一场精心布局的炒汇骗局：上亿资金一夜消失_FXCG外汇平台

2022-08-14 03:09
John Doe
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　　一场精心布局的炒汇骗局：上亿资金一夜消失“念念当时该当猜忌的，看到他们那么高的利润就信了，仍旧太贪婪。”具有金融硕士学位的海归王先生绝对没念到，有一天己方也会正在谙习的规模一步步落入骗子的机闭。

　　即日，《第一财经日报》记者独家获悉，香港恒丰举世集团是一家打着被摩根士丹利收购的旌旗、从事黄金外汇署理操盘保本营业的平台，本年4月7日，正在投资者QQ群中宣扬因一次黄金重仓业务墟市特殊摇动，导致悉数账户爆仓变为负值，固然该集团信誓旦旦称会补偿本金，却倏地正在4月8日连夜揭晓崩溃并将悉数投资者踢出群组，阳世蒸发。至此投资者才认识到，这并非一次纯洁的投资让步，也许是一场长达1年、周到筹谋的骗局。

　　“爆仓”当天，香港恒丰举世集团正在投资者QQ群公布的通告显示，此次受损账户众达2万个，按每个账户起码5000美元的投资门槛，总金额高达1亿美元（约合6.5亿元百姓币），固然目前账户数目的真正性无从考据，但仅从本报记者赢得相干的几十位投资者来看，人均投资额已高出20万元百姓币。

　　与全民炒股比拟，目前黄金外汇投资仍属小众，此次上当投资者中不乏从事金融闭连行业、具有黄金外汇实战履历的专业人士。是何如一家公司可能得到这样众投资者的信赖？“黑平台”常用方法有哪些？我外洋汇业务仍属灰色地带，投资者该若何自保与寻求法令回护？

　　回邦后正在北京某外企任务的王先生，两年前起头接触外汇业务，他向本报记者讲述了全部上当经过。

　　2015年4月，王先生经人先容得知有一个香港公司正在做黄金外汇保本理财投资，并被拉入了“恒丰举世精准领悟计谋”QQ群。入群后，每天会有集团“首席领悟师”实行“喊单”，如“做空欧美，目前1.0570支配，止损1.0577，止盈1.0530”等，其他投资者据此实行实盘跟单。

　　“首席领悟师”正在群里不时夸大：“只须庄重根据群指令设备止损止盈，并庄重实施每个指令，担保每周利润不会低于5%，月利润安祥正在20%~30%。”

　　根据群里指示操作几日后，王先生出现“首席领悟师”特别专业，对待墟市判定颇为确凿，并且举座投资品格较为留神，禁止投资者私自“加仓重仓”，这一点令王先生愈加定心。

　　据香港恒丰举世集团官网（，目前仍然无法拜访）先容，该集团创造于2012年5月2日，是一家竭力于为财产投资者供给专业化、归纳性理财任职的财产照料集团。该集团专业从事商品期货、金融衍生品投资理财营业，主营外汇、黄金、信任、债券、股票、基金、期货等金融理财项目。集团聘任曾正在华尔街高盛、摩根士丹利任职12年之久的李泽宇为“首席领悟师”，礼聘“瑞银”原领悟师AlstonJensen为集团“联席首席领悟师”，并聘任银行、证券、期货、基金公司等金融机构资深从业职员构成中枢专家领悟团队。然而，其所谓的华尔街投行靠山首席领悟师并无从确认。

　　雄壮上的集团靠山、专业的操作团队，让王先生渐渐放下戒心，他用己方原有的KVB昆仑邦际外汇业务账户与香港恒丰举世集团缔结了署理操盘保本合同，初始进入约20万元百姓币。

　　合同规矩，王先生的账户业务将由恒丰集团全权署理，红利两边六四分成；王先生可能每天登录账户1次，正在空仓状况时寓目；可经受的最大危险为本金的20%，蚀本抵达20%时，王先生有权哀求该集团中止操盘并补偿本金牺牲。

　　自合同缔结直至2015年7月时期，正在香港恒丰举世集团的署理操盘下，王先生络续得到红利，最高时每月收益高达90%，于是他先容两位好友参加。

　　但2015年8月1日至10日，香港恒丰举世集团的署理操盘崭露络续蚀本并抵达了20%的蚀本上限。8月27日，香港恒丰举世集团赞同补偿并与王先生缔结了补偿合同，这一行动让王先生愈加信任己方光荣地找到了一家靠谱的投资公司。

　　然而，香港恒丰举世集团提出将补偿通盘放到名为SWIS的外汇黄金业务平台，王先生未尝念到，此时己方才真正落入了早已盘算好的机闭。

　　据香港恒丰举世集团先容，SWIS平台（，网站现已无法拜访）属于英邦五大投行之一、全邦领先的金融任职机构史密斯（Smith&；WilliamsonInvestmentServicesLimited），其是SWIS的钻石级署理商，通过该集团正在SWIS平台实行外汇业务可能得到必然优惠。据投资人反响，经SWIS英邦总部确认，香港恒丰举世集团供给的SWIS平台消息为假装，涉嫌敲诈。

　　基于对香港恒丰举世集团正在崭露蚀本后如实施行保本合同的信赖，王先生以新注册的SWIS平台账户与该集团再次缔结了黄金外汇署理操盘保本合同。

　　以来，正在红利不时减少的情形下，截至本年3月31日，王先生累计追加进入资金逾120万元百姓币，提取利润54万元。当时，像王先生一律被拉入“恒丰举世精准领悟计谋”群的人数已抵达834人，而香港恒丰举世集团相仿的QQ群再有众个。

　　本年4月1日，王先生与其他许众投资者倏地出现，SWIS平台无法平常转出资金，香港恒丰举世集团“高级助理”正在QQ群里评释称：“因SWIS银联资金转出体例接口正在4月1日~5日实行升级，导致转入或转出资金有延迟。”

　　然而到了4月6日，王先生出现己方的SWIS平台账号已无法登录；4月7日，令悉数投资者没有念到的是，香港恒丰举世集团“首席领悟师”正在QQ群里显露，该集团领悟师团队决策正在4月6日110%重仓做众黄金，因为黄金走势出乎意念导致通盘爆仓。

　　香港恒丰举世集团给出的来由是，4月6日正在美联储聚会纪要发外前夜，征求集团的领悟师团队以及大大都邦际机构和墟市都以为美联储对待加息立场将络续温和“鸽派”，导致黄金大幅度上涨，然而现实情形是美联储聚会纪要发外后，黄金倏地逆向暴跌再拉升，使得集团碰着“洗盘爆仓”。

　　4月7日，香港恒丰举世集团任务职员显露将根据合同规矩正在3个任务日内完毕对悉数投资者的本金补偿。因为2015年8月27日集团曾践约实行过补偿，王先生等投资者抱着一丝心愿，等候赔款。但4月8日，香港恒丰举世集团的客户司理不时正在投资者QQ群中留言称，本金补偿已完毕90%，但现实上，没有任何人收到赔款。

　　直到4月8日晚间，香港恒丰举世集团与SWIS平台倏地同时正在官网发布崩溃，随后网站停用，悉数任务职员落空相干。至此，王先生才认识到，事件仍然分离己方掌控，只可寻求警方助助。

　　“从客岁4月份与香港恒丰举世集团签合同到本年4月他们跑道，整整一年韶华，倏地就消亡了，到现正在还像做梦一律。”王先生对本报记者说道。

　　以王先生为代外的稠密投资者蓝本认为香港恒丰举世集团仅仅是由于操盘让步无力清偿而跑道，但跟着观察的深切，一场呕心沥血、专业的金融诈骗毕竟浮出水面。

　　香港恒丰举世集团原名“华讯通讯科技有限公司”，2012年于香港创造，2015年3月12日，改名为“香港恒丰举世集团”。实情上，所谓的香港恒丰举世集团只是通过中介公司注册的空壳公司，该集团官网上先容其位于香港中环的举世总部以及北京中闭村的客服核心经说明均为作假所在，客服接线职员均外包给了中介公司。

　　更令投资者大为惊诧的是，他们从香港恒丰举世集团供给的SWIS平台官网上下载的、被邦际墟市平常应用的MetaTrader4（MT4）业务软件为盗版，有投资者出现MT4软件正在装配时为联网装配，而且联贯到河北唐山市的一个IP所在，装配后运转该业务软件，出现其联贯香港Simcentric汇集公司任职器，而非业务核心任职器，这意味着投资者逐日看到的行情与业务并未与真正的墟市联贯。

　　“咱们的钱根基没有拿去做投资，只是放正在他们手上纹丝不动，每天伪造数据，充作有盈有亏，月底从咱们的本金当中拿出一个别看成红利来分成，结果一次爆仓也许都是他们为了卷款跑道编制的莫须有的来由。”来自郑州的投资人李密斯愤懑地对本报记者说道。

　　“这该当是一个样板的金融诈骗案。”英邦年利达讼师事件所（LinklatersLLP）大中华区照料协同人方健讼师正在经受《第一财经日报》记者采访时显露。

　　举动一个自称正在香港注册的公司，投资者最初该当确认该公司是否受到香港证监会（SFA）或金融照料局（HKMA）的监禁。其次，香港恒丰举世集团不绝声称的“保本合同”存正在很大题目。“大凡情形下，举动第三方理财机构不会同意保本，普通只要政府特许、受到庄重监禁的机构才可能供给保本。”方健指出。

　　别的，正在资金转入形式上，王先生通过银行账户将资金转入境内第三方支出平台，再由香港恒丰举世集团将资金转至境外，这一经过中涉及我邦相闭外汇照料的规矩，有套汇及遁汇的嫌疑。

　　目前，香港恒丰举世集团投资者仍然向各地警方报案，但除个人区域立案外，大个别报案未被受理。

　　因为香港恒丰举世集团正在香港注册及正在香港展开策划行动，投资者最直接的伎俩是向香港外地监禁机构报案、寻求助助。因为紧要业务行径都产生正在境外，因而境内的监禁机构只可通过与境外对应监禁机构实行疏导，通过双边合营渠道提请对方稳当管制相闭案件以回护境内投资者。最终要境内邦法陷阱通过邦法协助去观察取证，从现实操作来讲十分贫寒。

　　是什么样的方法让成百上千的投资者正在1年韶华里对香港恒丰举世集团从未发作猜忌并不时追加资金、拉亲戚好友沿道投资？

　　“正在所谓的香港恒丰举世集团内里，确实有懂金融、懂外汇的老手。”王先生显露，除结果一次重仓黄金导致爆仓外，前4个月，该集团庄重实施妥当与安静的业务准绳，应用投资行业较为认同的“轻仓业务”，即每次业务大约仅应用5%的本金，将每次业务最大蚀本驾驭正在5%以内，并且持仓不隔夜，当天平仓。

　　2015年11月6日，香港恒丰举世集团名为“点金胜手”的领悟师正在投资者群里显露“今晚美邦非农数据发外，咱们不做单，以妥当为主。不赌数据，远离危险!”

　　本年3月，该名领悟师还主动显露，倘若当月未能达成最低20%的利润对象，香港恒丰举世集团将不才次利润分成时，向投资者让利10%。

　　除投资计谋稳妥、延续高收益外，很大一个别投资者挑选信任香港恒丰举世集团，源自一条至今仍正在网上平常传扬的音讯通稿。

　　2015年8月12日，一则“摩根士丹利收购香港恒丰举世集团20%股权”的音讯正在网上赶疾传扬，据投资者先容，当时有十几家著名媒体实行了报道。

　　碰巧的是，这临时点恰是香港恒丰举世集团初次崭露络续蚀本并主动向投资者实行偿付时期。“当时集团庄重依照保本允诺，而且客户司理告诉咱们有摩根士丹利如此邦际著名的投行举动靠山，齐备不消顾忌，我上彀一搜真的看到这条收购的音讯，愈加信任了。”李密斯对本报记者说道。

　　而过后有投资者向摩根士丹利求证才得知，所谓的“收购”并不存正在。本报记者从摩根士丹利官网上也并未找到任何闭连通告。

　　别的，香港恒丰举世集团也十分擅长向投资者“画大饼”，一方面声称其作假合营平台SWIS将正在美邦、澳大利亚、新西兰创造分公司，同时显露集团范畴正在不时扩展，将力图2017年上市。

　　客岁底，该集团还主动提出邀请投资者免费逛香港，“游历集团总部暨2015年度总结夸奖大会”，以来又以总部装修为藉端一拖再拖。

　　正在香港恒丰举世集团消亡前，该集团区域总署理已减少至上海、深圳、江苏、广东（不含深圳）、浙江、安徽、福筑、湖南、河南、北京、山东、山西12家，投资者军队赶疾扩展。

　　目前我外洋汇业务仍处灰色地带，任意点开一个外汇资讯平台，各样炒外汇、炒黄金的广告映入眼帘，个中不乏少少不具备基础天性与保证的“黑平台”，尽量屡有诈骗事务曝光，但仍有投资者被骗上当。