普顿：40万会员传销“炒外汇”

　　普顿：40万会员传销“炒外汇”证券时报记者 杨树 左江“历来不睬解再有这么好的投资式样。”老方是一名电工，偶尔正在一次饮茶时结识了一位“朱紫”，带他炒外汇，从此每个月有10%驾御的收益，令他喜上眉梢，先河奉劝身边的人也投资外汇。

　　正在邻人们看来，阿梅只是一个平淡的家庭主妇，住正在广东的四线众年没有出去上过一天班，不太爱出门。但现实上，她是一个收集外汇平台的经纪人，属下有三四十个会员。

　　老方和阿梅住正在分歧的都邑，历来没有睹过面，他们的独一交集点是：同是PTFX普顿外汇的会员。

　　此刻，我邦禁锢部分未接受任何机构正在境内发展或署理发展外汇按金交易，专断从事外汇期货和外汇按金买卖的两边不受功令爱惜。可是，形似老方和阿梅云云的投资者再有许众，据称PTFX的会员众达40万。他们不妨是送餐员，不妨是卖菜大妈……众半没有任何金融功底，却能正在杂乱众变的外汇墟市上盈余，并且是永恒盈余。

　　“这种传销盘子都做不了众久，榜样的庞氏骗局，只须不爆发凑集的挤兑就不会跑途，小的资金也给提现，但大资金都不给出，过一段时候从头换个名字络续做，平台跑途后投资人很难追回资金。”有外汇专业人士示意，“这个平台仍旧做了两年众了，该当离收网不远了。”

　　正在它的官方散布中，通过其外汇平台炒汇，不必要我方会本领，只必要四步：注册账号，禁锢入金，专业托管，提现。

　　PTFX普顿外汇平台有着格外肃穆的编制，注册PTFX普顿外汇必要绑定一名经纪人的ID号行为推举人，注册告捷后，即成为该经纪人的下家。为深刻考核PTFX普顿外汇的迷局，记者出席一个近500人的PTFX外汇相易群，以开户为由向众名经纪人扣问。当记者测试增添他们时遭到了拒绝，无一不是反问“你不是有推举人吗？去找你的推举人”。经由屡次全力，终归有人准许推举开户，但央浼把的确姓名、身份证、护照号、银行卡、手机号等质料发给他。

　　“你是初次注册，我不创议你我方操作，由于一朝犯错了，唯有列队找客服才调统治，客服一天就100个号，宇宙40众万会员天天排，秒抢就没有，就算排上了，也要耗上半天到一天时候，反而影响注册的作用。”该经纪人示意。

　　最终记者照样对峙我方注册，正在注书页面提交了的确姓名、身份证号、护照号、手机号等材料，给经纪人截图落伍入下一步。经纪人众次央浼记者截图，经由屡屡提交材料终归拿到注册账号。

　　记者考核PTFX官网音讯创造，这个所谓印尼十大券商子品牌的官网，于2017年、2018年别离正在安徽、上海挂号，挂号主体为局部。之后该网站破除了挂号，查不到任何音讯。办事器IP地方显示正在美邦俄勒冈。

　　记者考核创造，PTFX外汇会员以中晚年人工主，绝民众半连外汇的根本法则和买卖常识都不懂。他们是怎么正在这个平台上赢利的呢？

　　正在经纪人指引下，记者下载了一款名为MT4的软件，绑定账号。这款软件上，会员能看盘，但不行操盘。PTFX平台上共有5个操盘手，别离是“1号KennyVarizh”、“2号MidazDeo”、“3号AndiG”、“4号Thompson L”、“5号WesleyCo”。

　　他们的操盘风致纷歧，或激进或庄重。投资者必要采选一个操盘手替我方操作资金炒外汇，最低为1000美元。5个操盘手是否的确存正在不详，投资人也没有时机接触到。唯有群治理员时时正在群里发外几个操盘手每天的收益情形。

　　经纪人先容：“你入金时自正在采选1～5号操盘团队举办一键绑定，并缔结托管合同，资金来到投资账户后，只须这个操盘团队买卖他我方的账户，你的这个账户就会自愿跟他做同步的买卖，相当于你具有了操盘团队的本领，但资金是一律阔别的，没有任何的相合，只是共享买卖信号而己，整个的买卖进程都由MIT镜像跟单编制结束。假设这个操盘团队也许把他的账户做出利润，你的账户也就有利润了。”

　　也即是说，会员入金之后，绑定操盘手就万事大吉，每天看看账户数字上涨即可，至于外汇墟市的振动成分、杠杆倍数等等，通通不必要理解，而且初期投资时单单获利。

　　有外汇斟酌职员总结过一条定律，外汇新账户95%乃至更高的比例处于亏本或爆仓形态，新手入驻PTFX买卖平台发挥出的盈余境况明显与众不同。“这么高的盈余秤谌，很不妨是资金盘，也即是说，会员的敌手是平台自己。为了引人入金，平台初期让利。”有业内人士探求。

　　“专业的本领团队助咱们去外汇墟市赢利，月赚7%～15%驾御，盈余后客户拿盈余的70%，本领团队拿15%，经纪人拿15%，公司赚买卖的手续费。”经纪人向记者先容。

　　外汇墟市的振动率较小。以邦民币为例，2018年邦民币汇率的振动率为5.15%。再拉长周期看，2005年从此共14年中，邦民币汇率振动率高过5%的年份仅有5次。

　　外汇按金交易正在我邦属于功令禁止举动，平台没有主意光明磊落地发展与散布交易，为了遁避禁锢只可不竭变换名头，这就必定这不是一门可永恒一连开展的生意。那么，外汇平台怎么做到短期暴利？拉人头吸纳本金是不错的主睹。

　　阿梅是拉人头的“佼佼者”，她重要靠我方的朴拙感动别人，往常会冒充不经意吐露我方正正在做投资，小有成效。对付亲朋街坊，她先作一个铺垫，说我方正正在观察一项投资，“我先碰运气，假设牢靠，到时你也买一点”。过了半个月驾御，阿梅会告诉那人，“我试了，收益不是分外高，但安然，赚到钱提取也很疾，我认为你也可能开个户试一试”。一先河她会创议别人，正在平台众次测试存取资金，是不是很疾到账。正在试了确实很疾到账之后，大众也就敢较大额度地进入了。现在阿梅做PTFX平台的经纪已有一年众，开垦墟市越来越容易，有时去菜墟市买趟菜也能开展一个会员，许众大妈大爷乃至慕名上门。

　　当记者示意对做墟市拉人感兴会时，阿梅向记者吐露了拉人的秘籍，“做墟市拉人不要过分夸大收益，重要以本金安然为主，也要如实说月亏盈余，云云新会员进来不会那么抵触亏本，总体看月盈余、季度盈余及年化盈余。”

　　有业内人士先容，PTFX外汇平台外面上是通过炒外汇赢利，现实上是通过传销式的拉人头赢利，盘面的外汇买卖数据只是掩人线人，行为拉人入金的背书。通过操纵投资人的收益来确保盘面资金牢固，只须接续有新人入场，拿后面进场的投资人的钱行为收益分享给前面的投资人，没有爆发大界限挤兑，平台就也许坚持长远运作。

　　PTFX外汇经纪人（也称交易员）分为5个级别，只须拉人头注册入金告捷，推举人就可能获取该下家后期买卖利润提成，任何人都可能成为经纪人并开展我方的团队。有些纪纪人乃至租下办公室特意用于拉客户。

　　I（先容人）级：我方投资2000美元或以上；直推起码5位有用会员（每个会员最低投资1000美元）；直推总事迹1万美元或以上。号称月收入可达2000美元～1万美元。

　　IB（外汇司理人）级：我方投资5000美元或以上；直推起码10位有用会员（每个会员最低投资1000美元）；直推总事迹5万美元或以上；团队具有起码50位投资者；团队总事迹8万美元或以上。号称月收入可能到达2万至10万美元。

　　MIB（高级司理人）级：我方投资1万美元或以上；直推起码15位有用会员（每个会员最低投资1000美元）；直推总事迹5万美元或以上；培植起码3位IB级别直推会员；团队总事迹35万美元或以上。号称月收入可能到达10万至50万美元。

　　1星PIB级：我方投资5万美元或以上；直推起码20位有用会员（每个会员最低投资1000美元）；直推总事迹10万美元或以上；培植起码3位MIB级别直推会员；团队总事迹500万美元或以上。号称月收入可能到达50万至200万美元。

　　2星PIB级：我方投资5万美元或以上；直推起码30位有用会员（每个会员最低投资1000美元）；直推总事迹20万美元或以上；培植起码1位PIB级别以及4位MIB级别直推会员；团队总事迹2500万美元或以上。号称月收入可能到达200万至400万美元。

　　据先容，当团队编制内教导人账户等第平级或被超越的时辰，岂论中央隔了众少代，上面教导人账户可能拿到其动态收益的10%。

　　那么，PTFX外汇平台又是怎么保持这种均衡，不让会员赚了钱大界限提取呢？

　　最先，炒外汇的这一面收益并不是很高，官方散布的收益率是月均6%～10%夸大的是永恒牢固得益，提取事理不大；其次，这个局最吸引人的是拉会员做经纪的这一面收入，只须你拉的会员有操作，就可能无间拿提成。为此，平台方会接续夸大PTFX普顿外汇的本金安然题目，夸大外汇收益的永恒牢固性，资金安然分开，以及怎么查问PTFX普顿外汇正在印尼的的确性、安然性等。

　　为了打制出平台的确可托的情景，PTFX会不按期构制投资人赶赴雅加达总部观察，只限I级别或以上经纪人插手，每人用度为7500元。

　　别的，该平台也存正在出金难题的情形，有时统一天申请提现的会员，有的能到账，有的没到账，到账的根本是2000美元以下的小资金提取。假设是编制自愿统治，该当不会有这种情形，不消弭有人工过问的不妨。

　　正在被质疑是传销形式时，微信群中有经纪人辩称“普顿外汇不是传销，由于经纪人不是分享投资人的本金，而是分享投资的收益”。

　　那么，经纪人分享的事实是本金照样投资盈余，这取决于会员的本金是不是流进了邦际外汇墟市。是否真如经纪人所先容的，会员正在普顿开户后，就会正在存管资金的BCA银行的信任分开账户里，天生一个空的投资账户？

　　为消除投资人对资金安然的顾虑，PTFX普顿外汇以“为客户供应分开账户”为名，特地夸大“BCA银行是印尼最大的银行，政府控股60.3%”的布景，为我方的平台做背书。

　　中邦银行有劲外汇交易的事业职员向证券时报记者示意，银行编制不会对接到私家企业开通接口，假设客户不是直接和印尼BCA银行缔结资金托管交易，而是通过所谓第三方企业缔结，资金将存正在很大的危险，银行对资金不承负担何危险和禁锢权。

　　记者初次测试正在PTFX平台入金，显示收款账户名称为三明市益森生意有限公司。正在记者的屡屡测试进程中，跳转轶群个分歧的收款公司。

　　记者深刻考核创造，会员正在PTFX普顿外汇的全数资金整个分流至邦内的众家私家公司的账户，而非对外散布的印尼BCA银行，征求厦门拓善达商贸有限公司、厦门杨林峰装束打算有限公司、南昌一站物流有限公司、三明市益森生意有限公司、广州仁佳音讯科技有限公司等。

　　有体验雄厚的民警向记者示意，这种很不妨是专业的洗钱公司，即平台与专业的洗钱公司杀青相似，付出的佣金本钱高达20%以上，洗钱公司通过大宗的空壳公司生意虚拟币等式样将钱套现。假设是云云的话，最终的资金流向格外难查。

　　也即是说，当投资人的钱到账后，PTFX普顿外汇事业职员会为投资者正在平台账户充入相应的币值，现实上这些只是虚拟数字，并非银行托管的资金账户。政府对外汇治理格外肃穆，资金出境难度较大、本钱较高，PTFX的钱不妨并没有真正流入外汇墟市。

　　PTFX普顿外汇以传销形式拉了众少人入伙呢？经纪人向记者示意，PTFX普顿外汇从2016年10月进入中邦，运作2年众，到现正在入金注册的会员已达40万人。这一数目的线万会员，纵然遵循每个会员最低1000美元的入金准绳来算，该平台累计入金也已达4亿美元。

　　据纷歧律统计，记者所正在的治理员有劲的微信群已众达69个，一个群满员为500人。记者从PTFX普顿外汇的此中一个团队“一帆团队经纪人群”创造，该团队中的经纪人数到达135人。一名治理员正在群中示知全数经纪人“6月份”进步MT4账户的入金门槛至3000美元。也即是说，资金池界限将进一步扩展。

　　该团队的操盘手段格外“专业化”，除了正在MT4为投资者供应收益音讯，还正在微信制制了“PTFX助手”小步骤用于投资者查看收益情形。可是，记者创造，这家号称邦际公司的PTFX普顿外汇的“PTFX助手”小步骤，只是由一名厦门地域团队的经纪人开采并爱护。

　　同时，PTFX普顿外汇还正在喜马拉雅等平台不按期开课，解说外汇的收益情形，本来民众时辰都是正在讲鸡汤和洗脑文，怎么操纵时机达成家当自正在等。

　　本年3月底，曾有网友正在邦度外汇局官网深圳分局接洽：我思接洽下，现正在炒外汇的平台奈何验证其合法性呢？有没有什么网站查问呢？近来有诤友正在PTFX平台上跟单，请问这个平台是否合法呢？

　　对此，深圳外汇分局回答称：目前境内收集炒汇（互联网外汇期货和外汇按金买卖）属于犯罪筹备运动，境内禁锢部分未接受任何机构筹备收集炒汇交易，客户通过未经接受的机构列入收集炒汇也属于违法举动，不受功令爱惜。

　　这意味着，此刻我邦境内的全数外汇平台都詈骂法的，假设你正在外汇平台遭遇失掉，也得不到功令的爱惜，很不妨面对维权无门的境界。

　　按照《合于苛格查处犯罪外汇期货和外汇按金买卖运动的报告》，凡未经接受的机构专断发展外汇期货和外汇按金买卖，属于违法举动；客户（单元和局部）委托未经接受备案的机构举办外汇期货和外汇按金买卖，无论以外币或邦民币作确保金也属违法举动。

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