涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

　　涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪“客户”创制微盘期货APP等软件标准。2019年11月6日，被告人张某甲计划杨某甲等人注册创制山西汇集科技有限公司，入手下手以公司形式从事软件开辟，张某甲为该公司实质策划控制人，被告人杨某甲、樊某某为该公司出售统治职员。正在从事软件开辟此后，被告人张某甲、杨某甲、樊某某、张某乙等人正在明知所谓APP被用于电信诈骗等电信汇集违法的景况下，为了图利，仍为“客户”延续开辟创制“嘉盛财产”、“昆仑邦际”、“大通金融”、“富拓邦际”、“宝邦邦际”、“大聪明”、“嘉盛集团”、“凯石邦际”、“盛宝邦际”等几十款微盘期货APP并予以供应，并供应后台爱护、供职器行使等助助。电信汇集违法违法份子行使其软件施行诈骗等违法过为，以致众人上圈套，后果极其重要。经核实：

　　2020年1月4日11时许，四川省乐山市夹江县**小区住民徐某甲正在微信诤友圈看到一个微信昵称为“娟娟”的人颁布的相合金融外汇投资类音信，随后相合对方并正在对方的向导下安置“昆仑邦际APP”投资，被诈骗12万元。

　　2020年2月22日10时许，新疆乌苏市**小区住民韩某某正在微信挚友“欣然”的引荐下，下载“嘉盛财产APP”实行投资，被诈骗12万元。

　　2020年2月21日14时50分许，甘肃省金塔县**镇**道住民朱某甲正在浏览诤友圈时涌现自身的微信挚友“欣然”正在诤友圈颁布外汇套利音信，主动相合“欣然”后正在其先容下安置“嘉盛财产APP”投资，被诈骗11万元。

　　2020年2月21日，甘肃省肃州区住民毛某某正在浏览诤友圈时，看到“娟子”颁布外汇套利音信，随后正在其向导下下载安置“嘉盛财产APP”，后正在该APP上投资时被诈骗17.5万元。

　　2020年1月5日，中卫市沙坡头区住民周某甲其正在微信诤友圈看到有人颁布合于投资外汇剩余的案例，通过微信商量对方自称是一个金融外汇平台套利公司，把钱投进平台操作稳赚不赔，而且有投资专员通过QQ携带操作，便增添对方QQ号商量，对方让其下载“大通金融APP、嘉盛财产APP”投资钱银涨跌，全部被骗14.89万元百姓币。

　　2020年3月9日15时许，甘肃省瓜州县**小区住民王某甲正在微信挚友“赵某甲”的引荐下下载“福睿斯邦际（嘉盛集团）APP”实行投资，被骗2万元。

　　2020年3月9日，甘肃省瓜州县**镇**住民陈某甲从一个叫“小娟”的微信诤友圈看到外汇投资音信，遂同其相合，后正在其向导下下载安置“凯石邦际APP”，被骗26万元。

　　2020年3月10日，甘肃省瓜州县西湖乡北沟村住民徐某乙从一个叫“小娟”的诤友圈看到外汇投资音信，遂同其相合，后正在其向导下下载安置“凯石邦际APP”，被骗26.9344万元。

　　2020年3月1日，甘肃省定西市幽静区住民赵某乙正在家顶用手机登录“凯石邦际APP”实行投资时被骗50.801811万元。

　　2020年2月1日21时26分，甘肃省兰州市住民正在家中被一微信挚友以投资钱银平台剩余为由骗取百姓币2万元。

　　2020年2月27日，枣阳市南城**小区住民吴某甲正在家中通过手机正在一个叫“嘉盛财产”平台上进货外汇比特币，服从对方提示操作延续入金12.5万元被骗。

　　2020年1月7日23时许，修武县**村村民郝某某经一微信挚友先容，下载注册“昆仑邦际”外汇平台，服从对方央浼操作，延续入金7万元被骗。

　　2020年2月2日，四川省双流区住民雷某某正在家中玩手机时涌现一名叫“林某某”的微信挚友正在颁布外汇套利音信，随后经其先容下载一款名为“福睿斯邦际投资APP”，延续正在对目标导下入金被骗20.7753万元。

　　2020年2月，甘肃省张掖市高台县**镇住民公某某经一微信挚友先容，下载安置“嘉盛财产APP”,后正在对目标导下入金2万元被骗。

　　2019年12月31日，贵州省兴义市**镇**村村民陈某乙正在查看诤友圈望睹一个叫“慧慧”的网友诤友圈颁布的一条微邦金融外汇信息，随后正在对目标导下下载安置“昆仑邦际APP”，延续入金10万元被骗。

　　2020年2月15日，浙江省杭州市萧山区**街道**村村民李某甲微信诤友圈看到一个叫“小娟”的人颁布诤友圈做金融外汇赢利的信息，与其相合后正在对目标导下下载安置“嘉盛财产APP”,延续入金6万元被骗。

　　2020年2月18日，江苏省无锡市新吴区住民郑某某正在其家中浏览微信诤友圈时看到一个名叫“婷婷”的人颁布“高额套利回报”，后正在对目标导下下载安置“嘉盛财产APP”，延续入金9万元被骗。

　　2020年2月13日，四川省德阳市**道住民刘某甲正在微信诤友圈看到一个叫“娟娟”的人颁布一则入金套利信息，后与其相合，下载“嘉盛财产APP”后跟其操作，充值34万元，亏空28万元，且余额6万元不行提现，遂涌现被骗。

　　2020年2月15日，青海省西宁市城西区**巷住民马某某正在其微信诤友圈看到他人颁布汇集投资外汇项目，与对方疏通后下载“嘉盛财产APP”，延续入金8万元，后涌现被骗。

　　2019年11月23日，江苏省徐州市泉山区**小区住民王某乙浏览其微信诤友圈时涌现一微信挚友颁布外汇投资音信，后主动相合对方，正在其先容下下载“昆仑邦际APP”，延续入金12万元被骗。

　　2020年2月初，四川省眉山市东坡区住民何某某正在微信诤友圈看到一微信挚友正在发股票外汇音信，后相合此人，对方引荐下载“嘉盛财产APP”，延续入金5万元被骗。

　　2020年2月，浙江省为州市瓯海区**街道住民王某丙经一生疏微信网友先容引荐，下载安置“凯石邦际APP”，后延续入金18.8066万元，投资剩余无法提现，参加资金总计被骗。

　　2020年1月4日，河南省三门峡市**村住民涂某某增添了一微信挚友，对方自称是外汇投资团队，遂服从其引荐下载安置“嘉盛邦际APP”，后延续入金4.7603万元，投资剩余无法提现，参加资金总计被骗。

　　2020年2月18日，山东省临沂市临沭县**小区住民张某丙正在浏览微信诤友圈时涌现一名叫“娟子”的微信挚友正在诤友圈颁布外汇投资套利音信，后正在其引荐下下载“嘉盛财产APP”，服从对方央浼操作，被骗5万元。

　　2020年2月18日，四川省成都邑新都区**镇住民周某乙正在家中玩手机时看到微信诤友圈里一个叫“娟娟”的正在颁布投资赢利广告，遂与其相合，后被引荐下载“嘉盛财产APP”，服从对方央浼打款至指定账户，后跟其进货比特币，被骗3万元。

　　2020年1月12日，河南省三门峡市**墟市住民席某某经其微信挚友“诗诗”引荐，下载安置“昆仑邦际APP”，充值入金14.9万元，比及剩余后提现时被见告提现凋落，须要缴纳认证费，遂又缴纳5.645万元，缴纳认证费后对方还要其缴纳解冻金，遂涌现被骗。

　　2020年1月6日，河北省衡水市武邑县**镇住民李某乙正在微信诤友圈看到一个叫“杨某乙”的人颁布平台投资赢利广告，遂主动相合对方，并服从引荐下载“昆仑邦际APP”，打钱至指定账户，跟单操作，比及提现时对方以各类来由无法提现让其连续转钱，遂涌现被骗8.813万元。

　　2020年2月27日，新疆泽普县**小区住民苏某某看到便民音信平台投资广告，后向对方相合，经其引荐下载“嘉盛财产APP”，注册后充值3万元，正在剩余提现时对方称账户已被冻结，须要支出2万元认证金才可提现，遂涌现被骗。

　　2020年2月19日，山东省济宁市金乡县**小区住民荆某某正在微信诤友圈看到有人颁布投资广告，后与对方相合并经其引荐下载“嘉盛财产APP”，2次充值5万元，均亏空，标准员又央浼其一次性充值10万元就可剩余，充值后感觉仍然不行提现，对方还让其充值，遂感觉被骗。

　　2020年1月底，四川省绵竹市**镇**街住民孔某某正在其微信诤友圈看到一个便民微信号颁布有炒外汇的音信，分解之后正在对方的引荐下下载“嘉盛财产APP”，延续入金9.215716万元跟单操作，剩余提现时涌现无法提现，对方让其缴纳认证金，缴纳事后账户仍然未解冻，客服让其连续转钱，遂涌现被骗。

　　（1）受案备案外、立案肯定书、案件泉源及抓获过程，注明案件泉源及被告人到案过程；被告人常住生齿根本音信，外明其身份景况及刑事义务年齿景遇；

　　（2）监禁肯定书、监禁清单、发回清单及照片，外明涉案物品监禁及发回的底细；

　　（3）陕西省春旅汇集科技有限公司及山西大肆佳铭汇集科技有限公司注册备案材料，外明该公司注册及备案景况；

　　（4）张某甲微信号与他人闲扯纪录截图，外明被告人张某甲服从他人央浼开辟创制APP向他人出售、供应二维码、短期改换、供应供职器、实行后台爱护、计划其他被告人营业并合时疏通等底细；

　　（6）瓜州县公安局协助冻结财富告诉书，外明对张某甲合系账户已冻结的底细；

　　（7）徐某乙、陈某甲、王某甲、周某甲、徐某甲、韩某某、朱某乙、毛某某、赵某乙、于某某、吴某甲、郝某某、雷某某、公某某、陈某乙、李某甲、郑某某、刘某甲、马某某、王某乙、何某某、王某丙、涂某某、张某丙、周某乙、席某某、李某乙、吴某乙、苏某某、荆某某、孔某某讯问笔录及相对应的闲扯纪录及截图、被害人手机电子勘验数据、转账纪录、银行生意纪录、受案备案外、立案肯定书，协同外明以上职员通过微信看到他人诤友圈颁布的金融外汇APP赢利的信息后通过下载对方发送的昆仑邦际、嘉盛财产、凯石邦际等APP并凭据APP客服提示操作实行打款操作后被诈骗报案至本地公安陷阱并立案的底细；

　　3.证人刘某乙、姚某某、田某甲、田某乙、王某丙、王某丁、杜某某、史某某、廉某某、王某戊、闫某某、吕某某证言，外明被告人出售和出售所开辟的“期货”、“股票”相合APP的底细；

　　4.被告人张某甲、杨某甲、樊某某、张某乙供述与分辩，外明被告人明知他人诈骗软件施行电信汇集违法的景况下，为了图利还是服从他人央浼创制相应软件，并供应供职器及后续爱护的过程和底细；

　　5.现场勘验笔录、提取物证陈迹备案外及照片，外明涉案现场景况及合系物品提取景况；

　　6.电子数据勘测取证事情纪录、汇集正在线提取笔录，外明涉案手机、电脑、硬盘内数据勘测提取景况；向财付通支出科技有限公司等公司调取的合系微信号、支出宝等账号数据，外明该账号注册音信、绑定银行卡、生意明细等底细；陈某甲、徐某乙、毛某某手机数据光盘三张，外明其被诈骗的过程和数额；张某甲、杨某甲、樊某某、张某乙同步讯问讯问灌音录像视频光盘六张，外明其被讯问讯问景况。

　　上述证据搜集标准合法，实质客观实正在，足以认定指控底细。被告人张某甲、杨某甲、樊某某、张某乙对指控的违法底细和证据没有反对，并志愿认罪认罚。

　　本院以为，被告人张某甲、杨某甲、樊某某、张某乙明知他人诈骗音信汇集施行违法，却以图利为目标，进货源码、编译出售并爱护电信汇集违法违法分子用于施行电信违法的APP，并为其违法供应互联网介入、供职器托管等本事援手，情节重要，其活动已获咎《中华百姓共和邦刑法》第二百八十七条之二一款之轨则，违法底细明了，证据确实填塞，该当以助助音信汇集违法行为罪考究其刑事义务，其法定刑为处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单刑罚金。被告人张某甲、杨某甲、樊某某、张某乙认罪认罚，按照《中华百姓共和邦刑事诉讼法》第十五条之轨则，可从宽惩罚。因被告人到案后可能如实供述自身的罪过，系直率，可从轻刑罚。杨某甲、樊某某、张某乙应认定为从犯，可从轻刑罚；凭据《中华百姓共和邦刑法》第六十七条三款、第二百八十七条之二一款之轨则，倡议判处张某甲二年以上二年六个月以下有期徒刑，并刑罚金，倡议判处杨某甲一年六个月以上二年以下有期徒刑，并刑罚金，倡议判处樊某某一年六个月以上二年以下有期徒刑，并刑罚金，倡议判处张某乙一年以上一年六个月以下有期徒刑，并刑罚金。凭据《中华百姓共和邦刑事诉讼法》第一百七十六条之轨则，提起公诉，请依法判处。

　　最高百姓审查院 （100726）北京市东城区北河沿大街147号 （查号台） 010-12309（审查供职热线）

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