司闭于2024年度召募资金存放与应用境况的专项申报》（通告编号：2025-010）。

　　为餍足通常坐蓐策划与交易开展需求，公司及子公司拟正在本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止的时候内，向银行等金融机构申请总额不高出邦民币35亿元（或等值外币）的归纳授信额度，并为公司兼并报外限度内的子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等交易供应总额不高出邦民币30亿元（或等值外币）的担保额度。该等担保额度可正在公司兼并报外限度内的子公司（蕴涵新增或新设子公司、孙公司）之间实行调剂。

　　整个实质详睹公司同日登载正在上海证券往还所网站（）的《上海艾为电子技能股份有限公司闭于2025年度申请归纳授信额度并供应担保的通告》（通告编号：2025-011）。

　　（十五）审议通过《闭于2025年度应用短暂闲置自有资金进货理家产物的议案》

　　允诺公司及全资子公司正在确保不影响寻常策划及危急可控的条件下，应用额度不高出等值邦民币24亿元的闲置自有资金进货理家产物，进货滚动性好、低危急（危急等第评级为R2及以下）的持重型理家产物，自公司董事会审议通事后至公司审议通过2026年度应用短暂闲置自有资金进货理家产物的议案之日止有用。正在前述额度及刻日限度内，资金能够轮回滚动应用。

　　董事会授权公司董事长行使该项计划权及订立闭连合同、和讲等文献，整个事项由公司财政部负担构制施行。

　　整个实质详睹公司同日登载正在上海证券往还所网站（）的《上海艾为电子技能股份有限公司闭于应用短暂闲置自有资金进货理家产物的通告》（通告编号：2025-012）。

　　公司拟向全面股东每10股派察觉金盈余邦民币3.3元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本232,669,339股，以此揣度合计拟派察觉金盈余邦民币76,780,881.87元（含税）。本年度公司现金分红占2024年度归属于上市公司股东的净利润之比为30.12%。2024年度公司不实行资金公积金转增股本，不送红股。

　　整个实质详睹公司同日登载正在上海证券往还所网站（）的《上海艾为电子技能股份有限公司2024年年度利润分拨计划通告》（通告编号：2025-013）。

　　为更好操纵措置窗口、晋升措置服从，允诺授权公司处分层凭据证券墟市动态及标的公司境况，应时择机措置公司（含控股子公司）所持有的统共上市公司股票：

　　（2）授权公司处分层确定整个措置计划（蕴涵但不限于措置标的、措置代价区间、措置时分段、措置数目及措置格式等）；

　　整个实质详睹公司同日登载正在上海证券往还所网站（）的《上海艾为电子技能股份有限公司闭于公司2025年度“提质增效重回报”举动计划》。

　　整个实质详睹公司同日登载正在上海证券往还所网站（）的《上海艾为电子技能股份有限公司闭于续聘2025年度财政和内部把持审计机构的通告》（通告编号：2025-014）。

　　整个实质详睹公司同日登载正在上海证券往还所网站（）的《上海艾为电子技能股份有限公司闭于发展外汇套期保值交易的通告》（通告编号：2025-015）。

　　为加紧公司市值处分劳动，进一步样板公司的市值处分劳动，保卫公司、投资者及其他便宜闭连者的合法权力，董事会允诺公司拟订《市值处分轨制》。

　　为进一步样板公司舆情处分，实时、确凿地驾御墟市动态和公家睹地，有用应对负面舆情，增进公司与投资者、媒体及公家的杰出疏通，晋升公司的透后度和公信力，确保公司持重开展，董事会允诺拟订《舆情处分轨制》。

　　凭据《公执法》《证券法》《公司章程》的相闭划定，公司编制了《2024年度可连续开展申报》。

　　整个实质详睹公司同日登载正在上海证券往还所网站（）的《上海艾为电子技能股份有限公司2024年度可连续开展申报》。

　　整个实质详睹公司同日登载正在上海证券往还所网站（）的《上海艾为电子技能股份有限公司闭于召开2024年年度股东大会的告诉》（通告编号：2025-016）。

　　本公司董事会及全面董事保障本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的切实性、确凿性和无缺性依法担当执法职守。

　　●现金处分金额和种类：公司及子公司应用额度不高出等值邦民币24亿元的短暂闲置自有资金进货滚动性好、低危急（危急等第评级为R2及以下）的持重型理家产物。正在额度及刻日限度内，资金能够轮回滚动应用。

　　●现金处分刻日：上述应用短暂闲置自有资金进货理家产物的额度正在自公司董事会审议通事后至公司审议通过2026年度应用短暂闲置自有资金进货理家产物的议案之日止有用。

　　●推行的审议圭臬：2025年4月8日公司召开第四届董事会第九次集会登科四届监事会第八次集会审议通过了《闭于2025年度应用短暂闲置自有资金进货理家产物的议案》，允诺公司应用闲置自有资金实行现金处分进货理家产物。

　　●闭连危急提示：固然遴选低危急投资种类的理家产物，公司将凭据经济形式以及金融墟市的变革应时适量地介入，但金融墟市受宏观经济的影响较大，不破除该项投资受到墟市动摇的影响。

　　上海艾为电子技能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第四届董事会第九次集会、第四届监事会第八次集会审议通过了《闭于2025年度应用短暂闲置自有资金进货理家产物的议案》。允诺公司及全资子公司正在确保不影响寻常策划及危急可控的条件下，应用额度不高出等值邦民币24亿元的闲置自有资金进货理家产物，进货滚动性好、低危急（危急等第评级为R2及以下）的持重型理家产物，自公司董事会审议通事后至公司审议通过2026年度应用短暂闲置自有资金进货理家产物的议案之日止有用。正在前述额度及刻日限度内，资金能够轮回滚动应用。

　　董事会授权公司董事长行使该项计划权及订立闭连合同、和讲等文献，整个事项由公司财政部负担构制施行。本事项无需提交公司股东大会审议。现将闭连境况通告如下：

　　正在不影响公司及子公司的寻常策划及资金安好的条件下，提升闲置自有资金的应用率，合理使用自有资金，增补公司收益，为公司及股东获取更众回报。

　　公司将按影相闭划定端庄把持危急，对投资产物实行端庄评估，拟应用片面自有资金用于进货滚动性好、低危急（危急等第评级为R2及以下）的持重型理家产物。蕴涵但不限于布局性存款、大额存单、收益凭证、信赖等理家产物。投资产物不得用于质押，不得用于以证券投资为主意的投资行动。

　　公司进货理家产物来历为公司及子公司的短暂闲置自有资金，额度不高出等值邦民币24亿元（含本数）。正在上述额度和刻日限度内，资金可轮回滚动应用。

　　自公司董事会审议通事后至公司审议通过2026年度应用短暂闲置自有资金进货理家产物的议案之日止有用。

　　经公司董事会审议通事后，授权公司董事长正在上述授权有用期及额度限度内订立相闭执法文献或就闭连事项实行计划，整个投资举动由公司财政部协同负担构制施行。公司拟进货理家产物的受托方与公司不存正在闭系相闭。

　　公司将依照《中华邦民共和邦公执法》《中华邦民共和邦证券法》《上海证券往还所科创板股票上市条例》等闭连条例的哀求实时推行音讯披露负担。

　　公司及子公司遴选了安好性高、滚动性好的理家产物，因为金融墟市受宏观经济的影响较大，公司将凭据经济形式以及金融墟市的变革应时适量的参加资金，但不破除该项投资受到墟市动摇的影响。

　　1、公司董事会审议通事后，授权公司董事长正在上述授权有用期及额度限度内订立相闭执法文献或就闭连事项实行计划。公司财政部负担构制施行，实时阐发和跟踪理家产物投向、项目希望境况，一朝察觉或判决有倒霉身分，必需实时采纳相应的保全举措，把持投资危急。

　　2、公司已按影相闭执法律例哀求，征战健康公司资金处分的专项轨制，样板现金处分的审批和实践圭臬，确保现金处分事宜的有用发展和样板运转。

　　3、独立董事、监事会有权对资金应用境况实行监视与检讨，需要时能够聘任专业机构实行审计。

　　4、公司将端庄依照《上海证券往还所科创板股票上市条例》等相闭划定实时推行音讯披露负担。

　　公司本次铺排应用片面短暂闲置自有资金进货理家产物是正在确保公司通常策划的条件下实行的，不会影响公司通常资金寻常周转须要，亦不会影响公司主贸易务的寻常发展。同时，对短暂闲置的自有资金应时实行投资理财交易，能得回必然的投资收益，有利于提升资金应用服从，增补收益，进一步晋升公司具体事迹程度，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　公司将凭据《企业司帐法则第22号——金融东西确认和计量》《企业司帐法则第37号—金融东西列报》的闭连划定及其指南，对理家产物实行相应司帐核算。

　　公司于2025年4月8日召开了第四届董事会第九次集会，审议通过了《闭于2025年度应用短暂闲置自有资金进货理家产物的议案》，允诺公司及全资子公司正在确保不影响寻常策划及危急可控的条件下，应用额度不高出等值邦民币24亿元的闲置自有资金进货滚动性好、低危急（危急等第评级为R2及以下）的持重型理家产物，自公司董事会审议通事后至公司审议通过2026年度应用短暂闲置自有资金进货理家产物的议案之日止有用。正在前述额度及刻日限度内，资金能够轮回滚动应用。

　　公司于2025年4月8日召开了第四届监事会第八次集会，审议通过了《闭于2025年度应用短暂闲置自有资金进货理家产物的议案》，监事会以为：公司正在有用把持危急的条件下，应用片面闲置自有资金进货滚动性好、低危急（危急等第评级为R2及以下）的持重型理家产物，该事项计划圭臬合适《公司章程》等闭连划定，能够提升对短暂闲置资金的应用服从，合适公司及全面股东的便宜，不存正在损害公司及其他股东的便宜的情景。监事会允诺《闭于2025年度应用短暂闲置自有资金进货理家产物的议案》。

　　固然遴选低危急投资种类的理家产物，公司将凭据经济形式以及金融墟市的变革应时适量地介入，但金融墟市受宏观经济的影响较大，不破除该项投资受到墟市动摇的影响。

　　本公司董事会及全面董事保障本通告实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质的切实性、确凿性和无缺性依法担当执法职守。

　　●每股分拨比例：每10股派察觉金盈余3.3元（含税），不实行资金公积金转增股本，不送红股。

　　●本次利润分拨以施行权力分配股权立案日立案的公司总股本为基数，整个日期将正在权力分配施行通告中鲜明。

　　●如正在分拨计划披露之日起至施行权力分配股权立案日时候，因新增股份上市、股份回购等事项导致公司总股本产生变革的，则以另日施行分拨计划的股权立案日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，依照每股分拨比例褂讪的准绳对分拨总额实行调治，并将另行通告整个调治境况。

　　●本次利润分拨预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通事后方可施行。

　　●公司未触及《上海证券往还所科创板股票上市条例》（以下简称“《科创板股票上市条例》”）第12.9.1条第一款第（八）项划定的或者被施行其他危急警示的情景

　　经立信司帐师事情所（非常浅显合资）审计，截至2024年12月31日，上海艾为电子技能股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分拨利润为邦民币684,633,902.43元；公司2024年度归属于母公司股东的净利润为254,880,223.37元。公司2024年年度拟以施行权力分配股权立案日立案的总股本为基数分拨利润。

　　本次利润分拨计划如下：公司拟向全面股东每10股派察觉金盈余邦民币3.3元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本232,669,339股，以此揣度合计拟派察觉金盈余邦民币76,780,881.87元（含税）。本年度公司现金分红占2024年度归属于上市公司股东的净利润之比为30.12%。2024年度公司不实行资金公积金转增股本，不送红股。

　　如正在本通告披露之日起至施行权力分配股权立案日时候，因可转债转股/回购股份/股权胀励授予股份回购刊出/庞大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本产生变更的，公司拟支柱每股分拨比例褂讪，相应调治分拨总额。如后续总股本产生变革，将另行通告整个调治境况。本次利润分拨计划尚需提交股东大会审议。

　　公司于2025年4月8日召开第四届董事会第九次集会，审议通过了《2024年年度利润分拨计划》，并允诺将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　监事会以为：公司2024年度利润分拨计划合适闭连执法律例和《公司章程》的哀求，计划圭臬合法、样板，充沛探讨了公司寻常策划及永远开展，不存正在损害中小股东便宜的情景，合适公司目前的策划近况，有利于公司的连续开展。

　　（一）本次现金分红对上市公司每股收益、现金流情景、坐蓐策划没有本色性影响。

　　（二）本次利润分拨计划尚需提交股东大会审议通事后方可施行，存正在不确定性，敬请空旷投资者理性投资，注视投资危急。

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