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　　提高公司抵御汇率波动的能力2023/11/2效率高交易所平台本公司及董事会满堂成员保障音讯披露的实质的确、精确、完美，没有子虚纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　3、特地危急提示：正在外汇衍生品往还交易展开历程中存正在市集危急、操态度险及执法危急等，敬请投资者贯注投资危急。

　　近年来，浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）境外出售领域渐渐推广，交易结算钱币以美元、欧元等外币为主。为有用规避外汇市集危急，提防汇率大幅颠簸对公司酿成的倒霉影响，进步公司抵御汇率颠簸的才气，公司（含子公司，下同）拟展开外汇衍生品往还交易。

　　公司拟展开不赶过8,000万美元（含本数）的外汇衍生品往还交易。上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度和限期边界内可轮回滚动运用，限期内任偶尔点的往还金额不应赶过投资额度。

　　拟展开的外汇衍生品往还交易涉及种类席卷但不限于远期结售汇、外汇掉期、相易、期权等。

　　公司于2023年10月30日召开了第四届董事会第三次集会、第四届监事会第三次集会，审议通过了《闭于展开外汇衍生品往还交易的议案》，批准公司及子公司展开不赶过8,000万美元（含本数）的外汇衍生品往还交易。上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度和限期边界内可轮回滚动运用，限期内任偶尔点的往还金额不应赶过投资额度。公司独立董事、监事会对该事项宣告了批准观点，保荐机构出具了核查观点。

　　公司举行外汇衍生品往还交易遵从庄重性规定，以规避和提防汇率危急为宗旨，不举行以取利和剩余为宗旨的外汇往还。但正在举行外汇衍生品往还交易时仍会存正在肯定的危急：

　　（1）市集危急：正在汇率行情走势与预期产生大幅偏离的处境下，公司锁定汇率后的本钱支付大概赶过不锁按时的本钱支付，从而酿成潜正在耗损；

　　（2）操态度险：公司正在展开上述交易时，如产生操作职员未按章程圭臬报备及审批，或未精确、实时、完美地实行干系交易，将大概导致往还耗损或丢失往还机遇；

　　（3）执法危急：公司订立外汇衍生品往还交易答应，需庄苛根据答应哀求料理交易，避免显露违约景况给公司耗损。

　　（1）亲热眷注和理解市集情况改观，应时调度操作政策。遴选机闭简便、活动性强、危急可控的外汇衍生品往还交易展开套期保值交易，庄苛职掌其往还领域；

　　（2）昭着外汇衍生品往还交易的操作规定、审批权限、交易束缚、内部操作流程，昭着岗亭职守，庄苛正在授权边界内从事上述交易，最大控制的规避操态度险的产生；

　　（3）仅与经邦度外汇束缚局和中邦黎民银行答应、具有外汇衍生品往还交易规划资历的金融机构举行往还，留心审查合约条件，庄苛苦守干系执法原则的章程，提防执法危急，按期对外汇衍生品往还交易的样板性、内控的有用性等方面举行监视检验。

　　公司出口出售交易众以美元或欧元结算，因而当汇率显露较大颠簸时，汇兑损益将对公司的经业务绩出现肯定影响。公司拟展开的外汇衍生品往还能正在肯定水平上规避和提防公司所面对的外汇汇率颠簸危急，有利于低浸汇率颠簸对公司分娩规划的影响，巩固公司财政庄重性。公司将遵循财务部《企业管帐法例第24号——套期管帐》、《企业管帐法例第22号——金融用具确认和计量》、《企业管帐法例第37号——金融用具列报》干系章程及其指南，对外汇衍生品往还交易举行相应的核算和披露。

　　经审核，独立董事以为：为规避汇率更改危急对分娩规划带来的影响，公司拟展开外汇衍生品往还交易，该交易与公司寻常规划需求周密干系，切合相闭执法、原则的章程。公司协议了《外汇衍生品往还交易束缚轨制》并庄苛实行，有利于加紧外汇衍生品往还交易的危急束缚和职掌。该议案计划圭臬切合《公法律》《深圳证券往还所股票上市条例》和《公司章程》的章程。不存正在损害公司及满堂股东，加倍是中小股东好处的景况。因而，咱们划一批准公司展开外汇衍生品往还交易。

　　经核查，保荐机构以为：公司展开外汇衍生品往还交易的事项，曾经公司第四届董事会第三次集会、第四届监事会第三次集会审议通过，公司独立董事已宣告昭着批准观点，推行了需要的计划圭臬，切合《深圳证券往还所股票上市条例》及《深圳证券往还所上市公司自律羁系指引第1号—主板上市公司样板运作》等干系章程的哀求。公司展开外汇衍生品往还交易，以规避和提防外汇汇率颠簸危急为宗旨，有利于合理职掌汇兑危急对公司经业务绩的影响。公司已识别了上述交易的干系危急，并接纳了需要的危急职掌方法。保荐机构对本次公司展开外汇衍生品往还事项无贰言。